审计委员会构成 - 截至2023年12月31日，公司董事会审计委员会由3名委员组成，独立董事占三分之二[2] 会议情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开7次会议[3] 会议审议事项 - 2023年多次会议审议财务报表、审计报告等文件[3][4] 审计机构续聘 - 董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构并获通过[7]

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称江瀚新材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕776 号 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东： 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江瀚 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-027 湖北江瀚新材料股份有限公司 利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司报表中累计未分配利润为 1,945,447,772.50 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 373,333,334 股，以此计算合计拟派发现金红利 373,333,334 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 57.02%。 因公司正在实施股份回购，已回购的股份不参与本次利润分配。截至 2024 年 3 月 26 日，公司已回购 216,700 股，具体已回购股份数量以本次利润分配实 施股权登记日回购情况为准。 如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回 ...

产量与销量 - 功能性硅烷产量104,255.89吨，销量104,364.57吨[2] - 功能性硅烷中间体产量168,424.74吨，销量1,741.05吨[2] 营业收入 - 功能性硅烷营业收入223,265.51万元[2] - 功能性硅烷中间体营业收入2,772.83万元[2] 价格情况 - 2023年功能性硅烷年均价21,392.85元/吨，较2022年降41.12%[4] - 2023年功能性硅烷中间体年均价15,926.17元/吨，较2022年降51.33%[4] 采购均价 - 2023年1 - 12月无水乙醇采购均价较上年降4.93%，Q4环比增2.47%[6] - 2023年1 - 12月金属硅采购均价较上年降25.62%，Q4环比增10.36%[6] - 2023年1 - 12月优级氯丙烯采购均价较上年降46.79%，Q4环比增9.15%[6] - 2023年1 - 12月烯丙基缩水甘油醚采购均价较上年降16.82%，Q4环比降4.32%[6] - 2023年1 - 12月三氯氢硅采购均价较上年降67.78%，Q4环比升4.17%[6] 其他 - 2023年度公司经营情况详见《湖北江瀚新材料股份有限公司2023年年度报告》[7]

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-024 湖北江瀚新材料股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 董事会还听取了三位独立董事的述职报告，并对独立董事独立性情况进行了 评估。 2.2023 年度总经理工作报告 1 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已提前 10 日通知全体董事。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席的董事 8 名、以通讯方式出席的董事 1 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.2023 年度董事会工作报 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕777 号 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称江瀚新材公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江瀚新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为江瀚新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 江瀚新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

会议与报告 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会等会议，独立董事均赞成议案[3] - 2023年披露《2022年年度报告》等多份报告[6] 业务交易 - 2023年预计向荆州市佳涛采购包装物不超1200万元，向深圳优越昌浩出售产品不超1500万元，未超预计[5] 资金管理 - 2023年首次公开发行股票募集资金净额20.59亿元，全年累计使用4.55亿元等[12] - 2023年5月30日派发现金红利320,000,000.40元，转增106,666,667股[14] 外汇业务 - 获批开展外汇套期保值业务额度不超3亿美元[15] - 2023年订立远期结售汇合约5000万美元，交割1.8亿美元[15] - 2023年远期结售汇损益 - 1378.27万元，当期汇兑损益2246.92万元，实际损益868.65万元[15] - 截至2023年12月31日持有的外汇衍生品合约为0[15] 其他事项 - 2023年续聘天健会计师事务所，决策和披露合规[8] - 按利润总额考核发放年终奖金及薪酬，实际发放符合决议[9] - 未发生对外担保，无资金被占用情形[11]

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-029 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 1 鉴于湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务较多， 外汇结算业务量较大，为减少汇率波动对业绩的影响，公司拟开展外汇 套期保值业务，通过远期结售汇、掉期两种外汇衍生品工具对冲人民币 升值风险，额度不超过 3 亿美元。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于 开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，尚需经股东大会批准。 特别风险提示：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍 生品交易行为均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 合理安排资金使用，不影响公司正常生产经营和主营业务的发展，不进 行投机和套利交易。但本次交易存在一定的汇率波动风险、违约风险、 内部控制风险和法律风险，提醒各位投资者注意风险。 公司出口业务较多，外汇结 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-025 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会 议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于会 议召开 10 日前通知全体监事。会议由监事会主席贺旭峰先生主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2. 2023 年度财务决算报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 报告期内，公司实现营业收入 22.77 亿元，较上年同期减少 31.23%；实现 净利 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-021 湖北江瀚新材料股份有限公司 购买专利权公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 2024 年 2 月 29 日，公司与交易对方签订《专利权转让合同》，约定以人民 币 6,000 万元购买《一种用于加成型硅橡胶的含硼增粘剂及其制备方法》《一种 1 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称或"公司"）拟以人民币 6,000 万元向中国科学院化学研究所（以下称"交易对方"）购买《一种用于 加成型硅橡胶的含硼增粘剂及其制备方法》《一种加成型硅橡胶用硼酸 酯增粘剂及其制备方法与应用》《一种聚硅氮烷的制备装置与方法》《一 种耐高温的有机硅材料的室温固化剂、制备方法和应用》4 项发明专利 的专利权。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易无需提交董事会、股东大会审议。 本次交易标的属于功能性硅烷细分领域中公司业务尚不涉及的部分，在 产业化、客户认可、市场竞争、技术替代等方面均存在不确定性，可能 导致项目实施 ...