四川福蓉科技股份公司 2025 年第四次临时股东会 会议资料 二零二五年十二月 1/7 四川福蓉科技股份公司 2025 年第四次临时股东会 目 录 | 一、2025 年第四次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、2025 年第四次临时股东会议程 | 5 | | 三、2005 年第四次临时股东会议案 | | | 议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 | 7 | 四川福蓉科技股份公司 2025 年第四次临时股东会 2/7 四川福蓉科技股份公司 2025 年第四次临时股东会 四川福蓉科技股份公司 2025 年第四次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保 证股东会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会 议须知。 一、参加本次股东会的股东为 2025 年 12 月 12 日下午收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；出席本 次股东会的其他人员为：公司第三届董事会全体董事、高级管理人员；见证律师。 为保 ...