董事会秘书聘任与解聘 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[3] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[5] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[8] - 拟聘任提前五日报交易所，无异议可聘任[9] - 解聘需充足理由，特定情形一月内解聘[11][13] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、组织制定相关制度[15] - 协助加强公司治理机制建设[17] - 负责投资者关系管理事务[17] - 负责股权管理事务[18] - 协助制定资本市场战略、筹划再融资或并购[20] - 负责规范运作培训事务[20] - 提示董监高履职，违规警示并报上交所[21] 履职保障 - 公司为履职提供便利，人员支持配合[23] - 有权了解公司财务和经营情况[24] - 重大会议告知列席并提供资料[25] - 履职受阻可直接报告上交所[21] - 参加培训和考核公司提供保障[24] 其他 - 细则经董事会审议通过生效[27][28] - 董事会秘书签保密协议，违法违规信息除外[22]

杭州诺邦无纺股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 总经理工作细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年修订版） 第一条 为规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、副 总经理、财务负责人等经理人员的工作行为，保障公司经理人员依法履行职权， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性 文件及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他现 行有关法律法规的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称总经理与《公司章程》所称总经理相对应。总经理根据 董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥，为公司日常经营管理工作负责人。 第三条 本细则是总经理执行职务过程中的基本行为准则。总经理履行职权 除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 第二章 经理人员的任职条件及职责 第四条 公司日常生产经营实行总经理负责制，设总经理 1 名，副总经理若 干，由董事会聘任或解聘。 公司经理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-004 杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在杭 州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第六届 监事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于 2024 年 4 月 8 日以专人送达 及电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主 席陆年芬女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 2、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审 ...

业绩总结 - 2023年度公司现金分红比例为64.44%[2] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派3元（含税），每股派0.3元（含税）[1][2] - 截至2023年底总股本177,509,000股，拟派红利53,252,700元（含税）[2] 方案进展 - 董事会、监事会均审议通过利润分配方案[4] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[2][4][5]

业绩总结 - 审计杭州诺邦无纺股份有限公司2023年度财报并出具报告[3] - 2023年杭州老板电器往来期初余额1.82万元，累计发生259.76万元，偿还261.38万元，期末余额0.20万元[11] - 2023年上古公司子公司其他应收款累计发生1002.06万元[11] - 2023年所有关联方往来累计发生1302.33万元，偿还1303.95万元[11] 其他 - 审计报告日期为2024年4月23日[9] - 29家会计师事务所2020/11/02完成证券服务业务备案[15] - 多家会计师事务所执业证书编号公布[15]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—87 | | 页 | | 四、本所营业执照复印件…………… ...

| 报告编码: | 3333020001202300975 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ23-001035 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 坤元评报(2023) 937号 | | | 报告名称: | 杭州国光旅游用品有限公司拟进行资产收购涉及的 杭州佳宜医疗用品有限公司资产组合价值评估项目 | | | | 资产评估报告 | | | 评估结论: | 33,322,900.00元 | | | 评估报告日: | 2023年12月12日 | | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 黄明 (资产评估师) 会员编号:33080037 | | | | 会员编号:33190044 林继宁 (资产评估师) | | | | | Contract Concession Comparis Comparis | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 杭州国光旅游用品有限公司拟进行资产收购涉及的 杭州佳宜医疗用品有限公司资产组合价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2023〕937 号 （共 ...

业绩总结 - 天健会计师事务所2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[1] 用户数据 - 天健会计师事务所本公司同行业上市公司审计客户513家[1] 人员信息 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] - 2023年年报审计项目合伙人唐彬彬等相关执业经历[3] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项咨询解决难题，达成一致无分歧[5][6] 保障措施 - 天健会计师事务所累计计提职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿[12] 信息安全 - 公司明确事务所信息安全责任，制定制度并有效执行[11]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议、3次股东大会，独立董事均出席董事会会议[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席[6] - 2023年审计委员会应召开3次会议，独立董事未参加[6] - 2023年提名委员会应召开1次会议，独立董事未参加[6] - 2023年3次股东大会审议对中小投资者单独计票的议案共7项[10] - 2023年11月24日召开第六届董事会第六次会议，制定《独立董事专门会议机制》[7] - 2023年4月20日召开第六届董事会第二次会议，审议通过关联交易议案[14] 报告与审计 - 独立董事审阅2022 - 2023年多期报告[9] - 公司按时披露2022 - 2023年多期报告[15] - 2023年4 - 5月聘请天健会计师事务所为审计机构[17] 人员变动 - 2023年11 - 12月补选董静为第六届董事会独立董事[18][19] 薪酬与激励 - 董事及高级管理人员薪酬依业绩考核结果发放[20] - 2023年6月审议通过限制性股票激励计划调整及回购注销议案[21] - 因业绩考核未达标，2023年回购注销147.9万股限制性股票[21] - 2023年8月4日完成限制性股票回购注销[21]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 报告期内财务和非财务报告内控无重大、重要、一般缺陷[17][18] 未来展望 - 2024年完善内控，规范执行，强化监督，落实考核责任[19] 其他 - 董事长（已获授权）为任建华[20]