股东持股 - 应瑛、廖万奎合计持股2,045,217股，占总股本0.3643%[2] - 应瑛持股1,460,869股，比例0.2602%[3] - 廖万奎持股584,348股，比例0.1041%[3] 减持计划 - 应瑛、廖万奎15个交易日后3个月内减持不超449,948股，不超0.0801%[2] - 应瑛计划减持不超321,391股，不超0.0572%[5] - 廖万奎计划减持不超128,557股，不超0.0229%[5] - 减持期间为2025/3/5～2025/6/4[5] 减持承诺 - 应瑛上市12个月内不转让，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[6][7] - 廖万奎上市36个月内不转让[8] - 富巨达各合伙人遵守减持规定，共用减持额度[8][10]

文章核心观点 富佳股份全资持股的宁波佳越达进出口有限公司近日成立 [1] 公司信息 - 宁波佳越达进出口有限公司法定代表人为李明明 [1] - 宁波佳越达进出口有限公司注册资本200万元 [1] - 宁波佳越达进出口有限公司经营范围包含进出口代理、家用电器销售等 [1] - 宁波佳越达进出口有限公司由富佳股份全资持股 [1]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为106人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为461,477,841股，占比82.5730%[4] 议案表决情况 - 调整2024年日常关联交易预计额度议案，A股同意票数58,932,876，比例99.9842%[7] - 2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025年度日常关联交易议案，A股同意票数58,020,280，比例99.9837%[7] - 2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度议案，A股同意票数461,418,401，比例99.9871%[9] - 使用自有资金进行现金管理议案，A股同意票数461,410,301，比例99.9854%[9] - 5%以下股东对调整2024年日常关联交易预计额度议案同意票数389,780，比例97.6598%[14] 选举情况 - 王跃旦当选第三届董事会非独立董事，得票数461,187,991，占比99.9372%[10] - 沈宏建当选第三届董事会独立董事，得票数461,143,846，占比99.9276%[11] - 李秋元当选第三届监事会非职工代表监事，得票数461,142,347，占比99.9273%[13] - 郎一丁、涂自群、骆俊彬、王懿明、康祖耀竞选第三届董事会非独立董事，得票占比分别为27.3183%、27.2925%、28.4200%、27.2940%、27.6701%[16] - 沈宏建竞选第三届董事会独立董事，得票占比16.3171%[16] 关联股东情况 - 议案1关联股东宁波富佳控股有限公司、王跃旦、王懿明回避表决，分别持股241,766,802股、149,081,867股、11,686,956股[17] - 议案2关联股东宁波富佳控股有限公司、王跃旦、王懿明、陈昂良回避表决，陈昂良持股912,496股[17] 其他 - 议案5、议案6、议案7为累积投票议案，候选人均当选[17] - 律师认为本次股东大会召集与召开程序等均合法有效[18]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年12月27日在浙江省余姚市召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 选举李秋元为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会任期届满[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 人员信息 - 李秋元1976年7月出生，硕士学历，2021年7月至今任运营副总经理[8] - 与公司其他人员无关联关系，未持有公司股票[8]

会议安排 - 2024年12月11日公司审议通过召开本次股东大会的议案[6] - 2024年12月12日公司公告召开本次股东大会的通知[6] - 本次股东大会于2024年12月27日下午14点在浙江余姚召开[7] - 股权登记日为2024年12月20日收市时[9] 参会情况 - 出席会议的股东及股东代理人共106人，代表股份461,477,841股，占比82.5730%[13] - 现场出席股东及代理人12名，持有股份461,078,821股，占比82.5016%[13] - 网络投票股东94名，持有股份399,020股，占比0.0714%[15] 议案审议 - 审议非累积投票议案4项，累积投票议案3项[19][20] - 《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》A股同意股数58,932,876，比例99.9842%[23] - 《关于2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025年度日常关联交易的议案》A股同意股数58,020,280，比例99.9837%[23] - 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》A股同意股数461,418,401，比例99.9871%[24] - 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》A股同意股数461,410,301，比例99.9854%[24] 人员选举 - 选举王跃旦为公司第三届董事会非独立董事得票数461,187,991，占比99.9372%[26] - 选举郎一丁为公司第三届董事会非独立董事得票数461,187,754，占比99.9371%[26] - 选举沈宏建为公司第三届董事会独立董事得票数461,143,846，占比99.9276%[26] - 选举于卫星为公司第三届董事会独立董事得票数461,141,858，占比99.9272%[26] - 选举李秋元为公司第三届监事会非职工代表监事得票数461,142,347，占比99.9273%[27] - 选举沈学君为公司第三届监事会非职工代表监事得票数461,144,955，占比99.9279%[27]

人事变动 - 2024年12月27日召开第三届董事会第一次会议[2] - 选举王跃旦为董事长，法定代表人变更为王跃旦[3] - 聘任郎一丁为总经理[6] - 聘任涂自群、骆俊彬为副总经理[7][8] - 聘任彭海云为财务总监[10] - 聘任陈昂良为董事会秘书[11] - 聘任陈燎颖为证券事务代表[12] 持股情况 - 王跃旦持有390,848,669股，占比69.62%[16] - 郎一丁持有12,835,534股，占比2.29%[17] - 陈昂良持有912,496股，占比0.16%[20][21] - 彭海云、陈燎颖未持股[20][22]

