关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日(星期一)15:00-16:00 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-025 浙江奥翔药业股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 30 日(星期三) 至 5 月 9 日(星期五)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 board@ausunpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发 布公司 2024 年度报告及 202 ...

资金运用 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金现金管理[1][2][4] - 投资短期低风险理财产品[1][3][4] - 投资期限自2025年4月28日起12个月[3][4] 目的与风险 - 目的是提高资金效率、增加收益[2] - 有市场等系统性风险[1][5] 审议与风控 - 2025年4月28日会议审议通过，无需股东大会审议[1][4] - 风控含筛选对象、跟踪投向等[5][6]

浙江奥翔药业股份有限公司 被担保人名称: 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"或"奥 翔药业"）全资子公司浙江麒正药业有限公司（以下简称"麒正药业"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保金额不超过 人民币 10,000.00 万元；截至本公告披露日，已实际为麒正药业提供的担保余额 为 0 元。 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-018 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况 本次担保事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司麒正药业日常经营需要及项目建设资金需求，公司在 2025 年拟为麒正药业提供不超过人民币 10,000.00 万元的担保。具体担保金额、 担保期限等内容，由麒正药业与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定， 相关担保事项 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-021 浙江奥翔药业股份有限公司 履行的审议程序：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"或 "奥翔药业"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监 事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及全资子公司浙江麒正药业有限公司在确保不影响募集资金项目的正 常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过 5,000 万元人民币的闲 置募集资金进行现金管理。 特别风险提示：尽管公司及子公司本次现金管理是购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化等原 因引起的影响收益情况。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述 （一）现金管理目的 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常 经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工 作细则》等有关规定，浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的审计 委员会各位委员在 2024 年恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎地履行了职责，现将 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事骆铭民先生、 独立董事杨立荣先生及董事刘瑜先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独立 董事骆铭民先生担任，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2023 年度 内部控制评价报告的议案》、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 （二 ...

浙江奥翔药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 浙江奥翔药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，上述人员未在公 司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独 立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江奥翔药业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事骆铭民先生、杨 立荣先生和杨述兴先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-019 浙江奥翔药业股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第七次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险等风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品交易情况概述 （一）交易目的 公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为降低 汇率波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司适度开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，公司将根 据实际情况合理安排资金的使用。 （二）交易金额 公司及子公司拟使用最高额不超过 15 亿元人民币（或等值外币）开展外汇 衍生品交易业务，在上述额度及决议有效 ...

募集资金情况 - 2020年度非公开发行股票募集资金总额4.2亿元，净额4.08亿元于2020年12月8日到位[1] - 2022年度非公开发行股票募集资金总额4.85亿元，净额4.74亿元于2023年1月18日到位[2] - 2024年募集资金净额4.079404亿元[19] - 公司2024年度募集资金净额为47393.38万元[22] 资金投入与结余 - 2020年度截至期末累计项目投入3.27亿元，应结余9104.7万元，实际结余1104.7万元，差异8000万元[1][2] - 2022年度截至期末累计项目投入2.33亿元，应结余2.52亿元，实际结余1.12亿元，差异1.4亿元[3] - 2024年本年度投入6646.77万元，累计投入3.268254亿元[19] - 公司本年度投入募集资金总额为4897.05万元，已累计投入募集资金总额为23270.84万元[22] 专户余额 - 截至2024年12月31日，2020年度募集资金专户2个，余额1104.7万元[4][5] - 截至2024年12月31日，2022年度募集资金专户5个，余额1.12亿元[6][7] 资金使用 - 2023年12月公司使用1亿元闲置募集资金补充流动资金，2024年12月12日全部归还，2024年12月13日又使用8000万元，未到期[8][9] - 2023年4月子公司使用1亿元闲置募集资金补充流动资金，2024年4月22日全部归还[9] - 公司及子公司可用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用1.4亿元[10] - 公司及子公司可用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日未投资相关产品[10] 项目情况 - 特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目承诺投资总额4.079404亿元，截至期末累计投入3.268254亿元，投入进度80.12%，本年度实现效益5178.19万元[19] - 高端制剂国际化项目（一期）承诺投资总额为27903.07万元，本年度投入3576.85万元，累计投入11957.95万元，投入进度42.86%[22] - 特色原料药及关键医药中间体产业化项目（二期）承诺投资总额为13000.00万元，本年度投入1320.20万元，累计投入4800.57万元，投入进度36.93%，本年度实现效益287.62万元[22] - 补流项目承诺投资总额为6490.31万元，本年度投入0.00万元，累计投入6512.32万元，投入进度100.34%[22] - 2024年12月13日将特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日[19][20] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储并签订监管协议[4][5][6] - 公司募集资金投资项目未出现异常，不存在无法单独核算效益的情况（补流项目除外）[8][9][11] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[12] - 报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题[13] - 公司2024年度募集资金投资项目先期投入及置换情况为无[22] - 公司用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况为无[22]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司新办 公楼一楼会议室 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-024 浙江奥翔药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：浙江奥翔药业股份有限公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

分红信息 - 2024年拟每10股派发现金红利1元，拟派82,829,774.50元，占净利润40.05%[7] 薪酬情况 - 2024年监事徐海燕、余官能、代春光税前薪酬分别为19.66万、48.93万、58.38万元[22] 担保与交易 - 2025年为全资子公司提供不超10,000万元担保[23] - 2025年公司及子公司用最高15亿开展外汇衍生品交易，期限一年[25] 资金使用 - 公司及子公司用不超15,000万闲置募集资金补充流动资金[30] - 公司及子公司用不超5000万闲置募集资金现金管理[33] - 公司及子公司可使用闲置自有资金现金管理[35] 会议与议案 - 第四届监事会第六次会议2025年4月28日召开，应到3人实到3人[1] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过[2][4][9][14][16][18][20][24][26][29][31] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等议案需提交股东大会审议[3][5][10][15][21][27] - 使用闲置募集资金现金管理议案表决全票通过[34] - 使用闲置自有资金现金管理议案表决全票通过[36] - 公司制订2025 - 2027年度股东回报规划，议案表决全票通过[36][38] - 2025 - 2027年度股东回报规划议案需提交股东大会审议[39] 报告情况 - 2024年年度报告和2025年第一季度报告编制审议合规，反映财务经营情况[11][28] - 公司已建立完善内控体系，2024年度内控评价报告真实客观[17]