董事会会议 - 公司于2025年9月5日召开第五届董事会第四次会议[1] - 会议审议通过调整董事会专门委员会成员议案[1] - 会议审议通过选举倪强为执行公司事务的董事议案[1] 人员信息 - 倪强任期自本次董事会审议通过至第五届董事会任期届满[2] - 公司法定代表人为倪强[2] - 倪强1976年出生，硕士学历，自2011年9月起任公司董事长[5] 委员会成员 - 调整后审计委员会成员为叶慧芬、卫龙宝、徐文财[1] - 调整后提名委员会成员为陶志军、卫龙宝、胡天高[1]

会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年9月5日召开，通知于8月21日发出[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于选举倪强先生代表公司执行公司事务的董事的议案》，9票同意[4][5]

板块整体表现 - 照明设备板块整体下跌0.18%，显著跑赢上证指数（-1.25%）和深证成指（-2.83%）[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] - 板块主力资金净流出9169.57万元，但游资和散户资金分别净流入1072.83万元和8096.74万元[2] 个股涨跌表现 - 民爆光电领跌板块，跌幅达6.16%，收盘价45.53元[2] - 格利尔涨幅最高达3.26%，收盘价19.63元[1] - 联域股份跌幅第二达2.01%，收盘价36.03元[2] - *ST星光下跌1.55%，成交量最大达39.66万手[2] 资金流向特征 - *ST星光主力资金净流出1800.79万元，净占比-23.72%，但游资净流入965.44万元[3] - 勤上股份主力净流出784.32万元，但散户净流入1289.33万元，净占比12.5%[3] - 阳光照明主力净流入300.76万元，是唯一主力资金净流入的个股[3] - 三雄极光主力净流出258.33万元，净占比-7.78%，但散户净流入292.68万元[3] 成交活跃度 - 勤上股份成交量最大达42.62万手，成交额1.03亿元[1][2] - 小崧股份成交额最高达1.37亿元[1][2] - 民爆光电成交额1.87亿元，换手率较高[2] - 欧普照明成交额2691.1万元，成交量1.52万手相对较低[1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月14日、8月15日和9月3日分别召开董事会提名委员会第一次会议、董事会第三次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过增选非独立董事议案 [1] - 任命吕跃龙为第五届董事会非独立董事，任期自2025年第二次临时股东大会通过之日起至第五届董事会届满止 [1] - 新任董事符合法律法规任职资格要求，无《公司法》禁止情形及监管处罚记录 [1] 新任董事背景 - 吕跃龙（1966年3月出生）拥有大专学历，曾任江山市委书记、衢州市副市长 [3] - 现任横店集团控股有限公司董事、党委书记、副总裁，并兼任南华期货股份有限公司董事 [3]

公司治理变动 - 得邦照明于2025年8月14日召开第五届董事会提名委员会第一次会议 [1] - 公司于2025年8月15日召开第五届董事会第三次会议 [1] - 2025年9月3日召开2025年第二次临时股东大会审议通过非独立董事任命议案 [1] 人事任命 - 吕跃龙被任命为公司第五届董事会非独立董事 [1] - 任命经董事会提名委员会、董事会及股东大会三级审议程序通过 [1]

公司股东大会决议 - 公司于2025年9月3日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于公司2025年中期利润分配的议案》 [2] - 股东大会同时通过了多项其他议案 [2]

人事变动 - 公司会议审议通过选举第五届董事会非独立董事议案[1] - 任命吕跃龙为公司第五届董事会非独立董事[1] - 吕跃龙任期自2025年第二次临时股东大会选举通过至第五届董事会任期届满[1] 人员信息 - 吕跃龙1966年3月出生，中国国籍，大专学历[4] - 曾任江山市委书记、衢州市副市长[4] - 现任横店集团控股有限公司董事等职，兼任南华期货股份有限公司董事[4]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共160人，代表股份378,179,021股，占比80.8664%[10] - 出席现场会议股东及代理人5人，代表股份367,354,736股，占比78.5518%[11] - 参加网络投票股东155人，代表股份10,824,285股，占比2.3146%[13] - 参加会议中小投资者股东及代理人156人，代表股份15,701,401股，占比3.3574%[15] 议案表决情况 - 《关于公司2025年中期利润分配的议案》378,151,901股同意，占比99.9928%[19] - 《关于增加董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>的议案》378,144,861股同意，占比99.9909%[20] - 《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》373,226,084股同意，占比98.6903%[21] - 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》373,226,184股同意，占比98.6903%[23] - 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》373,225,784股同意，占比98.6902%[24] - 《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》373,224,984股同意，占比98.6900%[25] - 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》373,220,684股同意，占比98.6888%[26] - 《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》373,225,184股同意，占比98.6900%[27] - 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》373,225,184股同意，占比98.6900%[28][29] - 《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》373,908,524股同意，占比98.8707%[30] - 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》373,228,024股同意，占比98.6908%[31] 会议信息 - 会议经公司第五届董事会第三次会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[6] - 现场会议于2025年9月3日下午14时30分召开，网络投票时间为2025年9月3日[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为160人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为378,179,021股，占比80.8664%[4] 公司股本情况 - 公司现有总股本476,944,575股，累计回购股份9,285,538股[4] - 表决权股份总数为467,659,037股[4] 议案表决情况 - 《关于公司2025年中期利润分配的议案》同意票数378,151,901，比例99.9928%[7] - 《关于增加董事会席位等修订<公司章程>的议案》同意票数378,144,861，比例99.9909%[8] - 《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》同意票数373,226,084，比例98.6903%[8] - 《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意票数373,908,524，比例98.8707%[11] - 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》同意票数373,228,024，比例98.6908%[12] 5%以下股东表决情况 - 对《关于公司2025年中期利润分配的议案》同意票数15,674,281，比例99.8272%[13] - 对《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》同意票数10,750,404，比例68.4678%[13]

板块整体表现 - 照明设备板块较上一交易日下跌0.91% [1] - 上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点 [1] - 板块主力资金净流出1934.84万元，游资资金净流入2641.72万元，散户资金净流出706.88万元 [2] 个股涨跌情况 - 得邦照明领跌板块，跌幅达3.64%，收盘价14.58元，成交额1.09亿元 [2] - 勤上股份涨幅最高达4.62%，收盘价2.49元，成交额1.82亿元 [1] - 民爆光电跌幅第二达2.75%，收盘价50.65元，成交额2.49亿元 [2] 资金流向分布 - 民爆光电主力净流入1990.52万元，占比7.98%，居板块首位 [3] - 阳光照明主力净流入776.07万元，占比10.60%，游资净流入639.58万元 [3] - *ST星光主力净流出919.93万元，占比-14.10%，但游资净流入491.09万元 [3] 成交活跃度 - 勤上股份成交量72.76万手，为板块最高 [1] - *ST星光成交量33.88万手，成交额6523.59万元 [1][2] - 格利尔成交量最低仅2.70万手，但成交额达5114.39万元 [1]