科华控股股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年三月 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《科华控股股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制订本规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 名。 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期三年，董事任期届满可以连选 连任，但独立董事在本公司连续任期不得超过六年。董事会设董事长一名，由全 体董事过半数选举产生。 董事在任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前解除董事职务 的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时予以 披露。 第五条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） ...

科华控股股份有限公司 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-008 附件：第四届监事会职工代表监事简历 关于选举职工代表监事的公告 陈科婷女士，1990 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。国 家心理咨询师、人力资源管理师（三级）。自 2010 年 7 月加入公司，历任公司 人事专员、薪资福利专员等职；现任公司工会主席、职工代表监事、监事会主席。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已于 2024 年 2 月 2 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《科华控股股份有限公司章程》 等有关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成。公司于 2024 年 3 月 6 日在 公司会议室召开了第六届第一次职工代表大会，经与会职工代表审议表决，会议 选举陈科婷女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。陈科婷女士将 与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期与第四 ...

科华控股股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成与职责 1 第三条 本委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数且至少包括一名会计专业人士，并由独立董事 中的会计专业人士担任召集人。本委员会成员均须具有能够胜任本 委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 本委员会设主席一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主 持委员会工作。 第五条 主席和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提 名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资 格，为使本委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本 规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委 员担任董事或独立董事的任期结束。 本委员会每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独 沟通会议，董事会秘书可以列席会议。 第一条 为规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公 司内部控制制度的独立性 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人科华控股股份有限公司董事会，现提名于成永为科华 控股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任科华控股股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与科华控股 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 （四）中共中 ...

科华控股股份有限公司 股东大会议事规则 二○二四年三月 1 第一章 总则 第一条 为规范科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理 结构，保证股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公 司监事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、 监事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东大会不定期召开，出 现以下情形时，临时股东大会应当在 2 ...

第一章 总则 第二章 人员组成与职责 第三章 职责权限 1 科华控股股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第八条 本委员会定期会议每年至少召开一次。董事会、主席或半数以上委员 有权提议召集委员会临时会议。 第九条 本委员会应于会议召开前三日通知全体委员，会议由主席主持，主席 不能出席时可委托其他一名委员主持。因特殊原因需要紧急召开会 议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议上作出说明。 第十条 会议通知可以专人送达、传真、挂号邮件或电子邮件等书面形式发出， 如时间紧急，可以电话通知，该通知应至少包括会议时间、地点和召 开方式，以及情况紧急需要尽快召开会议的说明，并在事后补送书面 通知。 第十一条 本委员会会议应当由半数以上的委员出席方可举行。本委员会会议 应当由委员本人出席，委员因故无法出席会议的，可以书面委托其他 委员代为出席并进行表决。 第十二条 本委员会会议可采取现场会议方式或电话会议、视频会议和书面传 签等方式召开。 第十三条 本委员会会议可以采用举手表决或投票表决。每一位委员有一票表 决权；会议做出的决议必须经全体委员过半数通过。有反对意见的， 应将投反对票委员的意见存档。 第五章 附则 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议 于 2024 年 3 月 6 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 29 日以电话及电子邮 件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-005 科华控股股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 1 有效性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《 ...

科华控股股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董 事会提名委员会（以下简称"本委员会"），作为负责拟定公司董 事、高级管理人员选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员及 其任职资格进行遴选、审核的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《科华控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 规则。 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 本委员会设主席一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 主席和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资 格，为使本委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本 规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委 ...

股份情况 - 陈伟持有公司16,008,000股，占总股本12%[3] - 陈伟所持股份累计被冻结16,008,000股，占其持股100%[3] 冻结信息 - 2024年2月6日16,008,000股无限售流通股被轮候冻结，期限24个月[3] - 冻结申请人为厦门创鼎新能三号投资合伙企业，原因是合同纠纷[3] 影响说明 - 陈伟非控股股东、实控人，股份冻结不影响公司控制权及日常经营[7]

在公司董事会、监事会的换届工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体 成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的规 定，继续履行相应的职责和义务。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-003 科华控股股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期将 于 2024 年 2 月 2 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为 保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第三届董事会、监事 会将延期换届。公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺 延。 公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将积极推 进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义 务。 特此公告。 科华控股股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 1 ...