独立董事候选人声明与承诺 本人封薛明，已充分了解并同意由提名人上海盛剑环境系统科技股份有限公 司董事会提名为上海盛剑环境系统科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人田新民，已充分了解并同意由提名人上海盛剑环境系统科技股份有限公 司董事会提名为上海盛剑环境系统科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规 则》等有关规定，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范 公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与 任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年经营管理情况 2023 年，全球经济温和复苏，以集成电路、新能源为代表的新质生产力行 业依然保持良好的发展态势。公司围绕"半导体产业国产化"与"绿色科技"两 大主线，锚定"为科技企业提供绿色服务，为绿色企业提供科技产品"的战略定 位，巩固增强现有业务优势，深化创新业务布局，推动战略产品落地，持续提升 综合竞争力。 报告期内，公司实现营业收入 182,599.81 万元，同比增长 37.45 %；实现归 属于上市公司股东的净利润 16,544.23 万元，同比增长 26.96 %；经营活动产生 的 ...

海通证券股份有限公司 关于上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海盛剑环境系统科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3574 号）核准，上海盛剑环境 系统科技股份有限公司（以下简称"盛剑环境"、"上市公司"或"公司"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,098.7004 万股，发行价格为 19.87 元/股，募集 资金总额为 61,571.176948 万元，扣除发行费用（不含税）5,612.302926 万元后， 募集资金净额为 55,958.874022 万元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 7 日在上海 证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 4 月 7 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定，现将上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事孙爱丽、田 新民、非独立董事张伟明，其中主任委员由会计专业人士孙爱丽女士担任。审计 委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站公告的《2023 年年度 报告》。 | 会议 | | 召开日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届审计委员 | 2023 | 年 | 1 月 | 13 | | | | | | | | 1、《关于 2022 年年度审计计划及工作安排的议案》。 | | 会第八次会议 | 日 | | | | | | 第二届审计委员 | 2023 | 年 | 月 2 | 1 ...

马振亮：中国国籍，无永久境外居留权，男，生于 1972 年。硕士学位。1996 年 7 月至 2000 年 4 月，震旦行国际贸易（上海）有限公司经理；2000 年 5 月至 今，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司总监；2018 年 4 月至今，盛剑环境独立 董事。 （二）独立性说明 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 2023年，本人作为上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"盛剑环境"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行了独立董事 职责。运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议和意见，切 实维护公司、股东尤其是广大中小股东的利益。现将本人2023年度独立董事履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。本人及本 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛剑 环境"）的独立董事，2023年度诚实、勤勉、独立地履行职责，根据《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、 规章的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》，积极出席公司股东大会、董事 会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度独立董事履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 田新民：中国国籍，无境外永久居留权，男，生于 1966 年，博士、博士生 导师、上海交通大学安泰经济与管理学院副院长、上海交通大学行业研究院副院 长、上海交通大学少数民族联合会会长。主要从事战略人力资源管理、组织行为、 领导力、创造力和高教管理研究。近年来共出版专著 2 本、教材 3 本，在国内外 核心刊物发表多篇科研论文。主持和参与多项国家自然科学基金项目、教育 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盛剑环境"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规章的规定和《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度独立董事履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙爱丽：中国国籍，无永久境外居留权，女，生于 1972 年。博士学位、注 册会计师。1996 年 7 月至 2005 年 8 月，上海开放大学经管系讲师；2006 年 9 月 至 2009 年 8 月，上海中侨职业技术学院经管学院副教授、会计系主任；2010 年 2 月至今，历任上海杉达学院商学院副教授、教授；2018 年 4 月至今，盛剑环境 独立 ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、上海盛剑环境系统科技股份有限公司前次募集资金 | | --- | | 使用情况的专项报告 4-11 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa. ...

上海盛剑环境系统科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603324 证券简称：盛剑环境 公告编号：2024-031 二、相关期限及授权 在授权期限内，该授信额度可以循环使用。董事会提请股东大会授权管理层 在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限自审 议本议案的股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会结束之日止。 三、备查文件 1、第二届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。 上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 一、申请银行综合授信额度情况 上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开公司第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过《关于 2024 年度向银 行等金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 根据生产经营发展的需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超 过 30 亿元人民币的综合 ...