信息披露 - 公司将进一步加强信息披露的编制及审核工作，提高信息披露质量[2] - 公司对给投资者带来的不便表示歉意[2] 股东持股情况 - 公司2023年年度报告中前十名无限售条件股东持股情况数据录入有误，已予以更正[1][2] - 更正后郑文涌先生持有无限售条件流通股1,427,400股[1]

人事变动 - 2023年10月26日补选于成永为第三届董事会审计委员会委员[2] 审计会议 - 2023年度董事会审计委员会召开六次会议[3] 审计机构 - 2023年同意续聘容诚，后改聘上会为审计和内控审计机构[5][6] 审计评价 - 认为容诚2022年审计勤勉尽责，财务报告和内控有效[8] 未来展望 - 2024年审计委员会将发挥职能监督和指导审计工作[10]

会议情况 - 科华控股第四届监事会第二次会议于2024年4月17日召开，3名监事全出席[2] 激励计划 - 审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[3] - 4月17日为授予日，向39人授予332.07万股，价格6.77元/股[3] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[4]

股权激励授予信息 - 2024年4月17日为股权激励权益首次授予日[5] - 向39名激励对象授予332.07万股限制性股票[4] - 限制性股票首次授予价格为6.77元/股[5] 激励计划时间与比例 - 激励计划有效期最长不超过60个月[12] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[12] - 三个解除限售期解除比例分别为40%、30%、30%[13][14] 审议与公示情况 - 2024年3月11日董事会审议相关议案[4] - 2024年3月29日股东大会审议通过相关议案[8] - 激励对象名单公示期为10天（2024.3.12 - 2024.3.22）[7] 人员获授情况 - 董事宗楼等各获授31.48万股[14] - 36名中层及核心人员共获授237.63万股[14] 费用相关 - 首次授予预计摊销总费用2324.49万元[20] - 2024 - 2027年分别摊销1007.28万等[20] - 预留部分授予将产生额外股份支付费用[21]

激励计划人员 - 激励对象不包含特定人员[2] - 激励对象无六种不适当情形[3] 激励计划授予 - 2024年4月17日为授予日[3][4] - 向39名对象授予332.07万股[4] - 授予价格为6.77元/股[4]

激励计划流程 - 2024年3月11日多会议审议激励计划相关议案[12] - 3月12 - 22日公示首次授予激励对象名单[13] - 3月29日股东大会审议通过激励计划议案[14] - 4月17日确定首次授予日并通过授予议案[14][17] 激励计划数据 - 首次授予激励对象39名[19] - 授予332.07万股股票[19] - 授予价格6.77元/股[19] 授予条件 - 公司财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[22] - 激励对象近12个月无不当认定[23] - 截至法律意见书出具日首次授予条件已满足[24]

财务审计 - 审计公司对科华控股2023年12月31日财务报表内部控制有效性进行审计[2] - 审计公司认为科华控股于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 金额相关 - 涉及金额为人民币3240万元[16]

薪酬数据 - 2023年度公司董事税前薪酬总额441.22万元[2] - 2023年度高级管理人员税前薪酬总额413.61万元[5] - 2023年度监事税前薪酬总额139.37万元[5] - 2024年度独立董事津贴标准税前10万元/年[6]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[5][6] - 公司财务报告内控评价结论为有效[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[10] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[20] 未来展望 - 2024年继续把内控规范建设作基础工作，优化执行情况[21] - 2024年关注风险业务领域，加强高风险领域预警和检查[21] - 2024年加强内部信息沟通及时性和有效性，加大反舞弊及内审监督力度[21] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为陈洪民[22] - 报告日期为2024年4月17日[22]

会议召开 - 2023年召开2次董事会、1次股东大会[4] - 2023年召开2次董事会审计委员会会议[4] 独立董事履职 - 独立董事2023年10月起任职，亲自出席董事会2次等[2][4] - 2023年与会计师事务所正式沟通2次[5] - 参加上交所履职学习及后续培训[9] 审计相关 - 聘任上会会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[8] 信息披露 - 按时编制并披露第三季度报告[7] 合规情况 - 关联交易合理合法，无关联方违规占用资金[7] - 公司及控股股东遵守承诺，无违反情况[7]