证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2023-076 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理张伟明先生主持，会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计 划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 审议结果：通过 (二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇发路 301 号盛剑大厦 (三)出席会议的普通股股东 ...

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 二〇二三年十一月 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 风险提示 一、本员工持股计划已经公司股东大会审议通过，根据股东大会的授权，公 司董事会设立 2023 年员工持股计划。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 特别提示 一、上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下称"盛剑环境"或"公司"） 2023 年员工持股计划（以下称"员工持股计划"、"本员工持股计划"、 ...

上海汉盛律师事务所 关于 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 地址：上海浦东杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 2201 室 电话：021-51877676 传真：021-61859565 邮编：200127 上海汉盛律师事务所 法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：上海盛剑环境系统科技股份有限公司 上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受上海盛剑环境系统科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并出具《上海汉盛律师事务所关于上海盛剑环境 系统科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"法 律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2023 年第四次临时股东大会，并 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规 ...

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，召开于2023年11月8日15:00 - 16:00，地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理张伟明、独立董事孙爱丽、副总经理兼董事会秘书聂磊、财务负责人郁洪伟 [2] 经营业绩情况 - 2023年1 - 9月，公司实现营业收入10.72亿元，同比增长11.61%；归属于上市公司股东的净利润9,934.65万元，同比下降9.85%，第三季度利润端增速阶段性放缓，但前三季度持续秉承“行业延伸 + 产品延伸”战略 [2] 财务指标分析 - 截至三季报时点，公司合同负债同比增长1026.76%，原因是积极开拓市场，新签订单良好，在手订单饱满，部分项目预收款项在合同负债科目核算 [3] - 截至2023年9月30日，公司存货金额为7.04亿元，多为在执行项目中已完成生产但未移交客户的产品和装备，后续可转化为当期项目收入 [3] 业务关联性 - 公司秉承“行业延伸 + 产品延伸”战略，“产品延伸”方面围绕半导体产业链上下游研发布局，业务从工艺废气治理系统延伸至附属设备和电子材料，各业务具协同性和关联性；“行业延伸”方面将半导体领域积累应用于新能源等下游领域，实现收入和产品结构高质量发展 [3] 应收账款问题 - 公司客户主要为大型国企、集成电路公司、半导体显示公司等，请款流程长，但客户信用良好，应收账款质量较好，损失风险较低，管理层高度重视回款并积极采取措施 [3] 设备自产原因 - 公司提高核心设备自产化率的驱动因素包括丰富产品品类、加强上游供应链安全、将未来战略级业务投向高附加值领域 [3]

证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年第三季度业绩说明会） 3、三季报显示公司存货金额迅速增长的原因？ 编号：2023-012 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □电话会议 □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 1、会议召开时间：2023 年 11 月 8 日下午 15:00-16:00 | | 年第三季度 2023 | | | 业绩说明会召开 | 2、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： | | 的基本情况 | http://roadshow.sseinfo.com/） | | | 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 | | 上市公司接待人 | 董事长兼总经理张伟明先生、独立董事孙爱丽女士、副总经理兼董 | | 员姓名 | 事会秘书聂磊先生、财务负责人郁洪伟先生。 | | | 在本次业绩说明会上，公 ...

公司基本信息 - 证券代码为 603324，证券简称为盛剑环境，为上海盛剑环境系统科技股份有限公司 [1] - 2023 年 11 月 1 日 15:00 - 16:00 进行特定对象调研，接待人员为副总经理、董事会秘书聂磊 [2] - 参与单位及人员包括达诚基金蔡霖、海通证券戴元灿等多家机构人员 [2] 公司业务与经营情况 - 深耕半导体工艺废气治理领域多年，形成多产品矩阵，服务于集成电路、半导体显示、新能源等高科技行业领军企业，奠定国内半导体产业工艺废气治理领域领先地位 [2] - 2017 - 2022 年营业收入 CAGR 41.71%，归母净利润 CAGR 20.78% [3] - 2023 年 1 - 9 月，实现营业收入 10.72 亿元，同比增长 11.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,934.65 万元，同比下降 9.85% [3] Q&A 问答情况 第三季度单季收入与利润同比下滑原因 - 新签项目质量和客户实力提升，单一项目体量大、标准高，交付周期和节奏受影响，部分重大项目第三季度处于生产、执行阶段，结合收入确认原则，体现为报表端收入下滑 [3] - 部分去年递延项目在生产端原材料提前备货，对成本有扰动，结合应收账款坏账计提及期间费用情况，影响第三季度利润 [3] 三季报合同负债金额较往期显著增加原因 - 截至三季报时点，合同负债同比去年增长 1026.76%，因积极加大市场开拓，新签订单良好，在手订单饱满，部分项目预收款项在合同负债科目核算 [4] 合肥电子专用材料项目投产时间 - 合肥新站区的“上海盛剑电子专用材料研发制造及相关资源化项目”计划明年建成投产（以实际为准） [4] 三季报存货金额较高原因 - 截至 2023 年 9 月 30 日，存货金额为 7.04 亿元，多为执行项目中已完成生产但未移交客户的产品和装备，后续完成安装调试和交付可转化为当期项目收入 [4] 应收账款及融资计划 - 客户主要为大型国企、集成电路公司、半导体显示公司等，请款流程长，但信用状况好，应收账款质量好、损失风险低 [4] - 管理层重视回款问题并积极采取措施，将根据业务回款、资金使用计划、资本市场环境等因素合理制定融资方案（以实际为准），拓宽融资渠道，优化资金结构 [4]

