会议安排 - 取消2025年第二次临时股东大会[1] - 原定于2025年5月20日召开，股权登记日为5月14日[2][3][5] - 公司将另行确定会议安排审议相关事项[6] 取消原因 - 拟取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项[3] 公司信息 - 股票代码为603312，简称为西典新能[2]

公司财务与运营 - 公司2025年第一季度财务报表未经审计，由公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务信息的真实、准确、完整 [1] - 报告期末，公司回购专用证券账户持股数量为4,753,170股，占总股本的比例为2.94% [2] - 公司计划使用超募资金3,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的14.75%，并承诺12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助 [8][21][24] 公司治理与会议 - 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》和《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，表决结果均为全票通过 [5][6][7] - 公司第二届监事会第六次会议审议通过了上述议案，监事会认为使用超募资金补充流动资金符合相关规定，不存在损害股东利益的情形 [14][15][17] - 公司将于2025年5月20日召开2025年第二次临时股东大会，审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 [10][30][32] 投资者关系 - 公司将于2025年4月29日举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，通过网络平台与投资者交流 [40][42][43] - 投资者可在2025年4月25日至4月28日通过电子邮件提交问题，公司将在说明会上回答普遍关注的问题 [40][44] - 业绩说明会参会人员包括董事长盛建华、财务负责人李玉红等高管 [44][47]

募集资金情况 - 首次公开发行股票实际募资净额107,302.53万元，超募20,336.01万元[2] - 发行40,400,000股，每股面值1元，发行价29.02元，募资总额117,240.80万元[4] 资金使用计划 - 拟用3,000万元超募资金永久补流，占比14.75%[2] - 承诺十二个月内累计用超募补流不超30%[2] 项目投资情况 - 年产800万件动力电池连接系统扩建项目预计投资24,394.46万元，拟投募资21,859.14万元[7] - 成都电池连接系统生产建设项目预计投资38,515.54万元，拟投募资38,515.54万元[7] - 研发中心建设项目预计投资6,591.84万元，拟投募资6,591.84万元[7] - 补充流动资金项目预计投资20,000万元，拟投募资20,000万元[7] 决策进展 - 2025年4月24日董监事会通过用超募资金永久补流议案，待股东大会审议[10] - 监事会和保荐机构均同意用部分超募资金永久补流[11][12]

业绩说明会安排 - 2025年4月29日15:10 - 16:10举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5][6] - 以网络平台在线交流方式召开，地点为上海证券报.中国证券网[3][4][5][6] - 投资者可在2025年4月25 - 28日16:00将问题发至公司邮箱IR@wdint.com [2][6] - 参加人员含董事长、总经理盛建华等，或有调整[6] 报告发布 - 2025年3月29日发布2024年年度报告[2] - 2025年4月25日发布2025年第一季度报告[2]

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-033 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 206 会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2025年4月24日召开[2] - 会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，3票同意[4] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》需提交股东大会审议[5] 公告发布 - 公司于2025年4月25日发布公告[8]

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-030 苏州西典新能源电气股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六 次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。具体内容详 见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季 度报告》。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

