新策略 - 2025年5月20日召开第九届董事会第三次会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 公司承诺本次发行中，公司及关联方不存在损害公司利益及谋取不正当利益等情形[1] - 公告发布时间为2025年5月21日[3]

新策略 - 公司拟申请向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门或交易所处罚情况[1] - 公司最近五年无被证券监管部门或交易所采取监管措施情况[1]

前次募集资金情况 - 2015年首次公开发行股票募资于3月17日到账[1] - 截至2019年末，募集资金使用完毕且账户销户[2] - 募集资金投资项目未变更和转让[2] 本次发行情况 - 本次向特定对象发行股票无需编制前次募资使用报告[2] - 本次向特定对象发行股票无需聘请会计师出具鉴证报告[2]

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[9] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有不同最低要求[9][10] 方案通过条件 - 现金、股票股利及调整利润分配政策议案通过条件各异[13][14][15] 规划审阅 - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[14]

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临 2025-024 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关联交易概述 1、安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）的发行对象包 括公司控股股东安徽九华山文旅康养集团有限公司（以下简称"文旅集团"）在 内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，根据《上海证券交易所股票上市规 则》等相关规定，文旅集团认购本次发行的股票构成关联交易，本次关联交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、本次交易的相关议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会 议、第九届董事会第三次会议审议通过，关联董事已就本次发行涉及的关联交 易事项的议案回避表决。本次交易相关事项尚需取得上级国有资产管理部门的 审批同意，尚需提交公司股东会审议，尚需上海证券交易所（以下简称" ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临 2025-025 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于提请股东会批准安徽九华山文旅康养集团有限 公司免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 案进行了审核，尚需股东会审议通过，关联股东对相关议案将回避表决。 若中国证监会、上海证券交易所对于免于要约收购的相关政策有不同安排或 变化的，则按照中国证监会、上海证券交易所的最新政策安排或变化执行。 特此公告。 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会 2025 年 5 月 21 日 公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为包括公司控股股东安徽九 华山文旅康养集团有限公司（以下简称"文旅集团"）在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，且文旅集团承诺认购不低于本次实际发行 A 股股票发行数 量的 32%，文旅集团参与本次认购后，持有公司股份将超过 30%，触发《上市公 司收购管理办法》关于要约收购的规定。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项"经上市公司股东大 会非关联股东批准 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东会6月5日召开，现场会议14点开始，网络投票9:15 - 15:00[2][3][4] - 股权登记日为2025年5月30日[12] - 现场会议登记时间为2025年6月4日8:30 - 17:00，地点在安徽省池州市青阳县五溪新区公司董秘办[16] 议案情况 - 会议审议12项议案，含2025年度向特定对象发行A股股票相关议案等[6][7] - 特别决议议案为1、2、3、4、5、6、8、9、10、11号议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11号议案[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为1、2、3、4、5、6、8、9、10、11号议案，关联股东为安徽九华山文旅康养集团有限公司[9] 公司规划 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[20] 其他 - 公告发布时间为2025年5月21日[16] - 联系地址为安徽省池州市青阳县蓉城镇五溪新区，邮编242813，联系电话0566 - 5578829[15]

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二五年六月 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议文件目录 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议文件目录 | 2025 年第一次临时股东会有关规定 1 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东会注意事项 2 | | | | | | 2025 年第一次临时股东会议程 4 | | | | | | 议案 1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 | 6 | | | | | 议案 2 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | 7 | | | | | 议案 3 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 | 11 | | | | | 议案 4 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案 | | | | | | | 12 | | | | | 议案 5 关于公司 2025 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-020 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第三次 会议通知于 2025 年 5 月 15 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署 表决，一致通过并形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）以及《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，董事会经 对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，认为公司各项条件满足现行法 律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：安徽九华山旅游发展股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：九华旅游 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"收购办法"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"准则第15号"）及相关的法律、法规 和部门规章的有关规定编制； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、依据证券法、收购办法、准则第15号的规定，本报告书已全面披露信息 披露义务人在安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"九华旅游")中拥有 权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在九华旅游中拥有权益的股份； 四、本次权益变动系安徽省投资集团控股有限公司（以下简称"省投集团"） 将全资子公司安徽省高新技术产业投资有限公司（以下简称"省高新投"） ...