梦天家居集团股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公 司章程〉的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、变更公司经营范围的情况 证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-031 为满足公司当前经营需求，结合公司发展规划的具体情况，拟增加公司经营 范围，增加事项最终以市场监督管理局核定为准。具体变更内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第十四条 | 经依法登记，公司的经营范围为 | 经依法登记，公司的经营范围 第十四条 | | | | 防火门、防盗门、木门、门套、 | 为一般项目：家具制造；家具销 | | | | 地板、家俱及其他木竹制品的生 | 售；家具零配件生产；家具零配 | | | | 产、加工、销售 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-029 梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件等形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，全体监事及 高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公 司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一） 审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。 （三） 审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于继续使用部分闲置 自有资金进行现金管理 ...

一、监事会会议召开情况 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 18 日以邮件等形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 28 日在 公司会议室以现场方式召开会议。会议由监事会主席胡存积主持召开，会议应出 席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-035 梦天家居集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：（1)公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完 整。 (2)公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本半年度的财务状况和经营成 果。 (3)未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人 ...

证券代码：603216 证券简称： 梦天家居 公告编号：2023-030 梦天家居集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3688号）核准，梦天家居集团股份有限公 司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票5,536万 股，本次发行价格为每股人民币16.86元，募集资金总额为人民币93,336.96万元， 扣除发行费用人民币（不含增值税）9,173.82万元后，实际募集资金净额为人民 币84,163.14万元。本次发行募集资金已于2021年12月8日全部到位，并经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）审验，于2021年12月8 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕701号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2023年6月30日，募集 ...

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-034 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 07 日上午 09:00-10:00 梦天家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 31 日(星期四)至 09 月 06 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zhengquanbu@mengtian.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 07 日（星期四）上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...

