人事变动 - 公司2024年12月11日聘任王晓思为副总裁[2] - 王晓思任期至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 王晓思1985年8月出生，2013年12月加入公司[5] - 王晓思历任多职，2024年4月起任全国营运总经理[5] - 王晓思未持股，无关联关系，符合任职条件[5]

上海爱婴室商务服务股份有限公司 (本页无正文,为《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第五届 董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事签字: 式近名 独立董事关于第五届董事会第七次会议 相关事项的独立意见书 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定,我们作 为上海爱婴室商务服务股份有限公司的独立董事,本着客观、公平、公正的原则, 在认真审阅了公司第五届董事会第七次会议相关议案和材料的基础上,对相关事 项进行了认真审核,并发表独立意见如下: 第一,本次公司提名聘任高级管理人员的程序规范,符合《公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》的有关规定; 第二,经审核本次提名聘任的高级管理人员的工作经历、专业背景、从业经 验等情况,公司独立董事认为高级管理人员能够胜任所聘岗位职责的要求,未发 现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高管的任职情形; 第三,公司董事会对上述人员提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司 章程》有关规定;综上,公司独立董事一致同意《关于聘任公司副总裁的议案》。 (以下无正文) ...

减持情况 - 减持前合众投资持股15,121,484股，占比10.91%[2] - 拟减持不超4,156,200股，即不超总股本3%[2] - 实际减持4,156,161股，占比3.00%[2] - 减持期间为2024年11月1 - 29日[4] - 减持价格区间15.35 - 19.91元/股[4] - 减持总金额70,243,394.60元[4] - 减持后持股10,965,323股，占比7.91%[4] 合规情况 - 实际减持与计划、承诺一致[6] - 减持达计划要求，未提前终止[6][7]

股权变动 - 合众投资持股比例从9.28%降至7.91%[1] - 2024年11月多次大宗交易，合计变动股数1,889,700股，比例1.36%[1] - 公司总股本为138,540,036股[3] 变动说明 - 本次权益变动不触及要约收购，实控人不变[1] - 涉及合众投资履行减持计划且实施完毕[6]

股东持股 - 茂强投资持有3,092,000股，占总股本2.23%[3] - 莫锐伟持有1,036,594股，占总股本0.75%[3] 减持计划 - 茂强投资和莫锐伟拟合计减持不超1,385,400股，不超总股本1%[4] - 茂强投资计划减持不超831,240股，不超0.60%[9] - 莫锐伟计划减持不超554,160股，不超0.40%[9] - 减持时间为2024/12/16至2025/3/14[9] 减持规定 - 茂强投资锁定期满后两年内减持价不低于发行价，每年减持不超上年末持股25%[10] - 莫锐伟锁定期满后两年内减持价不低于发行价[13] 其他要点 - 违规减持爱婴室股份收益归公司所有[15] - 减持计划符合规定，实施有不确定性，不导致控制权变更[15]

公司经营成果 - 2024年前三季度公司实现营业收入24.68亿元同比增长1.95% [3] - 2024年前三季度归母净利润4,788.9万元同比增长2.04% [3] - 2024年前三季度自有营养辅食品类销售额同比增长近40% [4] 公司未来规划 - 积极开展并购业务追求高质量并购确保协同效应按规定及时披露相关计划 [2] - 长期目标是成为母婴行业榜样企业在多方面树立行业典范对市值充满信心 [2] - 聚焦拓展线下门店布局计划积极开设新店进入更多城市提升品牌覆盖面控制成本提升效益实现门店数量双位数增长 [3] - 优化线上渠道重点聚焦公域第三方平台自营业务开设更多旗舰店吸引流量与线下融合满足消费者诉求 [3] - 大力发展旗下品牌利用渠道优势双向发展提升品牌影响力成为领先品牌 [3][4] 公司运营管理工作 - 调整门店结构对低效门店进行调整加速线下渠道拓展向新兴商圈渗透 [4] - 加强数智化建设提升系统柔性缩短承接公域流量时间优化业务流程提升运营和决策效率 [5] - 优化供应链管理与供应商合作整合供应链优化存货采购和订量管理聚焦商品SKU精选 [5] - 控制运营成本精简单店面积降低租金提升坪效巩固渠道运营效率 [5] 门店扩张计划 - 四季度已签约待开业门店26家 [5] - 明年计划继续渠道扩张进入更多城市开设更多新店提升单店效益实现门店数量双位数增长 [5][6]

减持计划 - 合众投资计划减持不超415.62万股，即不超总股本3%，时间为2024年11月1日至2025年1月30日[14] 减持情况 - 2023 - 2024年多次减持，前6个月减持238.5561万股，比例1.72%[18][19][20][25] 权益变动 - 持股比例由14.19%降至9.19%，变动比例5.00%[17][35] 未来展望 - 公司未来12个月内不继续增持[35]

权益变动 - 本次变动前合众投资持股1994.3504万股，占比14.19%[5] - 本次变动后持股1273.5923万股，占比降至9.19%[5] 减持情况 - 2023 - 2024年合众投资多次减持，累计减持720.7581万股[2][3] 其他 - 2024年10月10日披露的减持计划尚未实施完毕[7]

财报披露 - 公司于2024年10月25日披露《2024年第三季度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年11月13日15:00 - 16:30召开三季报集体业绩说明会[3][4] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com ），方式为网络文字互动[3][4] - 参加人员包括董事长兼总裁施琼等，特殊情况可能调整[3] 投资者参与 - 可在业绩说明会期间通过上证路演中心或微信公众号互动[5] - 可在2024年11月12日17:00前将问题发至邮箱investor.list@aiyingshi.com [6] 联系信息 - 联系人崔女士，电话021 - 68470177，邮箱investor.list@aiyingshi.com [7] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看互动情况[7]

股权变动 - 合众投资持股比例从11.06%降至9.28%[1] - 2023 - 12 - 27至2024 - 11 - 01权益变动合计股数2,468,661股，比例1.78%[1] - 本次变动前持股15,323,684股，变动后持股12,855,023股[5] 其他信息 - 总股本为138,540,036股[3] - 不触及要约收购，不改变控股东及实控人[1] - 涉及履行减持计划，未实施完毕[6]