公司基本信息 - 公司于2022年4月19日获批发行人民币普通股2590.675万股，5月20日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为人民币10362.70万元[6] - 公司股份总数为10362.70万股，均为人民币普通股[16] 股权结构 - 发起人卜晓华持股1100万股，持股比例64.7059%；陈燕凤持股600万股，持股比例35.2941%[13] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与义务 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 股东可要求董事会执行相关规定，未执行可起诉[23] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可书面请求诉讼[26] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[32] 重大事项审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东大会[34] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[35] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[36] - 特定情形公司需在2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持股10%以上股东请求可召开临时股东大会[36] 董事、监事与高管 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[94] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[130] - 公司设总经理1名，副总经理及其他高级管理人员每届任期3年[118][122] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，半年结束之日起2个月内披露中期报告[141] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[141] - 上市后前三年满足条件原则上每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[145][147] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[151] - 公司合并应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[162] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[168]

董事会会议 - 2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过修改《公司章程》并办理工商变更议案[2] - 2024年5月7日召开第三届董事会第八次会议，审议通过变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更议案[2] 董事会规则 - 董事会同意召开临时股东大会，5日内发通知[3] - 收到独立董事提议，10日内书面反馈[3] - 董事辞职，2日内披露情况[3] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 审计等委员会独立董事过半数并任召集人，审计委员会成员非高管，会计专业独立董事任召集人[4] - 审计委员会审核财务信息，事项过半数同意后提交董事会[4] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[4] - 提名委员会拟定选择标准和程序，提建议，董事会未采纳需记载意见理由并披露[4] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策，提建议，董事会未采纳需记载意见理由并披露[4][5] - 董事会行使多项职权，超授权范围事项需提交审议[5] - 公司定期或不定期召开独立董事会议[5] - 董事会拟订议事规则，由股东大会批准[5] - 董事会设审计等专门委员会[5] 利润分配 - 上市后前三年原则上每年年度股东大会后现金分红[6] - 满足现金支出计划，董事会可提议中期现金分红[6] - 制定分红方案，董事会研究论证，独立董事发表意见[6] - 利润分配预案经董事会审议后提交股东大会[6] - 调整利润分配政策需股东大会审议，三分之二以上有表决权股东同意[6] - 股东大会决议或董事会制定中期方案后，两个月内完成股利派发[6] 章程修订 - 本次章程修订需经股东大会审议通过[7] - 提请股东大会授权董事会办理《公司章程》备案等工商登记事宜[7]

会议情况 - 第三届董事会第八次会议于2024年5月7日在浙江嘉兴海盐县举行[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 议案提议 - 股东卜晓华（持股40.53%）提议变更经营范围及修订《公司章程》[3] - 股东卜晓华提议取消2023年年度股东大会部分议案并增加临时提案[7] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》9票同意通过，需股东大会审议[4][6] - 《关于公司2023年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》9票同意通过[8][9]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会定于2024年5月17日召开，股权登记日为5月10日[2][4] - 现场会议于5月17日14点在浙江嘉兴海盐县召开[9] - 网络投票时间为5月17日9:15 - 15:00[9][10] 议案相关 - 取消修改章程议案，新增变更经营范围及修订章程议案[6][7] - 议案包括2023年度董事会、监事会工作报告等[12] - 补选赵利娟为第三届监事会监事[18] 股东情况 - 卜晓华单独持股40.53%，提议变更经营范围及修订章程[6][7] - 涉及关联股东回避表决议案为6、10，应回避股东为卜晓华[13]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日，由董事长卜晓华提议[2] - 实施期限为2024年2月8日至2025年7月[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1555453股，占总股本1.50%[2] - 累计已回购金额1849.013万元[2] - 实际回购价格区间11.01元/股至12.99元/股[2] 2024年4月回购 - 回购股份45500股，占总股本0.04%[5] - 成交最高价和最低价均为11.21元/股[5] - 支付资金总额510055元[5] 截至4月30日 - 支付资金总额18490125.73元[5]

发行情况 - 联翔股份首次公开发行A股25,906,750股，每股面值1元[2] - 发行价为13.64元/股，募集资金总额353,368,070.00元[2] - 扣除承销等费用后募集资金净额为311,991,006.78元[2] 上市与督导 - 公开发行股票于2022年5月20日在上海证券交易所上市[2] - 持续督导期为2022年5月20日至2024年12月31日[3] - 持续督导期间未发生违法违规等事项[5][6] 资金与披露 - 公司募集资金存放和使用合规，专户存储专项使用[7] - 保荐机构认为公司信息披露真实准确完整及时有效[9]

人事变动 - 王宏宇于2023年12月19日就任第三届董事会独立董事[2] 会议情况 - 2023年度任期内公司未召开董事会、股东大会及相关委员会会议[4] 考察与沟通 - 2023年12月前往公司进行现场考察[6] - 2023年度任期内公司未涉及与外部审计团队沟通事项[7] 业务事项 - 2023年度任期内公司未发生应当披露的关联交易[11] - 2023年任期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的方案[12] - 2023年任期内不涉及公司被收购的情形[13] - 2023年任期内不涉及聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所情形[15] - 2023年任期内不涉及聘任或者解聘公司财务负责人的情形[16] 报告豁免 - 公司因2022年度新上市，豁免披露2022年度内部控制评价报告[14]

人员数据 - 截至2023年底，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的注会836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目675家，收费总额6.63亿元[2] 合规情况 - 近三年天健因执业受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] - 近三年天健从业人员受处罚涉及50人[3] 风险保障 - 天健累计计提职业风险基金超1亿元，职业保险累计赔偿限额超1亿元[12] 审计情况 - 2023年审计重大会计审计事项无意见分歧[8] - 2023年审计满足公司报告披露时间要求[9] 其他 - 公司在聘任合同中明确天健信息安全管理责任义务[11]

业绩总结 - 2023年公司计提资产减值准备16,329,958.33元、信用减值准备253,015.49元[1] - 2023年计提应收账款坏账准备253,015.49元[3][4] - 2023年计提存货跌价准备14,122,296.42元，转回和转销410,334.72元[3][5] - 2022年收购产生商誉5,043,202.33元，2023年计提商誉减值准备2,148,267.96元[6] - 2023年计提合同资产减值准备59,393.95元，转回8,478.88元[3][7] - 本期合并计提各项减值损失16,582,973.82元，转回或核销418,813.60元[8] - 本期计提减值损失影响利润总额 - 16,164,160.22元，对当期经营性现金流无影响[8]

现金管理计划 - 拟用不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理[2][6] - 使用期限自2024年4月25日起12个月内[2][6] - 投资品种为安全高、流动性好且期限不超12个月产品[2][7] 决策与实施 - 董事会授权董事长及其授权人士决策并签协议[8] - 财务部是购买理财产品实施部门[8] 其他要点 - 现金管理收益归公司所有[10] - 监事会同意使用部分闲置资金进行现金管理[15]