济民健康管理股份有限公司独立董事 对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及规 范性文件和本公司《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定,作为济民健 康管理股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着实事求是的态 度对公司第五届董事会第八次会议的相关议案发表如下独立意见: 李永泉: 金立志: _ 一、《关于调整公司独立董事津贴的议案》 公司此次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况,有利于调动独立董事 的工作积极性,符合公司长远发展的需要。本次事项决策程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该 议案提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。 二、《关于公司购买董监高责任险的议案》 经审核,我们认为:为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保 险,有利于促进董事、监事、高级管理人员合规履职,有助于进一步完善公司 风险管理体系,促进公司良性发展,保障公司及全体股东利益,其审批程序合 法、合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一 致同意将该议案提交公司 2023年第 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-058 济民健康管理股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 一、董监高责任险方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员充 分行使权利、履行职责，从而保障投资者的权益，济民健康管理股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开了第五届董事会第八次会议、 第五届监事会第八会议，审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》，公 司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高 责任险"）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对 该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、监事作为本次责任 险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接 提交股东大会审议。 三、监事会意见 监事会认为：为公司及董监高购买责任险，有利于完善公司风险管理 ...

第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-056 济民健康管理股份有限公司 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和 内部控制审计机构。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 14 日通过电 话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事李丽莎女士主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于调整公 司独立董事津贴的议案》。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司《调整公司独立董事津贴的公告》详见 2023 年 9 月 21 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-057 济民健康管理股份有限公司 调整公司独立董事津贴的公告 济民健康管理股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求及《公司章 程》的相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的 工作积极性，综合考虑独立董事为公司规范运作、内控体系建设和可持续发展 做出的重要贡献，同时参考行业薪酬水平、地区经济发展状况以及公司实际情 况，建议公司将独立董事年度津贴由 7 万元（税前）调整至 9 万元（税前）， 所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，自股东大会审议通过之日起实 施。 二、独立董事意见 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见：公司此次调整独立董 事津贴符合公司实际经营情况，有利于调动独立董事的工作积极性，符合公司 长远发展的需要。本次事项决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司 2023 年 第二次临时股东大会审议。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-059 济民健康管理股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司2023年度审计机构和内部控制 审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | | | | | | 225 | 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-060 济民健康管理股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省台州市黄岩北院路 888 号行政楼四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日 股东大会召开日期：2023年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-055 济民健康管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购方案的实施情况：2023 年 8 月，公司通过集中竞价交易方式已累计 回购股份 5,564,800 股，占公司总股本的比例为 1.036%，购买的最高价为 9.79 元/股，最低价为 9.21 元/股，已支付的总金额为 52,283,815 元（不含交易费 用）。 一、回购的基本情况 次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 三、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并根 据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 济民健康管理股份有限公司董事会 2023 年 9 月 2 日 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-054 截至 2023 年 8 月 25 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 5,564,800 股，占公司总股本的比例为 1.036%，与上次披露数相比增加 0.969%， 购买的最高价为 9.79 元/股，最低价为 9.21 元/股，已支付的总金额为 52,283,815 元（不含交易费用）。 济民健康管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总 股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购方案的实施情况：截至 2023 年 8 月 25 日，公司通过集中竞价交易 方式已累计回购股份 5,564,800 股，占公司总股本的比例为 1.036%，已支付的 总金额为 52,283,815 元（不含交易费用）。 一、回购的基本情况 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-052 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 济民健康管理股份有限公司董事会 2023年8月12日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份 用于后续实施员工持股计划，回购价格不超过人民币 12.50 元/股（含），回购 资金总额不低于 6,000 万元（含）且不超过 12,000 万元（含），回购期限为自 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-049）。 根据《上市公司股份回购规则》及 ...

公司业务概况 - 公司主营业务包括医疗服务、医疗器械以及大输液三大业务板块[16] - 公司旗下医院为博鳌国际医院和鄂州二医院，累计核定床位近2,000张[16] - 公司医疗器械产品主要包括注射穿刺器械系列产品、预充式导管冲洗器系列产品、体外诊断系列产品和血液透析系列产品[19] - 公司是美国RTI公司安全注射器、安全注射针等产品的代工生产商，安全注射器和安全注射针产品产能达8.5亿支/年[19] 财务表现 - 公司营业总收入为444,342,730.58万元，较上年同期增长1.64%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为39,232,780.84万元，较上年同期下降39.50%[12] - 公司实现营业总收入为44,434.27万元，较上年增长1.64%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3,923.28万元，较上年同期下降39.50%[26] - 医疗服务板块实现营业收入为17,703.58万元，较上年同期增长52.07%[27] - 公司安全注射器国内销售1,615.44万支，较2022年全年增长54.16%[28] - 公司输液板块实现营业收入13,619.64万元，较上年增长10.63%[28] 股权激励计划 - 公司2023年股票期权激励计划拟向激励对象授予股票期权330万股[45] - 首次授予276万股，预留54万股，行权价格为12.01元/股[46] - 公司实施2023年股票期权激励计划并授权董事会办理相关事宜[47] - 第五届董事会调整2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单，授予269万股，行权价格为11.99元/股[49] 环保和减排措施 - 公司废水在线监测方案包括COD、氨氮、PH和污水量等项目，数据每小时更新一次，实时上传到省监测平台[56] - 公司采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量225.12吨，主要采用节能服务和太阳能光伏发电等方式[57] 资产负债情况 - 济民健康管理股份有限公司2023年6月30日的流动资产合计为904,097,874.66元，较2022年12月31日的1,046,444,861.54元有所下降[80] - 公司2023年6月30日的非流动资产合计为1,673,732,391.25元，较2022年12月31日的1,667,615,564.05元有所增加[81] - 济民健康管理股份有限公司2023年6月30日的负债合计为756,027,258.76元，较2022年12月31日的939,637,779.38元有所下降[82] - 公司2023年上半年总资产为1,633,281,884.07元，较去年同期下降了99,767,083.60元[83] 现金流量情况 - 2023年上半年度公司营业利润为306,313,303.87元，较去年同期下降54.2%[88] - 2023年上半年度公司净利润为266,513,303.58元，较去年同期下降59.9%[88] - 2023年上半年度公司经营活动产生的现金流量净额为63,415,997.41元，较去年同期下降42.8%[89] - 2023年上半年度公司投资活动产生的现金流量净额为-304,665,795.78元，较去年同期下降227.7%[90] - 2023年上半年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-160,511,453.19元，较去年同期下降270.9%[90] 股东情况 - 公司股东总数为24,844户，前十名股东持股情况中，双鸽集团有限公司持有127,983,520股，占比23.82%[72] - 中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等股东新增可上市交易的有限售条件股份，共计超过60,000,000股[77]