梦天家居集团股份有限公司 章 程 梦天家居集团股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 监事 第二节 监事会 梦天家居集团股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 梦天家居集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-033 梦天家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县长江路 88 号梦天家居会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为1,389,160,602.04元，较上年同期减少8.60%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为220,390,075.01元，较上年同期增长20.43%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为185,969,479.95元，较上年同期增长3.64%[9] - 2022年公司实现营业收入138,916.06万元，较上年同期降低8.60%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为22,039.01万元，较上年同期增长20.43%[14] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为18,596.95万元，较上年同期增长3.64%[14] - 截至2022年12月31日，公司总资产为230,027.54万元，较上年同期增长1.57%[15] - 截至2022年12月31日，归属于上市公司股东所有者权益为177,339.38万元，较上年同期增长12.02%[15] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为13,005.86万元，较上年同期降低50.78%[15] - 2022年基本每股收益0.99元/股，较2021年的1.10元/股下降10.00%[10] - 2022年加权平均净资产收益率为13.18%，较2021年减少14.68个百分点[10] - 2022年非经常性损益合计34,420,595.06元，2021年为3,551,425.24元，2020年为8,617,588.62元[13] - 2022年公司实现营业收入13.89亿元，较上年同期降低8.60%；实现归属于母公司所有者的净利润2.20亿元，较上年同期增长20.43%[27] - 2022年营业成本9.46亿元，较上年降低8.65%[28] - 2022年销售费用9935.96万元，较上年下降3.69%[28] - 2022年管理费用6772.30万元，较上年下降3.84%[28] - 2022年研发费用6186.50万元，较上年下降11.18%[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.30亿元，较上年下降50.78%[28] - 家具制造业营业收入12.82亿元，营业成本8.82亿元，毛利率较上年增加0.02个百分点[32] - 门类营业收入8.20亿元，营业成本5.88亿元，毛利率28.33%，收入较上年下降14.70% [32] - 柜类营业收入2.67亿元，营业成本1.79亿元，毛利率32.83%，收入较上年增长4.74% [32] - 经销商模式收入11.15亿元，营业成本7.50亿元，毛利率32.68%，收入较上年下降14.79% [33] - 家装公司模式收入3128.55万元，营业成本2614.47万元，毛利率16.43%，收入较上年增长108.64% [34] - 门类生产量468271樘，销售量468837樘，库存量26530樘，较上年分别减少6.88%、10.52%、2.09% [36] - 柜类生产量957854.84平方米，销售量972628.31平方米，库存量31599.6平方米，较上年分别增长12.33%、10.45%、减少31.86% [36] - 家具制造业材料成本5.88亿元，占总成本66.72%，较上年减少2.60% [37] - 前五名客户销售额7854.28万元，占年度销售总额5.65% [37] - 前五名供应商采购额1.36亿元，占年度采购总额21.10% [38] - 2022年销售费用99,359,570.64元，同比减少3.69%；管理费用67,723,013.53元，同比减少3.84%；研发费用61,865,013.21元，同比减少11.18%[39][40] - 2022年研发投入总额61,865,013.21元，占营业收入比例4.45%；研发人员299人，占公司总人数比例10.81%[40] - 2022年经营活动现金流入小计1,506,649,233.62元，同比减少13.42%；现金流出小计1,376,590,593.37元，同比减少6.73%；现金流量净额130,058,640.25元，同比减少50.78%[41] - 2022年投资活动现金流入小计531,440,606.42元，同比增长761.20%；现金流出小计1,346,428,199.25元，同比增长1501.01%；现金流量金额-814,987,592.83元[41] - 2022年筹资活动现金流入小计20,976,000.00元，同比减少97.61%；现金流出小计55,940,000.00元，同比减少53.31%；现金流量净额-34,964,000.00元，同比减少104.61%[41] - 2022年现金及现金等价物净增加额-719,892,952.58元，同比减少171.95%[41] - 2022年末货币资金620,754,318.83元，占总资产26.99%，较上期期末减少53.96%；交易性金融资产650,620,270.61元，占总资产28.28%[43][44] - 2022年末应收账款94,550,859.19元，占总资产4.11%，较上期期末增长133.69%；应收款项融资13,408,346.29元，占总资产0.58%，较上期期末增长149.27%[44] - 2022年末合同负债96,810,641.96元，占总资产4.21%，较上期期末减少44.90%；其他流动负债8,900,824.94元，占总资产0.39%，较上期期末减少46.66%[45] - 门类营业收入81970.82万元，营业成本58750.29万元，毛利率28.33%，营收同比降14.70%，成本同比降13.25%，毛利率同比降1.20%[47] - 柜类营业收入26713.89万元，营业成本17945.03万元，毛利率32.83%，营收同比增4.74%，成本同比增0.63%，毛利率同比增2.74%[47] - 门类销售数量46.88万件，同比降10.52%；柜类销售数量97.26万件，同比增10.45%；墙板销售数量37.78万件，同比降9.23%[47] - 梦天品牌营业收入128249.01万元，营业成本88189.19万元，毛利率31.24%，营收同比降11.64%，成本同比降11.67%，毛利率同比增0.02%[47] - 门店合计营业收入111450.52万元，营业成本75024.1万元，毛利率32.68%，营收同比降14.79%，成本同比降15.34%，毛利率同比增0.44%[47][48] - 大宗业务营业收入13669.94万元，营业成本10550.62万元，毛利率22.82%，营收同比增6.34%，成本同比增6.70%，毛利率同比降0.26%[48] - 其他销售渠道营业收入3128.55万元，营业成本2614.47万元，毛利率16.43%，营收同比增108.64%，成本同比增95.83%，毛利率同比增5.47%[48] - 庆元梦天注册资本6000万元，持股比例100%，总资产34521.61万元，净资产18205万元，净利润658.91万元[51] - 易家易居注册资本100万元，持股比例100%，总资产11.89万元，净资产 - 8.36万元，净利润 - 7.4万元[51] - 公司有限售条件股份本次变动前数量为166000000股，占比74.99%，变动后数量为168760000股，占比75.30%[181] - 境内自然人持股本次变动前数量为16600000股，占比7.50%，变动后数量为19360000股，占比8.64%[181] - 境内非国有法人持股本次变动前后数量均为149400000股，变动前占比67.49%，变动后占比66.66%[181] - 无限售条件流通股份为5536万股，占比24.70%，股份总数从22136万股增加至22412万股[182] - 股份变动前每股净资产为7.92元，变动后为7.91元，变动后基本每股收益为0.99，扣除非经常损益基本每股收益为0.83元[183] - 截至2022年12月31日，公司总资产为230027.54万元，净资产177339.38万元，资产负债率22.91%，较上年同期减少7.2个百分点[184] 利润分配 - 公司拟按每10股派发现金红利3.50元（含税），以2022年12月31日总股本224,120,000股计算，合计拟派发现金红利78,442,000元（含税）[4] - 本次利润分配预案已通过公司第二届董事会第十三次会议审议，尚需提交2022年年度股东大会审议批准[4] - 公司拟按每10股派发现金红利3.50元（含税），总股本224120000股，合计拟派发现金红利78442000元（含税）[118] - 每10股送红股数为0，每10股转增数为0，现金分红金额（含税）78442000元[119] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润220390075.01元[119] - 现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为35.59%[119] 审计相关 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所，签字会计师为张颖、张玉婷[9] - 境内会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为100万元，审计年限为5年[171] - 内部控制审计会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为20万元[171] - 公司于2022年5月16日召开2021年年度股东大会，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，聘期一年[171] - 公司2022年度内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[125] 公司治理 - 公司负责人余静渊、主管会计工作负责人朱亦群及会计机构负责人朱亦群保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 2022年公司共召开5次股东大会，严格按要求规范运作[62] - 2022年公司董事会共召开9次会议，依法履行职责和义务[63] - 公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，并制定工作细则[63] - 2022年公司监事会共召开8次会议[64] - 2022年公司共召开股东大会会议5次，各项议案均获通过[67] - 董事、监事和高级管理人员年初持股总数为1660万股，年末持股总数为1714万股，年度内股份增减变动量为54万股[68][69] - 董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为782.73万元[68][69] - 余静渊税前报酬为99.96万元[68] - 范小珍年初和年末持股均为1328万股，税前报酬为60.29万元[68] - 徐小平年末持股较年初增加10万股，原因是股权激励，税前报酬为59.04万元[68] - 朱亦群年末持股较年初增加6万股，原因是股权激励，税前报酬为65.04万元[68] - 李敏丽年末持股较年初增加6万股，原因是股权激励，税前报酬为51.39万元[68] - 李春芝年末持股较年初增加10万股，原因是股权激励，税前报酬为102.20万元[69] - 范小珍2018年12月起担任公司董事，2019年5月起担任梦家投资和梦悦投资财务负责人[70] - 余静滨2022年12月起担任公司董事兼总经理[71] - 徐小平2018年12月起担任公司董事兼副总经理，2020年7月起担任浙江庆元泰隆村镇银行股份有限公司董事[73] - 朱亦群2018年12月起担任公司董事兼财务总监[74] - 夏群2018年12月起担任公司董事[75] - 曹悦2021年1月起担任公司独立董事[76] - 黄少明2018年12月起担任公司独立董事[77] - 张国林2018年12月起担任公司独立董事[78] - 胡存积2018年12月起担任公司监事，2022年7月起担任公司监事会主席[81] - 仲欢2022年6月起担任公司职工代表监事[84] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计782.73万元[94] - 余静渊因个人原因辞任总经理，余静滨补聘为总经理，余静滨还因个人原因辞任董事会秘书，管军补聘为董事会秘书[94] - 李敏丽因个人原因辞任监事会主席，胡存积补选监事会主席；范林杰因个人原因辞任职工代表监事，仲欢补选职工代表监事；谢汉英补选监事[94] - 屈凡军因