公司治理 - 2024年12月27日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[2] - 2024年12月27日聘任高级管理人员和证券事务代表，任期与本届董事会一致[3] 股权结构 - 郎一丁直接持有公司流通股12,835,534股，占总股本2.29%[12] - 涂自群直接持有公司流通股1,139,820股，占总股本0.20%[13] - 骆俊彬直接持有公司流通股912,296股，占总股本0.16%[13] - 陈昂良直接持有公司流通股912,496股，占总股本0.16%[15] - 彭海云、陈燎颖未持有公司股票[14][16] 人员变动 - 俞世国等四人换届后不再担任公司董事[11] - 黄建龙换届后不再担任监事会主席，仍任分公司总经理[11] - 孙雅芳换届后不再担任公司监事，仍任分公司市场部经理等职[11]

股东持股情况 - 29位股东俞世国等合计持股60,199,952股，占总股本10.7232%[2] - 29位股东郎一丁等合计持股18,605,818股，占总股本3.3142%[3] - 俞世国持股48,222,529股，持股比例8.5897%[6] - 郎一丁持股15,611,034股，持股比例2.7807%[6] - 涂自群持股1,460,869股，持股比例0.2602%[6] - 郎维国与郎一丁为父子，合计持股16,195,382股，持股比例2.8848%[11] 股东减持情况 - 2024年9月14日公司披露58位股东减持计划[4] - 截至2024年12月27日股东提前终止减持计划[4] - 通过上海古韵琳等非交易过户取得股份共减持3,518,726股，占总股本0.6268%[4] - 俞世国合计减持7,288,070股，占总股本1.2982%[4] - 郎一丁减持2,775,500股，占总股本0.4944%[5] - 俞世国减持总金额102,967,805.5元，未完成3,320,886股，当前持股40,934,459股，持股比例7.2915%[12] - 郎一丁减持总金额38,932,180.2元，未完成75股，当前持股12,835,534股，持股比例2.2863%[12] - 涂自群减持总金额4,641,156.45元，未完成342股，当前持股1,139,820股，持股比例0.2030%[12] - 骆俊彬减持总金额3,701,708元，未完成713股，当前持股912,296股，持股比例0.1625%[13] - 陈昂良减持总金额3,696,082元，未完成913股，当前持股912,496股，持股比例0.1625%[13] - 黄建龙减持总金额2,303,958.75元，未完成461股，当前持股570,200股，持股比例0.1016%[13] - 方剑强减持总金额2,313,375.75元，未完成261股，当前持股570,000股，持股比例0.1015%[13] - 文建明交易金额912,489.1，未完成228,700股，占比0.0407%[15] - 陈浩交易金额925,675.1，未完成227,900股，占比0.0406%[15] - 王得胜交易金额925,314.1，未完成228,100股，占比0.0406%[15] - 丁美彪交易金额925,378.1，未完成228,100股，占比0.0406%[15] - 滑练练交易金额834,210.05，未完成205,200股，占比0.0366%[15] - 王友华交易金额823,402.05，未完成205,800股，占比0.0367%[16] - 丁群安交易金额685,495.5，未完成171,400股，占比0.0305%[16] - 徐夏君交易金额685,570.5，未完成171,400股，占比0.0305%[16] - 黄传传交易金额460,929.55，未完成114,000股，占比0.0203%[16] - 赵月儿交易金额461,464.55，未完成114,000股，占比0.0203%[16] - 俞世国合计减持7288070股，占公司总股本的1.2982%[24] - 郎一丁通过集中竞价交易减持2775500股，占公司总股本的0.4944%[24] - 涂自群等28位股东通过集中竞价交易共减持2624172股，占公司总股本的0.4674%[24] - 王家良减持“上海古韵琳非交易过户取得的股份”95861股，减持金额1378676.65元；减持“二级市场买入取得的股份”12900股，减持金额194790.00元[24] - 周洋等28位股东通过集中竞价交易共减持894554股，占公司总股本的0.1593%[25] 减持时间与要求 - 本次减持时间区间为2024年10月16日至2025年1月15日，2024年12月27日提前终止[27] - 股份减持计划未设最低减持数量和比例，实际减持已达要求[29] 未完成减持情况 - 俞欲东等部分股东集中竞价交易未完成股数比例多为0.0092%[22] - 赵家慧等部分股东集中竞价交易未完成股数对应比例为0.0055%[23] - 岳朝非集中竞价交易未完成13股，占比0.0091%[22]

宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江·余姚 二○二四年十二月 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的议案 5 | | 议案二：关于 2024 年度日常关联交易实际发生额并预计 2025 年度日常关联交易的 | | 议案 8 | | 议案三：关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 15 | | 议案四：关于使用自有资金进行现金管理的议案 16 | | 议案五：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 19 | | 议案六：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 22 | | 议案七：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 25 | 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资 ...

被提名人任职资格 - 具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 不属于特定股东自然人股东及其亲属[4] - 不属于特定股东任职人员及其亲属[5] 合规记录 - 最近36个月内未受证监会处罚或刑事处罚[5] - 最近36个月内未受交易所谴责或3次以上通报批评[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司数量不超三家[6] - 在宁波富佳实业连续任职不超六年[6] - 会计专业人士有5年以上全职经验[6] - 具备注册会计师、注册税务师职称[6] 审查结果 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[6]