证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完 善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合浙江金海高科股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况，拟对下列制度进行修订： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《募集资金管理办法》 | | 2 | 《关联交易管理办法》 | | 3 | 《股东大会议事规则》 | | 4 | 《董事会议事规则》 | | 5 | 《监事会议事规则》 | | 6 | 《独立董事工作制度》 | 浙江金海高科股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 以上拟修订相关制度的事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚 ...

浙江金海高科股份有限公司 监事会议事规则 浙江金海高科股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 的规定，制订本规则。 第二条 日常事务的执行 监事会主席负责处理监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席可以要求公 司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （六）证券监管部门要求召开时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提 案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会主 席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公 1 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反 ...

: REANDA 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江金海高科股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 浙江金海高科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了浙江金海高科股份有限公司(以下简称"金海高科")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、金海高科对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金海高科董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 委托单位:浙江金海高科股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:（010）85886680 传真号码：（010）85886690 网 址: http://www.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0284 号 2024 年 4 月 19 日 2 内部控制具有固有局限性 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"金海高科"、"公司"）2022 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 （以下简称"《持续督导工作指引》"）等相关法规规定，担任金海高科非公开发 行股票项目持续督导的保荐机构，于 2024 年 4 月 17 日对公司进行了现场检查。 本次现场检查对应的持续督导期间为 2022 年度非公开发行股票上市之日至本次 现场检查之日，现将情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 核查意见： 2024 年 4 月 17 日，保荐机构对金海高科进行了现场检查，参加人员为周洋、 颜宇程（以下简称"项目组"）。 在现场检查过程中，保荐机构结合金海高科的实际情况，查阅、收集了金海 高科有关文件、资料，实地检查了募投项目投入所对应的主要固定资产存放和使 用情况，与公司管理人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、 ...

公司代码：603311 公司简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江金海高科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 非公开发行股票持续督导之保荐工作总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"金海高科"、"公司"、"上市公司"、 "发行人"）2022 年度非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，金海高科非公开发行股票持续督 导期已届满，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出 具本保荐总结报告书： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 北京市朝阳区安立路 66 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-012 浙江金海高科股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议批准，无需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：公司 2024 年日常关联交易基于公司日常经 营需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不会对公司及 公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股 东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开五届董事会第七次会议，以 6 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 ...

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高镭，女，1986 年出生，本科学历。曾任浙江楷泽律师事务所、浙江朗威律 师事务所、浙江泽鸿律师事务所律师，现任北京盈科（杭州）律师事务所高级合 伙人。历任公司第四届董事会独立董事，现任公司第五届董事会独立董事。 （二） 独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属和主要社会关系成员，均未在公 司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的 单位担任任何职务；除领取独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。在履职过程中能够确保 客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独 立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一） 出席股东大会、董事会情况 浙江金海高科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人高镭作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》以及 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-005 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室 以通讯方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公 司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 一、 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>正文及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-016 浙江金海高科股份有限公司 浙江金海高科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 1.50 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 公司监事会及公司保荐机构对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。 一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管 ...