募资情况 - 公司首次公开发行4040万股，发行价29.02元，募资11.72408亿元，净额10.7302526754亿元[1] - 募资拟投项目预计投资8.950184亿元，拟投入8.696652亿元[5] - 超募资金总额2.033601亿元[6] 资金使用 - 拟用3000万元超募资金永久补充流动资金，占比14.75%[6] - 2025年4月24日相关议案通过，待股东大会审议[8] - 监事会和保荐机构认为使用资金符合规定[9][10] 公司承诺 - 每十二个月内补流不超超募资金30%[7] - 补流后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[7]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入7.07亿元，较上年同期3.92亿元增长80.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润7184.87万元，较上年同期4961.50万元增长44.81%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7223.58万元，较上年同期4873.97万元增长48.21%[4] - 基本每股收益0.44元/股，较上年同期0.33元/股增长33.33%[4] - 稀释每股收益0.44元/股，较上年同期0.33元/股增长33.33%[6] - 2025年第一季度营业总收入707,352,750.34元，2024年第一季度为392,427,362.93元，同比增长约80.25%[22] - 2025年第一季度营业利润86,593,389.52元，2024年第一季度为58,136,253.40元，同比增长约49%[24] - 2025年第一季度净利润71,848,745.94元，2024年第一季度为49,615,042.20元，同比增长约44.81%[24] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股，2024年第一季度均为0.33元/股，同比增长约33.33%[25] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本613,157,536.74元，2024年第一季度为333,803,292.11元，同比增长约83.69%[24] 其他财务数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额 - 8973.00万元，较上年同期3958.89万元下降326.65%[4] - 加权平均净资产收益率4.18%，较上年同期3.59%增加0.59个百分点[6] - 本报告期末总资产28.58亿元，较上年度末27.66亿元增长3.35%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益17.57亿元，较上年度末16.82亿元增长4.45%[6] - 2025年3月31日，公司流动资产合计2,382,677,333.30元，较2024年12月31日的2,308,558,680.92元有所增加[17] - 2025年3月31日，公司货币资金为285,165,492.84元，较2024年12月31日的338,180,520.21元减少[17] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产为120,000,000.00元，较2024年12月31日的206,300,000.00元减少[17] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计475,710,744.08元，较2024年12月31日的457,253,931.21元有所增加[18] - 2025年3月31日，公司固定资产为271,368,518.93元，较2024年12月31日的278,464,423.91元减少[18] - 2025年3月31日，公司流动负债合计1,101,755,372.89元，较2024年12月31日的1,084,056,961.76元有所增加[18] - 2025年3月31日，公司短期借款为13,235,527.81元，较2024年12月31日的65,112,275.13元减少[18] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 89,730,029.33元，2024年第一季度为39,588,906.86元[28] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计117,487,335.25元，其中收回投资收到现金116,300,000.00元[28] - 2025年负债合计1,101,755,372.89元，2024年为1,084,056,961.76元，同比增长约1.63%[19] - 2025年所有者权益合计1,756,632,704.49元，2024年为1,681,755,650.37元，同比增长约4.45%[19] - 2025年负债和所有者权益总计2,858,388,077.38元，2024年为2,765,812,612.13元，同比增长约3.35%[19] - 投资活动现金流出小计为90,010,828.53元与109,262,394.30元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为27,476,506.72元与 - 109,262,394.30元[29] - 筹资活动现金流入小计为1,091,282,836.23元[29] - 筹资活动现金流出小计为870,846.94元与176,895,205.29元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 870,846.94元与914,387,630.94元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为108,175.46元与314,851.51元[29] - 现金及现金等价物净增加额为 - 63,016,194.09元与845,028,995.01元[29] - 期初现金及现金等价物余额为338,176,989.45元与51,105,638.34元[29] - 期末现金及现金等价物余额为275,160,795.36元与896,134,633.35元[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10445户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 公司前两大股东为SHENG JIAN HUA和PAN SHU XIN，持股数量分别为54,540,000股和43,632,000股，持股比例分别为33.75%和27%[12] - PAN SHU XIN直接持有新典志成64.66%的合伙份额，并担任执行事务合伙人[13] - 报告期末，公司回购专用证券账户持股数量为4,753,170股，占总股本比例为2.94%[13]

股东大会基本情况 - 会议于2025年4月18日在苏州市高新区金枫路357号西典新能总部206会议室召开 [2] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 公司全体5名董事、3名监事及董事会秘书李冬出席 [3][4][5] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过 包括董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算及预算报告 年度报告 利润分配预案等 [6][7] - 2025年度银行授信额度申请 闲置自有资金现金管理 外汇套期保值业务等经营性议案均获批准 [7] - 董事及监事薪酬方案通过 其中非独立董事薪酬议案涉及关联股东回避表决股份数109,080,000股 [7][8] 法律程序合规性 - 国浩律师（苏州）事务所见证并出具法律意见书 确认会议程序及决议合法有效 [8] - 表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定 [2][8] 文件备案情况 - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章 [8] - 法律意见书及会议决议作为上网公告文件披露 [8]