会议情况 - 第三届监事会第十五次会议于2024年12月30日召开[3] - 应出席监事三人，实际出席三人[3] 议案审议 - 审议通过选举院婷婷为第三届监事会主席的议案[4] - 审议通过预计2025年度日常关联交易的议案[5] 交易金额 - 2025年福蓉源向闽铝销售产品预计金额不超30000万元[5] - 2025年福蓉源向南平铝业采购产品预计金额不超10000万元[6] 后续安排 - 预计2025年度日常关联交易议案需提交股东大会审议[6]

股东大会信息 - 2024年12月30日15时在四川成都召开[10] - 参会股东为12月25日收市后登记在册者[6] - 现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[8] 议案内容 - 选举陈亚仁为第三届董事会董事[13] - 选举院婷婷为第三届监事会监事[16]

在现场检查过程中，保荐机构结合福蓉科技的实际情况，与福蓉科技高级管 理人员进行访谈；现场察看福蓉科技的主要生产经营场所；查阅公司本持续督导 期间召开的历次三会文件、会议资料等；查阅公司本持续督导期间建立或修订的 公司章程、三会议事规则、有关内控制度文件；查阅公司定期报告、临时报告等 信息披露文件；核查公司本持续督导期间发生的关联交易资料；查阅公司募集资 金台账、募集资金使用凭证、募集资金账户对账单资料等，并在前述工作的基础 上完成了本次现场检查报告。 兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为四川 福蓉科技股份公司（以下简称"福蓉科技"、"公司"或"上市公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》的相关规定，担任福蓉科技向不特定对象发行可转换公司债 券的持续督导机构，对福蓉科技2024年1月1日至本次现场检查期间（以下简称"本 持续督导期间"）进行了现场检查。现将本次 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人747人[3] - 出席股东所持表决权股份总数589,039,439股，占比76.6902%[3] - 8位董事、3位监事全部出席会议[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》A股同意票数588,318,017，比例99.8775%[7] - A股反对票数579,058，比例0.0983%[7] - A股弃权票数142,364，比例0.0242%[7] 会议时间地点 - 股东大会于2024年12月10日在四川成都崇州公司会议室召开[4]

会议信息 - 福蓉科技第三届董事会第十九次会议于2024年12月10日召开[3] - 应出席董事8人，实际出席8人[3] 议案表决 - 《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》全票通过[4] - 《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》全票通过[5] 股东大会安排 - 2024年12月30日15时召开第六次临时股东大会[5] - 地点为四川省成都市崇州市公司会议室[5] - 方式为现场与网络投票结合[5] 董事提名 - 提名陈亚仁为第三届董事会非独立董事候选人[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第十八次会议于2024年11月15日决议召开本次会议[7] - 2024年11月16日刊登召开2024年第五次临时股东大会通知[7] - 本次会议现场会议于2024年12月10日下午召开，由董事长张景忠主持[7] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东747人，代表股份589,039,439股，占比76.6902%[10] - 出席现场会议股东3人，代表股份63,174,739股，占比8.2251%[10] - 参加网络投票股东744人，代表股份525,864,700股，占比68.4651%[10] - 出席现场和网络投票中小投资者744人，代表股份21,633,599股，占比2.8166%[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股份数588,318,017股，占比99.8775%[13] - 反对股份数579,058股，占比0.0983%[13] - 弃权股份数142,364股，占比0.0242%[13]

会议情况 - 四川福蓉科技第三届监事会第十四次会议于2024年12月10日召开[3] - 会议通知于2024年11月28日送达全体监事[3] - 应出席监事三人，实际出席三人[3] 人事变动 - 非职工代表监事黄志宇因工作变动辞职[4] - 监事会同意提名院婷婷为非职工代表监事候选人[4] - 议案需提请公司股东大会审议[4]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事陈景春先 生的书面辞职报告，陈景春先生因工作变动，申请辞去公司第三届董事会董事职 务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。 陈景春先生确认与公司、公司董事会及监事会无任何意见分歧，亦无其他 与辞任有关的有必要提请公司股东及债权人注意的事项。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于部分董事、监事辞职及补选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、部分董事、监事辞职情况 1.董事陈景春先生辞职 陈景春先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司对陈景春先生所做出的贡献表示衷心的感谢！ 2.监事黄志宇先生辞职 公司监事会近日收到监事黄志宇先生的书面辞职报告，黄志宇先生因工作 变动，申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，辞 ...

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 网络直播地址： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 11 月 28 日至 12 月 4 日 16:00 前登录上证路演中心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 证 券 部 邮 箱 ： zhengquanbu@scfrkj.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 （二）会议召开方式：网络文字互动 （三）网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 三、参加人员 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司 ...