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入162,589,665.19元，同比减少27.13%，主要受房地产调控政策及市场经济下行影响[4][6] - 2023年第一季度营业总收入为162,589,665.19元，较2022年第一季度的223,117,645.38元下降约27.13%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润4,870,037.41元，同比减少76.84%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润156,788.25元，同比减少99.21%[4] - 2023年第一季度净利润为4,870,037.41元，较2022年第一季度的21,023,612.53元下降约76.84%[19] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为4,870,037.41元，2022年同期为21,023,612.53元[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.02元/股，同比减少77.78%，主要因发行限制性股票激励和净利润减少所致[4][7] - 稀释每股收益0.02元/股，同比减少77.78%[5] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2022年同期均为0.09元/股[20] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率0.27%，较上年度减少1.05个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产2,198,080,840.78元，较上年度末减少4.44%[5] - 2023年3月31日资产总计为2,198,080,840.78元，较2022年12月31日的2,300,275,372.97元下降约4.44%[17] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,781,279,381.72元，较上年度末增加0.44%[5] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,077人[9] - 浙江梦天控股有限公司持股124,500,000股，持股比例55.55%，为第一大股东[9] - 股东谭飞通过信用证券账户持有公司股份123,000股[14] 财务数据关键指标变化 - 货币资金与交易性金融资产 - 2023年3月31日货币资金为1,161,576,791.82元，较2022年12月31日的620,754,318.83元增长约87.12%[16] - 2023年3月31日交易性金融资产为110,000,000.00元，较2022年12月31日的650,620,270.61元下降约83.10%[16] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 2023年第一季度营业总成本为165,015,239.73元，较2022年第一季度的201,415,430.20元下降约18.07%[19] - 2023年第一季度营业利润为1,792,199.95元，较2022年第一季度的23,097,394.81元下降约92.24%[19] - 2023年第一季度利润总额为1,966,576.37元，较2022年第一季度的23,118,808.92元下降约91.49%[19] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2023年3月31日负债合计为416,801,459.06元，较2022年12月31日的526,881,566.16元下降约20.89%[17] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为225,178,192.05元，2022年同期为222,471,872.09元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为245,801,280.87元，2022年同期为250,500,618.22元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为323,890,186.92元，2022年同期为374,637,383.79元[22] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -78,088,906.05元，2022年同期为 -124,136,765.57元[22] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为705,702,767.02元，2022年同期为476,339.97元[22] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为84,565,366.40元，2022年同期为965,172,864.01元[23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为621,137,400.62元，2022年同期为 -964,696,524.04元[23] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为542,260,730.77元，2022年同期为 -1,089,433,289.61元[23]

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-015 梦天家居集团股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 16 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 09 日(星期二) 至 05 月 15 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zhengquanbu@mengtian.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 梦天家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告。为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度、 ...