证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2024-004 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十 次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件形式发出，本次监事会于 2024 年 4 月 18 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。本次会议由公司监事会主 席朱力伟先生主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 第三届监事会第十次 ...

第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件形式发出，本次董事会于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司二楼会议室召开。本次会议由 公司董事长葛水福先生主持，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中：李文贵以通讯表决方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关 ...

证券代码：603173 证券简称：福斯达 公告编号：2024-012 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的实际 建设情况，将"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 5 月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2959 号），公司获核准首次 公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，发行价格每股 18.65 元，募集资 金总额为人民币 746,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）后的募集资 金净额为人民币 658,894,100.00 元。上述资金已于 202 ...

募集资金 - 2023年1月16日发行4000万股新股，募资7.46亿元，净额6.588941亿元[5] - 募集资金投三项目，总投资7.5亿元，投入6.588941亿元[7] 现金管理 - 2024年4月18日董监事会通过不超3亿现金管理议案[2][5][9] - 产品含结构性、协定存款，单项不超12个月且不得质押[2][5][7][8][9] - 目的是提高资金效率和收益，受市场波动影响[2][3][10]

人员任职 - 岑可法于2020年10月至2023年2月任公司独立董事[2] 会议情况 - 2023年岑可法应参加董事会1次，出席1次，股东大会0次[7] - 2023年公司董事会下设四个专门委员会，未召开专门会议[5] 决策投票 - 2023年岑可法对董事会议案均投赞成票[5] 公司事项 - 2023年公司无应披露关联交易等多项事项[8][9]

2024 年 4 月 17 日，公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过 公司 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董 事会审议。 杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭州 福斯达深冷装备股份有限公司章程》、《杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》等有关规定，杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职责的情况 报告如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的 专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等 进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力， 能够满足公司审计工作的要求。 2023 年 4 月 14 日，公司 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2959 号）核准，公司本次首次公开发 行股票数量为 4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 18.65 元，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除各项发行费用 8,710.59 万元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 65,889.41 万元。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 16 日对本次发行的资金到位情况、新增注册资 本及股本情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第ZF10012号《验资报告》。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》，对募集资金实行专户存储。 民生证券股份有限公司 关于杭州福斯达深冷装备股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为杭州福斯 达深冷装备股份有限公司（以下简称" ...

募集资金情况 - 公司2023年1月16日获核准首发40,000,000股A股，发行价18.65元，募资7.46亿元，净额6.588941亿元到账[12] - 截至2023年12月31日，置换自筹资金1.1007559013亿元，直投募投项目2.0528677983亿元，现金管理余额2亿元，利息收入973.823229万元，手续费支出952.59元，专户余额1.5326900974亿元[14] - 截至2023年1月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用1.1517936372亿元[20] - 2023年3月完成1.1517936372亿元募集资金置换先期投入工作[21] - 2023年3月16日股东大会同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[22] - 截至2023年12月31日，现金管理委托金额40000万元，实际到账理财收益357.69万元，期末余额20000万元[24] - 2023年度投入募集资金65889.4万元，累计投入31536.24万元[33] 募投项目情况 - 年产15套大型深冷装备智能制造项目承诺投资29688.75万元，累计投入4296.2万元，进度48.15%[33] - 研发中心建设项目承诺投资4211.25万元，累计投入657.36万元，进度4.63%[33] - 合计补充流动资金承诺投资21989.4万元，累计投入6582.67万元，进度5.41%[33] 其他情况 - 公司制定《杭州福斯达深冷装备股份有限公司募集资金管理制度》管理募集资金[15] - 2023年1月会同保荐机构与三家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[16] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告编制合规[8] - 2023年度公司无闲置/超募资金补充流动资金等情况[22][25][26] - 报告期内募投项目未变更，无募集资金节余及其他使用情况[27][28][32] - 专项报告于2024年4月18日经董事会批准报出[29] - 公司注册资本15450.0000万，注册地址上海市黄浦区南京东路，登记日期2011年01月24日[39] - 公司应于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示[39] - 公司会计师事务所执业证书号为31000006，准许执业日期2000年6月13日（转制日期2010年12月31日），证书序号为0001247[37]

民生证券股份有限公司关于 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为杭州福斯 达深冷装备股份有限公司（以下简称"福斯达"、"公司"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对福斯达首次公开发行 股票部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯达深冷装备股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2959 号）核准，公司本次首次公开发 行股票数量为 4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 18.65 元，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除各项发行费用 8,710.59 万元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 ...

审计委员会构成 - 截至报告期末，审计委员会由3名董事组成[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开会议4次，委员均亲自出席[2] - 各次会议审议多项议案且均获通过[2][3] 审计评价 - 认为立信所具备能力，完成年度财务审计任务[4] - 未发现公司内部审计重大问题[5] - 认为公司财务报告真实准确公允[7] 工作成果 - 协调各方与外审沟通，提高审计效率[9]