济民健康管理股份有限公司 章程 二〇二四年七月 第一章 总则 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会秘书 | 29 | | 第五节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-042 济民健康管理股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： 公司于 2024 年 3 月 27 日披露了《关于部分董事、高级管理人员、核心人员 及关联公司员工完成增持公司股份计划的公告》，公司部分董事、高级管理人员、 核心人员及关联公司员工通过私募证券基金光渝一号于 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 25 日期间，通过上海证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股票 8,838,580 股，占公司总股本的 1.65%，累计增持金额为 57,103,298 元。 | 回购方案首次披露日 | 2023/7/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 6,000 万元~12,000 | | 回购价格上限 | 元/股 12.5 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-041 济民健康管理股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 济民健康管理股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司 独立董事李永泉先生的书面辞职申请。 李永泉先生因自身工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会 主任委员；战略委员会、审计委员会委员等职务。辞职后，李永泉先生将不再 担任公司任何职务。 李永泉先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一， 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的相关规定，李永泉先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新 任独立董事后生效。在此之前，李永泉先生仍将按照有关法律、法规及《公司 章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照 相关规定，于 60 日内完成独立董事的补选工作。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●履行的审议程序：第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议 一、理财产品到期赎回情况 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-040 济民健康管理股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")与浙商银行股份有限公司台 州黄岩支行，于 2024 年 6 月 4 日签署了《浙商银行单位结构性存款认购业务确 认书》，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所披露的相关公告 （公告编号：2024-034）。 上述理财产品已到期赎回，理财产品本金及理财收益全额存入募集资金账户。 具体情况如下： | 受托方名称 | 产品 | 产品名 | 金 额 | 实际收益 金 额 | 实际年化 | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | 称 | （万元） | （万元） | ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/7/25 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~12,000 万元 6,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 11,254 ,700 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.095% | | 累计已回购金额 | 万元 8,656.05 | | 实际回购价格区间 | 元/股~9.98 元/股 5 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-039 济民健康管理股份有限公司 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 ...

济民健康管理股份有限公司 关于 2023 年股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议及 2024 年 5 月 29 日召 开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于终止 2023 年股票期权激励计划并 注销股票期权的议案》，同意对 41 名激励对象已获授予但尚未行权的股票期权 合计 269 万份进行注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于终止 2023 年股票期权激励计划 并注销股票期权的公告》（公告编号：2024-023）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 269 万份股票期权注销事宜已于 2024 年 6 月 18 日办理完毕。本次股票期权注销 不影响公司股本结构。 证 ...

济民健康管理股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司全资子公司济民堂 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为济民堂担保金额不超 过人民币 3,000 万元。截至本公告日，公司为济民堂提供担保余额为人民币 1,836.80 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-037 一、担保情况概述 1、近日，济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司")与招商银行股份 有限公司台州分行（以下简称"招商银行"）签署《最高额不可撤销担保书》， 为公司全资子公司浙江济民堂医药贸易有限公司（以下简称"济民堂"）向招商 银行申请贷款融资提供担保。 本次担保本金不超过人民币 3,000 万元，占公司最近一期（2023 年度）经 审计的净资产的 1.90%。 2、公司第五届董事会第十一次会议和公司 2023 年年度股东大会审议通过了 《关于公司 2024 ...

关于注销部分募集资金账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2864 号）核准，济民健康管理股份有限公司（以 下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,196,560 股，发行价 为每股人民币 8.14 元，募集资金总额为人民币 489,999,998.40 元，扣除各项发 行费用（不含税）人民币 9,206,798.40 元，实际募集资金净额为人民币 480,793,200.00 元。上述募集资金净额已于 2022 年 12 月 29 日全部到位，天健 会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具天健验（2022）753 号《验资报告》。 公司于 2023 年 6 月 9 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六 次会议及 2023 年 6 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分募投项目并将 ...

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-034 济民健康管理股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进 行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、理财产品到期赎回情况 济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")与浙商银行股份有限公司台 州黄岩支行，于 2023 年 11 月 29 日签署了《浙商银行单位结构性存款认购业务 确认书》，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 1 日在上海证券交易所披露的相关 公告（公告编号：2023-075）。 上述理财产品已到期赎回，理财产品本金及理财收益全额存入募集资金账户。 具体情况如下： | 受托方名称 | 产品 | 产品名 | 金 额 | 实际收益 金 额 | 实际年化 | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | 称 | （万元） | （万元） | 收益率 | （天） | | 浙商银行股 | 结构性 存款 | ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-033 济民健康管理股份有限公司 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于后续 实施员工持股计划，回购价格不超过人民币 12.50 元/股（含），回购资金总额不 低于 6,000 万元（含）且不超过 12,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通 过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2023-049）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规 ...