| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于"福蓉转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●转股价格：12.25 元/股 ●转股期起止日期：2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1369 号）同意，四川福蓉 科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象发行了 640 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 64,000.00 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕177 号文同意，公司发行的 64,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在上 ...

四川福蓉科技股份公司 "福蓉转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 2024 年第一次债券持有人会议 会议资料 二零二四年一月 1/6 四川福蓉科技股份公司 "福蓉转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 四川福蓉科技股份公司 "福蓉转债" 一、债券持有人会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会 务工作。 二、为保证债券持有人会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的债券持有人 及其代理人（以下统称"债券持有人"）、公司董事、监事、高级管理人员、见证 律师及董事会邀请参会人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰债券持有 人会议秩序、寻衅滋事和其他侵犯债券持有人合法权益的行为，公司有权采取必 要措施予以制止并报告有关部门查处。 目 录 | 一、"福蓉转债"2024 年第一次债券持有人会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、"福蓉转债"2024 年第一次债券持有人会议议程 | 5 | | 三、议案 | | | 关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案 6 | | 2/6 四川福蓉科技股份公司 "福蓉转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 四川福蓉科技股份公司 "福蓉转债"2 ...

四川福蓉科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川福蓉科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月 1/6 四川福蓉科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 三、议案 | | | | 关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案 6 | 2/6 在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场 的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后 股东提交的表决票将视为无效。 四川福蓉科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川福蓉科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以 下会议须知。 一、参加本次股东大会的股东为 2024 年 1 月 15 日下午收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于获得政府补助的自愿性披露公告 二、补助的类型及其对上市公司的影响 以上补助均已到账，公司将根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》相关 规定，确认上述事项并划分政府补助类型。上述政府补助的获得将对公司当期损 益和现金流产生一定的积极影响。 以上数据未经审计，最终的会计处理以及对公司损益的影响情况仍须以审计 机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全资子公司福 建省福蓉源再生资源开发有限公司（以下简称"福蓉源再生资源公司"）在 2023 年 10-12 月期间，累计收到政府补助共计 15,191,972.52 元（未经审计），具体 如下： | 序 | 收款主体 | 发放单 | 项目 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于变更部分募投项目及项目延期的补充公告 2023 年迎来全面复苏，全年出货量将实现 5.2%的增长。然而，从 2023 年实际出 货量来看，尽管 2023 年下半年，苹果推出 iPhone15 系列、华为发布鸿蒙 4.0 系 统并发售 Mate60 系列手机，各品牌新产品发布为消费电子市场带来新的活力， 助推行业的复苏，但根据 Canalys（科纳仕，是知名调研机构和市场研究公司） 统计数据，2023 年第三季度，全球智能手机出货量仍然下降 1%，国内智能手机 市场出货量同比下滑 5%。 平板电脑及个人电脑方面，全球出货量数据显示，市场仍在等待回暖，未见 复苏。根据 Canalys 统计数据，全球平板电脑出货量 2023 年三季度同比下滑 7%； 根据 IDC 报告，全球个人电脑出货量 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | ●该募投项目的实施地点、实施主体均未发生变化。投入该募投项目的募集资金金 额亦未发生变化，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。 ●本次募投项目变更事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会和"福蓉转债"债券持有人会议审议。 一、募集资金基本情况 四川福蓉科技股份公司 关于变更部分募投项目及项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）拟变更公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）之一的"年产 6 万 吨消费电子铝型材及精深加工项目"，将该项目中的年产 2 万吨消费电子铝型材产能变 更为年产 3 万吨新能源铝型材产能，变更后的募投项目为："年产 4 万吨消费电子和 3 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）第三届董事会 第九次会议于 2024 年 1 月 3 日在福建省罗源县松山镇松岐南路 1 号福建省福蓉 源新材料高端制造有限公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长 张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件、电 话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共 九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等的有关规定。 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 四川福蓉科技股份公司 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）第三届监事会 第九次会议于 2024 年 1 月 3 日在福建省罗源县松山镇松岐南路 1 号福建省福蓉 源新材料高端制造有限公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会 主席黄志宇先生召集并主持。本次会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件、 电话等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会 议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 104,460 万元，其中募集资金投入总额保持不变仍为 44,000 万元，其余资金来 源于公司自有或自筹资金。同时，根据新项目的实际建设进度，项目预计达到可 使用状态时间在 ...

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 变更部分募投项目及项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为四川福 蓉科技股份公司（以下简称"福蓉科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定，对福蓉科技本次变更部分募投项目及项目延期的事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1369号)同意，公司获准向不 特定对象发行面值总额64,000.00万元可转换公司债券，每张面值100元，共计640 万张，期限6年，募集资金总额为人民币64,000.00万元，扣除相关发行费用后的 实际募集资金净额为人民币63,162.55万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023年7月24日出具了《验证报告》（华兴验字[20 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月19日 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基 ...