关于召开"福蓉转债"2024 年第一次 债券持有人会议的通知 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）及《四川福蓉科技股份公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称"《持有人会议规则》"）的规定，债券持有人会议决议须经出席会议的代表二 分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 ●根据《持有人会议规则》的相关规定，经审议通过的债券持有人会议决议对本次 可转债全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债 券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均有同等约束力。 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行 ...

我们作为四川福蓉科技股份公司(以下简称"公司")的独立董事,根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事制度》的相关规定,基于独立判断的立场,经认真审阅公司提供的有 关资料,就公司变更部分募投项目及项目延期事项,发表如下独立意见: 公司本次变更部分募投项目及项目延期是公司根据市场环境变化及公司业 务发展需要等因素而作出的审慎决策,有助于公司的长远发展,符合公司及全体 股东的利益,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次变更部分募 投项目及项目延期事项履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。因此,我们一致同意公司本次变 更部分募投项目及项目延期事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (以下无正文) 四川福蓉科技股份公司独立董事 关于变更部分募投项目及项目延期事项的独立意见 四川福蓉科技股份公司: （此页为《四川福蓉科技股份公司独立董事关于变更部分募投项目及 ...

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为四川 福蓉科技股份公司（以下简称"福蓉科技"、"公司"或"上市公司"）2022年 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》的相关规定，担任福蓉科技向不特定对象发行可转 换公司债券的持续督导机构，对福蓉科技2023年1月1日至本次现场检查期间（以 下简称"本持续督导期间"）进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 在现场检查过程中，保荐机构结合福蓉科技的实际情况，与福蓉科技高级管 理人员进行访谈；现场察看福蓉科技的主要生产经营场所；查阅公司本持续督导 期间召开的历次三会文件、会议资料等；查阅公司本持续督导期间建立或修订的 公司章程、三会议事规则、有关内控制度文件；查阅公司定期报告、临时报告等 信息披露文件；核查公司本持续督导期间发生的关联交易资料；查阅公司募集资 金台账、募集资金使用凭证、募集资金账户 ...

二、受托管理及关联交易事项的进展情况 2023年12月1日，公司与南平铝业签署了《业务托管协议》；公司与南平铝 业、冶控投资签署了《股权托管协议》。 三、本次受托管理及关联交易事项对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、受托管理及关联交易事项概述 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）于2023年10月 27日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议；于2023年11月 17日召开了2023年第二次临时股东大会。会议审议通过了《关于受托管理控股股 东所涉及的新能源及汽车相关业务和股权暨关联交易的议案》，同意公司控股股 东福建省南平铝业股份有限公司（以下简称"南平铝业"）、股东福建冶控股权 投资管理有限公司（以下简称"冶控投资"）将其新能源及汽车相关业务和股权 委托给福蓉科技管理。具体内容详见公司于2023年10月28日披露的《关于受托管 理控股股东新能源及汽车相关业务和股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023- 065）。 | 证券代码：603327 | 证券简称： ...

四川福蓉科技股份公司 关于首次公开发行股票募集资金 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 投资项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）2019 年首次公开发行股票募 集资金投资项目之一的"高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目"已建 设完成，公司对该募集资金投资项目进行结项。该募集资金投资项目结项后，公 司首次公开发行股票的所有募集资金投资项目已全部实施完成。 ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项事项无需提交公司董事会、 股东大会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐人发表意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]838 号）核准，公司获准向 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 532,729,723 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 78.6096 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议 以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事 项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市 ...

关于四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 234 号 致：四川福蓉科技股份公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受四川福蓉科技股份公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋浩、黄三元律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股 东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 8 月修订)》（以下简称《自律监管指引第 1 ...

四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 1/8 四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会议程 5 | | 三、议案 | | 1、关于使用自有资金对全资子公司一期项目增加投资的议案 6 | | 2、关于受托管理控股股东所涉及的新能源及汽车相关业务和股权暨关联交易的 | | 议案 7 | | 3、关于更换公司监事的议案 8 | 2/8 四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以 下会议须知。 一、参加本次股东大会的股东为 2023 年 11 月 13 日下午收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；出席 本次股东大会 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 投资者可于 2023 年 11 月 8 日（星期三）至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券部邮箱 （zhengquanbu@scfrkj.cn）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告。为了便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度业绩和财务状况，公司拟于 2023 年 11 月 15 日 11:00-12:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进 行交流和沟通，同时听取投资者的意见和建议。 四川福蓉科技股份公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为552,917,160.34元，同比增长7.29%；年初至报告期末营业收入为1,419,571,252.90元，同比下降14.41%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为84,480,551.62元，同比下降3.36%；年初至报告期末净利润为245,053,429.82元，同比下降25.10%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为79,264,328.77元，同比下降9.73%；年初至报告期末为213,199,233.94元，同比下降21.72%[3] - 基本每股收益为0.1247元，同比下降3.33%；稀释每股收益为0.1186元，同比下降8.06%[3] - 2023年前三季度营业总收入为1,419,571,252.90元，同比下降14.4%（2022年前三季度为1,658,627,627.03元）[20] - 2023年前三季度净利润为245,053,429.82元，同比下降25.1%（2022年前三季度为327,180,703.94元）[21] - 2023年前三季度利润总额为291,845,490.41元，同比下降25.8%（2022年前三季度为393,383,745.27元）[21] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为180,412,024.12元，同比下降58.20%[3] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为180,412,024.12元，同比下降58.3%（2022年前三季度为431,627,527.22元）[25] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-42,671,484.16元，较上年同期的200,093,412.15元下降[26] - 期末现金及现金等价物余额为404,253,225.26元，相较于期初的446,924,709.42元减少[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为431,179,729.90元，较上年同期的12,651,414.75元显著增长[26] - 筹资活动现金流出小计为407,891,291.60元，较上年同期的238,417,948.25元增加[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,305,538.46元，较上年同期的17,502,977.37元减少[26] 资产与负债 - 总资产为3,302,369,368.43元，较上年度末增长35.66%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,960,910,522.17元，较上年度末增长4.68%[4] - 截至2023年9月30日，流动资产总计为1,600,230,818.90元，较2022年12月31日的1,247,087,412.72元增长28.36%[15] - 截至2023年9月30日，非流动资产总计为1,702,138,549.53元，较2022年12月31日的1,187,130,207.99元增长43.36%[15] - 截至2023年9月30日，流动负债合计为498,116,222.13元，较2022年12月31日的440,684,138.56元增长13.06%[16] - 截至2023年9月30日，非流动负债合计为843,342,624.13元，较2022年12月31日的120,214,165.68元增长600.00%[16] - 2023年1-9月，公司的应收账款为447,832,147.65元，较2022年末的477,005,226.68元下降6.14%[14] - 2023年1-9月，公司的存货为310,903,788.86元，较2022年末的252,054,962.23元增长23.19%[14] - 2023年1-9月，公司的应付账款为429,758,055.81元，较2022年末的214,511,448.47元增长100.00%[16] - 2023年1-9月，公司的未分配利润为963,715,934.13元，较2022年末的927,182,504.31元增长3.93%[16] 研发与费用 - 研发费用同比增长54.82%，主要系研发支出增加所致[9] - 2023年前三季度研发费用为17,427,488.90元，同比上升55.1%（2022年前三季度为11,256,381.35元）[20] - 2023年前三季度销售费用为30,133,280.14元，同比下降32.4%（2022年前三季度为44,492,408.53元）[20] - 2023年前三季度其他收益为780,060.60元，同比下降74.5%（2022年前三季度为3,066,591.15元）[20]