济民健康管理股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年十二月七日 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | | 3 | | 2023 年第三次临时股东大会表决办法 | | 4 | | 《关于对应收赵选民股权回购款进行债务重组的议案》 | | 5 | | 《关于修订 | <独立董事工作制度>的议案》 | 7 | | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | 8 | | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | | 14 | | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 15 | | 2023 年第三次临时股东大会股东意见征询表 | | 16 | 济民医疗 2023 年第三次临时股东大会会议资料 济民健康管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-076 济民健康管理股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购的基本情况 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续 实施员工持股计划，回购价格不超过人民币 12.50 元/股（含），回购资金总额不 低于 6,000 万元（含）且不超过 12,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-049）。 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-075 | 受托方名称 | 产品 | 产品名 | 金 额 | 实际收益 金 额 | 实际年化 | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | 称 | （万元） | （万元） | 收益率 | （天） | | 浙商银行股 | 结构性 存款 | 浙商银 | 6,000 | 37.92 | 2.50% | 91 | | 份有限公司 | | 行单位 | | | | | | 台州黄岩支 | | 结构性 | 6,000 | 37.92 | 2.50% | 91 | | 行 | | 存款 | | | | | ●委托理财受托方：浙商银行股份有限公司 ●委托理财金额：人民币 11,000 万元 ●委托理财产品名称：浙商银行单位结构性存款 ●委托理财期限：详见"二、本次委托理财的具体情况" ●履行的审议程序：第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议 二、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 济民健康管理股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-074 济民健康管理股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 7 日 至 2023 年 12 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市黄岩北院路 888 号行政楼四楼会议 ...

第三条 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一提名，由董事会选举产生。 济民健康管理股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度要求，建立健全济民健康管理股份有限公司 （以下称"公司"）法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和 《济民健康管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本细则。 第二条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会四个专门工作机构。 第二章 人员组成 第四条 各专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事 长提议，董事会通过后可以连任。 第五条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 设主任委员（召集人）一名，由公司董事长指定一名委员担任。 第六条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应该过半数，委员中至少有一 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-071 济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 17 日通 过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李丽莎女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对应收赵选民股 权回购款进行债务重组的议案》。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 公司《关于对应收赵选民股权回购款进行债务重组的公告》详见 2023 年 11 月 22 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）以 ...

对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 济民健康管理股份有限公司独立董事 (本页无正文,为济民健康管理股份有限公司独立董事独立意见的签字 页) 王开田: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及规 范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定,作为济民健康管理 股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着实事求是的态度对公 司第五届董事会第十次会议的相关议案发表如下独立意见: 1、关于对应收赵选民股权回购款进行债务重组的独立意见: 本次债务重组是为了维护公司自身经营的合法权益,有利于有效降低应收 账款的坏账损失风险,改善公司的财务状况,防范经营风险,符合公司经营的 实际情况及长远发展,具有合理性,符合公司及全体股东的利益,不存在损害, · 公司和股东利益的情形。因此我们同意本次债务重组的有关事项。 S guingly 济民医疗第五届董事会第十次会议 19 李永泉! 金立志: 8】 演 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-073 济民健康管理股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订 <独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会专门委员会实施细 则>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书 工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<信 息披露管理制度>的议案》、《关于修订<子公司管理制度>的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、修订背景情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司证券发行 注册管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

济民健康管理股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范济民健康管理股份有限公司（以下称"公司"）董事 会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》（（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》和其他法律、行政法规以及《济民健康管理股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书任董事 会秘书办公室负责人。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会 工作效率和科学决策的水平。 第四条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名；设董事长一人。 董事会下设各专门委员会。 第五条 董事会原则上每年度至少召开两次会议，如有必要或根据国家有 关法律法规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 ...

济民健康管理股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善济民健康管理股份有限公司（以下称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他有关法律、行政法规以及 《济民健康管理股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制订 本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘 任或解聘，对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上 海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理 信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会秘书办公室，董事会办公室为董事会秘书分管的 工作部门。 第二章 选任 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 董事会秘书应当掌 ...