评价适用范围 - 办法适用于四川福蓉科技股份公司董事会、董事（不含职工董事）评价[2] 董事会评价 - 实行年度评价，结合董事、高级管理人员评价[4] - 次年1月底前送《董事会评价意见表》至控股股东[6] - 结果分运行良好、需要改进、需要改组三个等次[6] 董事评价 - 重点是德、能、勤、绩、廉，结合年度与任期评价[8] - 任期1年只进行任期评价[9] - 次年1月底前送《董事评价意见表》至控股股东[10] - 任期届满1个月内向董事会提交个人任期工作报告[13] - 结果分优秀、称职、基本称职、不称职四个等次[15] 其他规定 - 公司工会组织实施职工董事评价[17] - 外部董事1年内出席董事会会议次数不少于总数3/4[24]

公司基本信息 - 公司2019年4月26日核准首次公开发行5100万股A股，5月23日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为997492462元[7] - 公司成立时股份总额为35000万股，福建省南平铝业股份有限公司持股226471000股，占比64.7060%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[20] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查询公司会计账簿、会计凭证[24] - 股东会、董事会决议召集程序等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[37] 担保与资产交易 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[39] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[60] - 连续12个月内“购买或出售资产”交易涉及资产总额或成交金额累计超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[92] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[97] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[98] 利润分配 - 公司每年现金累计分配利润不少于该年可供分配利润的20%[127] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意[130] - 股东会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过[130] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[137] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[144] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[150]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[6] - 特定情况应召开临时会议，如十分之一以上表决权股东提议等[9] - 董事长应十日内召集并主持会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和二日书面通知[12] - 定期会议书面通知变更需提前二日发变更通知[15] 董事会会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[16] - 董事不得一次接受超两名董事委托代为出席[19] - 会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[21] 董事会决策权限 - 可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产百分之二十的股票[4] 董事会决议形成 - 审议提案须超全体董事半数投赞成票，担保等事项另有要求[28] - 董事回避表决有相关规定[29] - 与会董事二分之一以上认为提案不明确，会议应暂缓表决[33][34] - 提案未获通过，条件未重大变化，一个月内不审议相同提案[32] 董事会会议其他规定 - 会议档案保存期限为十年[42] - 决议表决可记名投票或举手表决，一人一票[25] - 独立董事投反对或弃权票应说明理由[25] - 利润分配决议有相关流程[31] - 与会董事应签字确认，有不同意见可书面说明[38] - 规则中“以上”“以下”含本数，“过”不含本数[43] - 规则由董事会制订，报股东会批准后生效及修改[43] - 规则由董事会负责解释[43]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，希格玛合伙人61人，注册会计师275人，签过证券服务审计报告的139人[3] - 2024年为32家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户18家[3] 财务数据 - 2024年度收入总额37738.51万元，审计业务收入31449.57万元，证券业务收入12342.49万元[3] - 2024年上市公司审计收费总额（含税）5446.43万元[3] - 2025年度审计服务费用总额115万元，财审80万元、内控审35万元[6] 风险保障 - 截至2024年12月31日，已购买累计赔偿限额12000万元职业保险，未提职业风险基金[5] 合规情况 - 希格玛近三年受行政处罚3次、监管措施6次等，18名从业人员受罚[5] 决策情况 - 2025年7月30日，公司三会均通过续聘希格玛议案[8][9]

股本与注册资本变更 - 2024年11月15日和12月10日审议通过将注册资本变更为768,075,621元，2025年4月完成工商变更[3] - 2024年11月15日至2025年6月30日，以资本公积金转增股本229,413,378股，“福蓉转债”转股3,463股[4] - 截至2025年6月30日，总股本由768,075,621股增加至997,492,462股，注册资本相应变更为997,492,462元[4] 公司治理制度修订 - 不再设置监事会与监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[6] - 董事会同意对《公司章程》进行系统性修订，提交股东大会审议[7] - 董事会同意提请股东大会授权管理层办理注册资本变更、章程备案等手续[7] - 董事会同意对部分治理制度进行系统性修订，包括《股东会议事规则》等12项制度[9] 股东与股权相关 - 股东以认购股份为限对公司承担责任[7] - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，持有同种类股份的股东权利义务相同[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查询公司会计账簿、会计凭证[15] - 单独或合计持有公司13%以上股份的股东有权向公司提出提案[40] 股东大会相关 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 股东大会选举两名或以上董事或监事时应实行累积投票制[24] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东大会[19] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工董事一人[75] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[31] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年年末净资产10%的事项[76] 董事相关 - 有七种情形之一的自然人不能担任公司董事，违反规定选举等无效[64] - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[65] - 独立董事连续任职不得超过六年[72] 公司运营与财务相关 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[39] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[40] - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员进行内部审计监督[40] 公司合并、分立与清算相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[106] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现15日内成立清算组，清算组由董事或股东大会确定人员组成[114] - 清算组清理财产发现公司财产不足清偿债务，应向法院申请宣告破产清算[43]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月27日14点30分在四川成都崇州公司会议室召开[3] - 网络投票8月27日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[4] - 审议续聘审计机构、变更注册资本等多项议案[5] 股权与登记信息 - A股股票代码603327，股权登记日2025年8月22日[11] - 登记时间8月26日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点公司证券部[12]

监事会会议 - 公司第三届监事会第十七次会议于2025年7月30日召开[3] - 应出席监事三人，实际出席三人[3] 审计相关 - 同意续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构，费用115万元[4] 公司治理 - 同意变更注册资本、修订《公司章程》及取消监事会[6] 审议及公告 - 两议案尚需提请股东大会审议，相关公告将披露[5][6][7]

会议安排 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年7月30日召开，8位董事全部出席[3] - 公司决定于2025年8月27日下午14时30分召开2025年第二次临时股东大会[11] 审计相关 - 公司拟续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用115万元[4] 制度修订 - 公司董事会同意修改《公司章程》注册资本等条款，取消监事会[6] - 公司董事会同意系统性修订包括《股东会议事规则》等12项治理制度[8][9][10]

人员变动 - 2025年7月11日张景忠因到龄退休及工作调动申请辞职[6] - 7月16日公司选举陈亚仁为董事长[7] 持股情况 - 截至7月11日，张景忠持有公司股份2,381,515股[9] - 截至7月17日，陈亚仁未持有公司股票[10] 影响说明 - 人员变动属正常事项，不产生重大不利影响[12]

董事会会议召开情况 - 四川福蓉科技股份公司第三届董事会第二十三次会议于2025年7月16日以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议由董事长张景忠召集并主持 会议通知于2025年7月10日通过电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事及高管 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 监事及高管列席会议 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议决议 - 全票通过《关于选举公司董事长的议案》 选举陈亚仁担任第三届董事会董事长及法定代表人 任期自审议通过日起至第三届董事会届满 [1][2] - 全票通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》 补选陈亚仁为提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员 任期与第三届董事会一致 [2] 信息披露 - 相关公告详情参见上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于选举公司董事长暨补选公司董事会专门委员会委员的公告》 [2]