证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-063 苏州西典新能源电气股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2.2、提名潘淑新女士为公司第二届董事会非独立董事候选人 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十一次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持， 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章 程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详 见公司同日在上海证券交易 ...

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[4] 任职资格 - 最近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚无任职资格[5] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[6] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 人员资质 - 拥有会计学专业硕士学位，具备多项专业资格[6] 审查情况 - 已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[7]

监事会换届 - 公司第一届监事会任期即将届满[1] - 2024年10月25日召开职工代表大会，通过职工代表监事换届选举议案[1] - 郭亮先生被选举为公司第二届监事会职工代表监事[1] 新监事信息 - 郭亮先生1987年8月出生，本科学历[4] - 郭亮先生曾任公司质量工程师等职，现任质量经理、监事会主席[4] - 截至公告披露日，郭亮间接持股0.12%，为苏州新典志成有限合伙人[4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月29日[3]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明[1] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员无独立性[4] - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[6] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 候选人情况 - 候选人已通过第一届董事会提名委员会资格审查[7] - 候选人确认任职资格符合要求[7]

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-064 苏州西典新能源电气股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 三次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司 2024 年第三季度报 ...

现金管理调整 - 公司现金管理总额度由0.5亿元增加至3亿元[2][3][10][15] - 现金管理有效期自2024年第四次临时股东大会通过至2024年年度股东大会前[2][3][4][10] 资金与投资 - 现金管理资金来源为公司闲置自有资金[5] - 投资对象为安全性高、流动性好的保本型投资产品[2][6] 风险与保障 - 金融市场波动可能影响投资收益，短期收益不可预期[2][11] - 公司建立程序确保资金安全，筛选信誉好、规模大的发行主体产品[12]

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 苏州西典新能源电气股份有限公司（下称"公司"）董事会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》《公司董事会提名委员会实施细则》等有关规定，董 事会提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并征求意见，就公司董事会换 届选举出具审查意见如下： 公司第二届董事会董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备履行董事 职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中 国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；独立董事候 选人符合担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》 中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 综上，董事会提名委员会同意提名盛建华先生、潘淑新女士、高宝国先生为 公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名张开鹏先生、刘雪峰先生为公司 第 ...

员工持股情况 - 102名员工参与认购，最终认购1263.3万份，缴纳1263.3万元，对应907,543股[2] - 首次受让份额调至1263.3万份，占比79.96%；预留份额调至316.7万份，占比20.04%[2][3] 人员认购详情 - 董事高宝国认购82.20万份，占比5.20%，对应5.9052万股，占总股本0.04%[4] - 96名核心骨干认购1181.10万份，占比74.76%，对应84.8491万股，占总股本0.52%[4] 股份相关 - 2024年10月11日907,543股非交易过户，价格13.92元/股[5] - 截至披露日，员工持股账户持股907,543股，占总股本0.56%[5] 计划安排 - 员工持股计划存续期48个月[5] - 首次受让股票分三期解锁，比例40%、30%、30%[5]

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-061 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 日~2025 年 | 月 | 30 | 29 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 312,400 股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.19% | | | | | 累计已回购金额 | 9,792,387.76 元 | | | | | 实际回购价格区间 | 30.75 元/股~31.89 元/股 | | | | | | 9 月 | | | | | ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-060 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 228 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,626,446 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.8381 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长盛建华先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区金枫路 ...