| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召 集并主持。本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式送达给 全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席 本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： （一）审议批准《2024 年度总经理工作报告》，表决结果为 ...

分红与股本 - 2024年度每10股派现2.5元（含税），转增3股[4] - 拟派发现金红利191,177,515.75元（含税），占归母净利润119.73%[6] - 预计转增229,413,019股，转增后股份总数增至997,490,296股[6] 业绩数据 - 2024年归母净利润159,679,101.62元，上年度278,441,374.84元[7] - 2024年现金分红比例218.05%[7] - 最近三年累计现金分红602,803,507.65元[7]

希会审字(2025)2090 号 in the support 目 录 | 一、审计报告 ·············· (1-4) | | --- | | 二、财务报表 | | (一) 合并财务报表 | | 1. 合并资产负债表 | | 2. 合并利润表 | | 3. 合并现金流量表 . | | 4. 合 并 股 东 权 益 变 动 表 | | (二) 母公司财务报表 | | 1. 母公司资产负债表 . | | 2. 母公司利润表 ( 13 ) | | 3. 母公司现金流量表 . | | 4. 母公司 股 东 权 益 变 动 表 | | 三、财务报表附注 (17-106) 四、证书复印件 | ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 四川福蓉科技股份公司 审 计 报 告 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)2090 号 审计 报 告 四川福蓉科技股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川福蓉科技 ...

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：四川福蓉科技股份公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王珺琦、黄国龙 | 联系方式：0591-38281712 | | | 联系地址：福建省福州市湖东路 268 号 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1369号)同意注册，四川福蓉 科技股份公司（以下简称"福蓉科技"或"公司"）获准向不特定对象发行面值 总额64,000.00万元可转换公司债券，每张面值100元，共计640万张，期限6年， 募集资金总额为人民币64,000.00万元，扣除相关发行费用后的实际募集资金净额 为人民币63,162.55万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特 定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》 （华兴验字[2023]22010720095号）。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任福蓉 科技向不特定对象发行可转换 ...

审计相关 - 希格玛会计师事务所对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[6] - 审计认为公司该日在重大方面保持有效内控[10] - 注册会计师签字日期为2025年4月24日[14]

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为四川福蓉科技 股份公司（以下简称"福蓉科技"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对福蓉科技2024年度募集资 金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2019 年首次公开发行股票 经中国证监会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可[2019]838 号文）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,100 万股， 每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.45 元/股。公司股票已于 2019 年 5 月 23 日在上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额为人民币 43,095.00 万元，扣 ...

1、 关于四川福蓉科技股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 关于四川福蓉科技股份公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：四川福蓉科技股份公司 审计单位：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：029-88275921 关于四川福蓉科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于四川福蓉科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2025)0175 号 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2025)0175 号 关于四川福蓉科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 四川福蓉科技股份公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了四川福蓉科技股份公司 (以下简称"贵公司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日合并及母公司 资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附 ...

2024年会议情况 - 召开股东大会7次、董事会12次[3] - 独立董事出席5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[4] - 召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议[4] 2024年信息披露 - 按时披露《2023年度报告》等多份报告[7] - 披露《2023年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[9] 2024年人事聘任 - 聘请希格玛会计师事务所为审计机构[9] - 聘任非独立董事2名[8] 2024年独立董事履职 - 参加3次业绩说明会等会议[6] - 参与考核结果及薪酬考核方案事前审核[10] - 参与制度条款审核及选聘会计师事务所事项[5] 2025年独立董事展望 - 加强与董事会等沟通[12] - 关注公司治理和经营情况[12] - 为董事会决策提供建议[12] - 维护公司及股东合法权益[12]

独立董事情况 - 公司董事会有三位独立董事郭伟、郑春燕、邢连超[1] - 三位独立董事2024年度任职时间为2024年1月1日至12月31日[1] - 公司评估其2024年度独立性并出具意见，无影响独立性情形[1]

2024年度会议情况 - 召开股东大会7次、董事会12次[4] - 独立董事出席提名等委员会会议多次[4][5] 2024年度披露报告 - 披露年度、季度报告及内控评价报告[8][10] 2024年度人事变动 - 聘请审计机构，聘任非独立董事2名[10] 2025年展望 - 独立董事加强沟通履职维护权益[13]