上海汉盛律师事务所 关于 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见书 二〇二三年十一月 地址：上海浦东杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 2201 室 电话：021-51877676 传真：021-61859565 邮编：200127 上海汉盛律师事务所 法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划的 法律意见书 上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受上海盛剑环境系统科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次 员工持股计划"）的专项法律顾问，就公司本次员工持股计划事宜，出具《上海汉盛 律师事务所关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划的法律 意见书》（以下简称"法律意见书"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法 律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 之 独立财务顾问报告 $${\Xi}=0{\Xi}=\#+-\#$$ | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本员工持股计划的主要内容 5 | | 一、 | 员工持股计划持有人的确定依据和范围 5 | | 二、 | 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格 7 | | 三、 | 员工持股计划的存续期、锁定期及考核设置 9 | | 四、 | 员工持股计划的管理方式 13 | | 五、 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 20 | | 六、 | 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 22 | | 七、 | 员工持股计划的其他内容 26 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 28 | | 一、 | 对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 28 | | 二、 | 对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 30 | | 三、 | 实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 31 | | 四、 | ...

证券简称：盛剑环境 证券代码：603324 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 中国·上海 2023 年 11 月 | 会议须知： 3 | | | --- | --- | | 会议议程： 5 | | | 议案 | 1 关于《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草 | | 案修订稿）》及其摘要的议案 6 | | | 议案 | 2 关于《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办 | | 法（修订稿）》的议案 8 | | | 议案 | 3 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项 | | 的议案 10 | | 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，上海盛剑环境系统科技股份有限公司（下称"公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》以及《公司章程》《股东大会议事规则 ...

公司业务概况及前三季度经营情况 - 公司深耕半导体工艺废气治理领域多年，形成了"工艺废气治理系统+工艺废气治理设备及关键零部件"、"湿电子化学品供应系统+湿电子化学品回收再生系统+电子材料"的多产品矩阵，服务于集成电路、半导体显示、新能源等高科技行业领军企业[1] - 2023年1-9月，公司实现营业收入10.72亿元，同比增长11.61%；实现归属于上市公司股东的净利润9,934.65万元，同比下降9.85%[1] 业务发展情况 - 公司持续秉承"行业延伸+产品延伸"的发展战略，统筹现有业务抢抓机遇，推动战略业务持续突破[2] - 新签订单金额较去年全年增长较为明显，其中集成电路、半导体显示、新能源三大下游行业订单均保持增长态势，集成电路领域订单金额增长较为明显[2] - 系统类业务新增订单占比及增速仍是主力，剥离液、蚀刻液研发取得实质性进展，剥离液订单金额累计已达千万元级[2] - 为匹配订单需求，公司积极扩大产能，不断提升供应链保障能力，全力推进新生产工厂进度[2] 财务数据分析 - 第三季度收入增速放缓的原因包括:部分重大项目在第三季度处于生产、执行阶段，相应交付、验收结算及收入确认等环节在第三季度后[3][4] - 第三季度利润下降的原因包括:为保证供应链稳定而提前备货导致成本上行压力，以及应收账款坏账计提及期间费用增加[3] - 期间费用增加的原因包括:业务区域变化导致管理费用增长、折旧费用增加、生产基地投入增加、市场开拓和研发投入加大[3] - 存货金额较高主要为在执行项目中已完成生产但尚未移交给客户的产品和装备[4] - 合同负债较高的原因是部分新客户在项目签单时存在一定预收款[5] 设备自产化情况 - 系统类业务除了部分原材料外，其他大部分装备实现自产，自产化率较高[6] - 设备类业务公司持续加大自主研发,已实现关键零部件的自产和机加工,未来还将推进真空、温控类设备的自产[6] - 提高自产化率的驱动因素包括:产品延伸、上游供应链安全、向高附加值领域投向[6]