会议安排 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年7月30日召开，8位董事全部出席[3] - 公司决定于2025年8月27日下午14时30分召开2025年第二次临时股东大会[11] 审计相关 - 公司拟续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用115万元[4] 制度修订 - 公司董事会同意修改《公司章程》注册资本等条款，取消监事会[6] - 公司董事会同意系统性修订包括《股东会议事规则》等12项治理制度[8][9][10]