国浩律师（苏州）事务所 关 于 苏州西典新能源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 江苏省苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼，邮编：215028 28/F, Tower1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028, China 电话/Tel: +86 512 62720177 传真/Fax: +86 512 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：苏州西典新能源电气股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受苏州西典新能源电气股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并见证。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-026 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,145,900 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 67.5407 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长盛建华先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 201 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-025 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 15:00-16:30 在上海证券报·中国证券网(网址 http://roadshow.cnstock.com/)通 过网络平台在线交流的方式召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将 召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 5 月 9 日 15:00-16:30，公司董事长、总经理盛建华先生，董事、副总 经理潘淑新女士，独立董事刘雪峰先生，财务负责人李玉红女士，副总经理、董事 会秘书黄晨先生，出席了本次说明会。公司就 2023 年度及 2024 年第一季度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、投资者提出的 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 苏州西典新能源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案.15 | | 议案四：关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 21 | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 22 | | 议案六：关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案 23 | | 议案七：关于修订公司部分治理制度的议案 25 | | 议案八：关于修订<公司章程>的议案 26 | | 议案九：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 33 | 1 苏州西典新能源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州西典新能源电气股份有限公 ...

公司概况 - 公司主营业务包括工业电气母排、新能源车电控母排、新能源车电池连接系统三大板块[5] - 公司历史发展经历初创期、拓展期和快速成长期三个阶段[6][7] - 公司为国内电池连接系统头部企业，具备独特的热压合工艺以及自研设备竞争优势[2] - 公司实际控制人为盛建华和潘淑新夫妇，持股比例为67.5%[9] 财务数据 - 公司2023年电池连接系统实现收入14.6亿元，占比79.7%，毛利率为16%，同比增长1.8pp[1] - 公司销售毛利率/净利率分别为18.4%/10.8%，同比增长0.6pp/1.1pp；单季度毛利率/净利率分别为18.7%/11.4%[1] - 公司营业收入从2019年的1.7亿元增长至2023年的18.4亿元，CAGR达81.4%[14] - 公司销售费用率为0.5%，管理费用率为1.6%，财务费用率为0.1%[16] - 公司整体费用率较为平稳，呈现趋稳向上的盈利能力[17][16] 业绩展望 - 公司预计2024-2026年营收分别为22.7亿元、27.4亿元、32.8亿元，归母净利润同比增速分别为26.9%、36.5%、27.9%[2] - 公司预计2024-2026年电池连接系统销量将同比增长30%/27%/25%[1] - 公司2024年目标价为39.00元，首次覆盖给予“买入”评级[3] 风险提示 - 公司风险提示包括产品新产品渗透率不及预期、产业链竞争加剧导致产品降价幅度过大等风险[3] 行业比较 - 可比公司平均PE为18倍，长盈精密、瑞可达、立讯精密的PE分别为148.86、35.09、18.82[3] 免责声明 - 本报告中的信息来源于公开资料，公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作保证[40] - 公司提醒投资者，本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请[40] - 公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任[40]

