会议安排 - 2025年12月16日召开第五届董事会第六次会议[2] - 董事会决定提请召开2025年第三次临时股东会[9] 财务计划 - 2026年度拟申请不超过40亿元综合授信额度[3] - 2026年度拟为子公司提供不超过24亿元担保[5] - 2026年度拟使用不超过6亿元闲置自有资金委托理财[8] 议案表决 - 《关于公司2026年度申请银行授信额度的议案》9票同意[4] - 《关于公司2026年度对外担保额度计划的议案》9票同意[5] - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》5票同意4票回避[7] - 《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》9票同意[8]