业绩相关 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内控标准 - 利润总额潜在错报重大缺陷标准为≥税前利润5%[14] - 营业收入潜在错报重大缺陷标准为≥营收总额1%[14] - 资产总额潜在错报重大缺陷标准为≥资产总额1%[14] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷标准为≥1000万元[15] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 发现的一般缺陷风险小且可控，发现即整改[16][17] 未来展望 - 持续完善内部控制体系建设[18]

业绩总结 - 公司公布2023年度主要经营数据[2] - 教材销售码洋本期63677.4万元，增3.5%[3] - 教材营业收入本期53482.6万元，增5.0%[3] - 图书销售码洋本期127568.0万元，增15.6%[3] - 图书营业收入本期117056.5万元，增14.9%[3]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-014 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职暨选举监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司监事会主席柯云霞女士递交的书面辞职报告，柯云霞女士因工作变动原因， 向公司监事会申请辞去公司第三届监事会主席、监事职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，柯云霞女士的辞职将导致公司 监事会成员低于法定最低人数，柯云霞女士将继续履行监事会主席、监事相应职 责，直至公司股东大会补选产生新任监事。公司监事会将尽快按照法定程序完成 监事补选及监事会主席的选举工作。 公司监事会对柯云霞女士在任职期间的辛勤工作，以及为公司的发展所作出 的努力与贡献，表示充分肯定和衷心感谢。 截至本公告披露日，常青女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股份的 股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存 在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司监事的 ...

一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021] 3623 号文核准，公司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）88,381,000.00 股，每股发行价为 11.15 元，应募集资金总额为人民币 985,448,150.00 元，根据有关规定扣除发行 费用 72,611,546.96 元后，实际募集资金金额为 912,836,603.04 元。该募集资金已 于 2021 年 12 月 21 日到账且均存放于首次公开发行股票募集资金专户内。上述 资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚验字[2021] 241Z0006 号《验资 报告》验证。 截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 71,194,316.11 元。尚未使用的募集资金余额计人民币 865,488,824.60 元(其中包含进行现金管 理的募集资金 500,000,000.00 元及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等 的净额人民币 23,846,537.67 元)。 国元证券股份有限公司关于 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专 ...

二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的 原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管 理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021] 3623号文核准，本公司于2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）88,381,000.00 股，每股发行价为 11.15 元，应募集资金总额为人民币 985,448,150.00 元，根据有关规定扣除发行 费用 72,611,546.96 元后，实际募集资净额为 912,836,603.04 元。该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚 验字[2021] 241Z0006 号《验资报告》验证。内蒙古新华发行集团股份有限公司 （以下简称"公司"）对募集资金采取了专户存储管理。 截至 2023 年 12 月 31 日 ...

国元证券股份有限公司 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于终止、调整及延期募集资金投资项目的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐机构"）作为内 蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"内蒙新华"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法规规章的要求，对内蒙新华终止、调整及延期募集资金投资项 目的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古新华发行集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3623 号）核准，公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）8,838.10 万股，每股发行价格为人民币 11.15 元， 募集资金总额为人民币 985,448,150.00 元，扣除券商承销费用 51,555,393.18 元（不含增值税）后的募集资金为 933, ...

利润分配 - 每股派发现金红利0.45元（含税）[2] - 2023年度拟每10股派4.5元（含税）[3] - 合计拟派现金红利1.59亿（含税）[3] - 拟派红利占净利润比例50.53%[3] 财务数据 - 截至2023年底，可供分配利润8.29亿[3] - 截至2023年底，总股本3.54亿股[3] 决策进展 - 2024年4月8日董事会、监事会通过预案[4] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[5]

会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2024年4月8日召开，3位监事均出席[3] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[4][5][6][8][9][10][11][13][14][16][18][20][21][22] 报告信息 - 《公司2023年年度报告》等多份报告内容详见2024年4月10日上交所网站[8][10][13][14][15][17] 项目情况 - 终止、调整及延期募集资金投资项目内容详见2024年4月10日上交所网站[20] 交易议案 - 公司2024年度日常关联交易预计议案审议通过[22]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-017 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

会议与议案 - 第三届董事会第十三次会议于2024年4月8日召开[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][8][10][15][16][18][19][20][22][23][24] - 董事、高管薪酬议案同意票7票，回避1票获通过[11][12] 人事变动 - 同意聘任王晓玲为公司副总经理[14] 公司调整 - 同意注销蒙古国塔鸽塔文化发展有限责任公司[25] 关联交易 - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》需提交股东大会审议[27][28] 股东大会 - 同意召开2023年年度股东大会[28]