杭州福斯达深冷装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的 相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，坚持诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，对公司相关重大事项发表了客 观、审慎、公正的事前认可或独立意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作。现将 2024 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人履历情况 刘海宁先生：1953 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中共党员。1976 年 4 月至 1995 年 7 月，历任浙江科学器材进出口有限公司副总 经理和总经理；1995 年 7 月至 2013 年 6 月，历任浙江省科技风险投资有限公司 董事长、总经理；2011 年 6 月至 2014 年 1 月，历任杭州浙科友业投资管理有限 公司董事长；2014 年 9 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的 相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，坚持诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，对公司相关重大事项发表了客 观、审慎、公正的事前认可或独立意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作。现将 2024 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人履历情况 李文贵女士：1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授、博士生导师。曾任浙江财经大学会计学院教师、审计系主任、会 计学院副院长，中源家居股份有限公司独立董事，曼卡龙珠宝股份有限公司独立 董事，宁波市天普橡胶科技股份有限公司独立董事；现任浙江财经大学会计学院 院长，宁波大叶园林设备股份有限公司（300879）独立董事，浙江海亮股份有限 公司（0022 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的 相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，坚持诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，充分发挥自身专业优势，对公司相关重大事项发表了客 观、审慎、公正的事前认可或独立意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发 挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，促进公司规范运作。现将 2024 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人履历情况 刘春彦先生：1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，副教授，律师。曾任上海建筑材料学院教师，福建东方银星投资股份有 限公司（600753）独立董事，航锦科技股份有限公司（000818）独立董事，上海 中期期货股份有限公司独立董事，浙江亿利达风机股份有限公司（002686）独立 董事，芜湖海螺型材科技股份有限公司（000619）独立董事，上海海众律师事 ...

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《杭州福斯 达深冷装备股份有限公司章程》《杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》等有关规定，杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责的情况报告 如下： 审计委员会在立信会计师事务所（特殊普通合伙）正式进场审计前，与负 责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会，认真听取、审阅了该所 对公司年报审计的工作计划，并对审计范围、项目时间计划及人员安排、年报 整体审计策略、重要审计事项和风险领域等方面进行充分沟通交流，协商确定 了年报审计工作安排。在年报审计过程中，我们同年审注册会计师及公司相关 人员参加了年报审计沟通会，对年报审计中的注意事项进行讨论，确保审计工 作按时完成。 2025 年 4 月 18 日，公司第四届董事会审计委员会第二次会 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 资金数据 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[14] 审计服务 - 项目合伙人等自2023 - 2024年开始为本公司提供审计服务[3] - 2024年审计就重大会计审计事项咨询并解决问题[8] - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致无分歧[8] 质量管控 - 立信组建团队提供专业技术咨询意见[8] - 立信制定意见分歧解决机制[8] - 立信实施多级复核等质量监控机制[8][9] - 2024年审计针对公司制定审计工作方案[11]

募集资金情况 - 公司获核准首次公开发行4000万股，发行价每股18.65元，募集资金总额7.46亿元，净额6.588941亿元[1] - 2024年1月1日募集资金净额为1.5326900974亿元[3] - 2024年度直接投入募投项目7295.247247万元[4] - 2024年12月31日募集资金专户余额为2.2659988445亿元[4] - 截至2023年1月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用合计1.1517936372亿元，后用募集资金置换[10] - 2023年和2024年公司均审议通过使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理[12][14] - 截至2024年12月31日，公司现金管理委托金额合计3.6亿元，实际到账理财收益253.96万元，期末余额6000万元[15] - 2024年度募集资金总额为65,889.41万元[28] - 本年度投入募集资金总额为7,295.25万元[28] - 已累计投入募集资金总额为38,831.48万元[28] 募投项目情况 - 年产15套大型深冷装备智能制造项目截至期末投入进度为51.65%，本年度实现效益4,366.88万元[28] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为7.39%，预定可使用状态日期延长至2026年5月[28][29] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为102.08%[28] 其他情况 - 公司于2024年4月18日审议通过部分募集资金投资项目延期议案[28] - 公司于2025年4月21日再次审议通过部分募集资金投资项目延期议案[29] - 报告期内，公司不存在用闲置、超募资金补充流动资金等多种情况，募投项目未变更，无节余募集资金及其他使用情况[11][16][17][18][19][20] - 公司已披露信息无问题，使用的募集资金均投向承诺项目，无违规使用重大情形[21] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[22] - 保荐机构认为公司2024年度按要求管理和使用募集资金，报告披露与实际相符[23]

公司代码：603173 公司简称：福斯达 杭州福斯达深冷装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州福斯达深冷装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提减值损失120,506,931.94元[1] - 信用减值损失80,971,432.28元[2] - 资产减值损失39,535,499.66元[2][3] 减值明细 - 应收账款信用减值65,548,405.79元[2] - 存货跌价损失及合同履约成本减值28,094,189.78元[3] - 投资性房地产减值损失1,721,133.86元[4][5]

2025 年 4 月 22 日 杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综 合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 根据公司 2025 年度经营发展的需要，为保证公司及子公司现金流量充足， 公司及子公司拟向相关银行申请合计不超过 50 亿元人民币的综合授信额度。综 合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、 信用证、票据池、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以 相关金融机构审批意见为准）。 实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度 来确认。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。 为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定 的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、 贷款、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，上述授信额度及授权的有效期自 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 特此 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无影响独立性情况[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月21日[2]