业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月9日下午15:00-16:30在上海证券报.中国证券网举行业绩说明会[2] 投资者提问回答安排 - 投资者可通过电子邮件发送问题至公司邮箱IR@wdint.com，公司将在说明会上回答投资者关注的问题[2] - 公司将在网络平台在线交流的方式下，及时回答投资者的提问[2] 信息披露质量提升 - 公司对更正给投资者带来的不便深表歉意，并将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量[3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入392,427,362.93元，同比增长0.61%[2] - 2024年第一季度公司营业总收入3.92亿元，较2023年第一季度的3.90亿元增长0.61%[15] - 2024年第一季度营业收入94,707,696.21元，较2023年第一季度的136,238,195.94元下降约30.48%[22] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润49,615,042.20元，同比增长11.88%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,739,673.76元，同比增长10.28%[2] - 2024年第一季度公司净利润4961.50万元，较2023年第一季度的4434.78万元增长11.88%[16] - 2024年第一季度净利润12,237,883.57元，较2023年第一季度的21,799,303.45元下降约43.86%[22] 每股收益相关 - 基本每股收益0.33元/股，同比下降10.81%[2] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，2023年同期均为0.37元/股[17] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率3.59%，较上年减少6个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产2,383,743,254.08元，较上年度末增长64.17%[3] - 2024年3月31日公司流动资产合计20.58亿元，较2023年12月31日的11.27亿元增长82.66%[13] - 2024年3月31日公司非流动资产合计3.26亿元，较2023年12月31日的3.25亿元增长0.15%[13][14] - 2024年3月31日公司资产总计23.84亿元，较2023年12月31日的14.52亿元增长64.11%[14] - 2024年3月31日货币资金为858,833,835.26元，2023年12月31日为59,519,288.74元[19] - 2024年3月31日应收账款为107,500,915.75元，2023年12月31日为169,660,768.17元[19] - 2024年3月31日流动资产合计为1,511,433,183.54元，2023年12月31日为461,276,171.35元[20] - 2024年3月31日资产总计为1,723,675,344.72元，2023年12月31日为673,719,204.41元[20] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,766,023,308.75元，较上年度末增长174.95%[3] - 2024年3月31日公司所有者权益合计17.66亿元，较2023年12月31日的6.42亿元增长175.01%[15] - 2024年第一季度末所有者权益为1,611,513,219.23元，较2023年末的525,164,464.62元增长约206.86%[21] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计875,368.44元[4] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数26,159人[5] 股东持股相关 - SHENG JIAN HUA持股54,540,000股，持股比例33.75%；PAN SHU XIN持股43,632,000股，持股比例27.00%[6] 负债相关 - 2024年3月31日公司流动负债合计6.18亿元，较2023年12月31日的7.24亿元下降14.60%[14] - 2024年3月31日公司非流动负债合计11.33万元，较2023年12月31日的8534.56万元下降99.87%[14] - 2024年3月31日公司负债合计6.18亿元，较2023年12月31日的8.10亿元下降23.56%[14] - 2024年第一季度末负债合计112,162,125.49元，较2023年末的148,554,739.79元下降约24.49%[21] 营业成本相关 - 2024年第一季度公司营业总成本3.34亿元，较2023年第一季度的3.37亿元下降0.90%[15] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度归属母公司所有者的综合收益总额为49,615,042.20元，2023年同期为44,347,841.36元[17] 销售现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为169,027,894.57元，2023年同期为141,670,847.84元[17] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为170,997,370.15元，较2023年第一季度的138,652,310.78元增长约23.33%[23] 经营活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为39,588,906.86元，2023年同期为 - 14,071,826.46元[18] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为123,929,057.63元，2023年第一季度为 - 14,060,836.97元[23] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 109,262,394.30元，2023年同期为 - 24,221,498.27元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 334,364,093.04元，较2023年第一季度的 - 23,607,660.72元大幅减少[24] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为914,387,630.94元，2023年同期为34,350,715.41元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,009,957,762.34元，较2023年第一季度的34,358,170.41元大幅增加[24] 购建固定资产等长期资产支付现金相关 - 2024年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为8,101,222.06元，较2023年第一季度的22,714,951.80元下降约64.33%[24] 吸收投资收到现金相关 - 2024年第一季度吸收投资收到的现金为1,091,282,836.23元[24]

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-023 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）至 5 月 8 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@wdint.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布了公司 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 30 日发布了 2024 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度及 2024 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-022 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于回购股份事项进展情况的说明公告 特此公告。 1 苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于公司控股股 东、实际控制人之一、董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告》（公告 编号：2024-001）。近期，部分投资者关注公司回购情况，现就回购进展情况说 明如下： 一、前次提议回购股份的情况 公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理提议回购公司股 份的提示性公告》（公告编号：2024-001），公司控股股东、实际控制人之一、董 事长兼总经理盛建华先生，基于当时二级市场情况，及对公司未来发展前景的信 心和 ...

华泰联合证券有限责任公司 公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了募集 资金监管协议，以保证募集资金使用安全。 二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况 根据《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》，本次公开发行的募集资金拟投资项目如下： 1 单位：万元 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，就西典新能本次使用部分超募资金永 久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 ...