监事会组成 - 监事会由3名监事组成，股东推选2名，职工代表大会选举1名[6] - 监事会设主席1名，由全体监事过半数选举产生[6] 会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次[8] - 特定情形下，监事会主席10日内召集临时会议[8] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日通知监事（紧急情况除外）[9] 会议要求 - 会议需二分之一以上监事出席方可举行[16] - 决定须经全体监事过半数通过[16] 监事管理 - 监事连续两次不亲自且不委托出席会议将被撤换[11] 决议表决与保存 - 决议一人一票，表决方式有举手、口头或记名投票[23] - 会议记录至少保存10年[22] 其他规定 - 会议结束后及时将决议报送上交所备案并公告[22] - “以上”“内”含本数，“过”不含本数[24] - 规则与法律法规或《公司章程》不一致时以后者为准[24] - 规则由监事会负责解释[24] - 规则由监事会拟定，股东会审议通过生效及修订[24]

利润分配 - 2023年年度利润分配及转增股本方案2024年5月22日经股东大会通过[2] - A股每股现金红利0.285元，每股转增股份0.42股[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月9日，除权（息）等日期为7月10日[2][7] 股份数据 - 分配前总股本136,720,700股，实际参与分配135,374,495股[5] - 转增56,857,288股，分配后总股本为193,577,988股[5] 收益数据 - 现金红利按总股本摊薄调整后为0.2822元/股[6] - 实施送转股后2023年度每股收益为0.65元[16]

回购股份 - 2024年3月审议通过回购方案，拟回购1000 - 2000万元，期限12个月[12] - 3月29日完成回购，累计回购1346205股，占总股本1.01%[12] 利润分配 - 2023年度拟每10股派2.85元、转增4.2股[14] - 截至2024年6月，实际参与分配股本135374495股[16] 除权除息 - 2024年6月14日除权（息）参考价10.7923元/股[16] - 虚拟分派除权（息）参考价10.8255元/股[16] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响约0.31%[18]

利润分配 - 2023年度拟每10股派现金红利2.85元，总额调为38,581,731.075元[2] - 2023年度拟每10股转增4.20股，总数调为56,857,288股[2] 股本情况 - 截至2024年4月16日，总股本133,400,000股，扣除后为132,053,795股[3][4] - 2024年4月29日激励计划后，股份增至136,720,700股[5] - 截至公告日，总股本136,720,700股，扣除后为135,374,495股[6] - 转增后总股本将变为193,577,988股[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司是集研发生产销售与一体的高新技术企业,主要生产汽车动力单元和底盘传动系统的关键零部件 [1] - 公司已成长为该细分领域的头部企业,产品广泛应用于传统燃油动力车型和新能源领域中的插电式混合动力及增程式混合动力车型 [1][2] - 公司拥有中关村南厂、渝桥三大生产厂区,主要产品包括涡轮壳、中间壳、插速器、翘体电机壳体等液压系列产品 [1] - 子公司联华机械拥有国内领先的呼南树之沙铸件生产线和大型五轴复合加工中心,主要生产大型工程机械动力单元零部件产品 [1] - 子公司科华底盘已完成气压盘式制动器的生产装配线并开始批量交付 [2] - 公司深耕精密铸造加工行业多年,与国内外众多知名汽车品牌建立了长期稳定的战略合作关系 [2][3] - 公司产品销往中国、美国、欧洲等多个国家和地区,并在德国和美国设立了销售渠道维护及售后服务公司 [3] - 涡轮增压器是一种通过提高发动机进气效率来减少燃油排放的重要技术,全球市场需求持续增长 [3][4] 2023年年度业绩表现 - 2023年公司营业收入26.15亿元,同比增长15.58% [4] - 公司实现规模净利润12320.46万元,同比增长530.94% [4] - 公司毛利率为17.61%,同比增加4.15个百分点 [4] - 公司基本每股收益0.92元,同比增长513.33% [4] - 公司净资产收益率为9.29%,较上年同期增加7.73个百分点 [4] - 公司资产负债率为60.73%,同比下降6.03个百分点 [5] - 公司存货周转天数为108.76天,同比缩短12.23天 [5] - 公司应收账款周转天数为90.71天,同比缩短5.34天 [5] - 公司经营性现金流金额5.42亿元,同比增长320.28% [5] 2024年第一季度业绩表现 - 2024年第一季度公司营业收入6.20亿元,同比增长5.73% [5][6] - 公司实现规模净利润4326.73万元,同比增长63.81% [5][6] - 公司毛利率为18.77%,同比减少2.52个百分点 [6] - 公司基本每股收益0.32元,同比增长60.00% [6] - 公司净资产收益率为3.06%,较上年同期增加0.99个百分点 [6] - 公司资产负债率为57.96%,同比下降7.14个百分点 [6] - 公司存货周转天数为106.48天,同比缩短26.4天 [6] - 公司应收账款周转天数为91.18天,同比缩短7.49天 [6] - 公司经营性现金流金额1.14亿元,同比增长3.64% [6]

公司概况 - 公司主营业务为汽车动力单元、底盘传动系统等关键零部件产品的研发、生产及销售 [2] - 主要产品包括涡轮增压器的涡轮壳和中间壳、差速器、工程机械产品、电机壳体和液压系列产品等 [2] - 公司已成为全球领先的涡轮增压器关键零部件供应商,年出货量超 1100 万件 [2] - 公司与多家国内外主要涡轮增压器厂商建立了长期稳定的战略合作关系 [2] - 公司产品广泛搭载于众多知名汽车品牌 [3] 业绩表现 - 2023 年公司实现营业收入 26.15 亿元,同比增长 15.58% [5] - 2023 年实现归母净利润 12,320.46 万元,同比增长 530.94% [5] - 2023 年实现扣非归母净利润 10,258.55 万元,同比增长 291.24% [5] 业绩增长原因 - 国内外客户需求稳步增加,销售量较上年同期有所增加,带来增量收入和增量毛利 [5][6] - 新能源类产品对 2023 年度营业收入和毛利产生积极影响 [5][6] - 基于大宗商品调价机制,销售价格较上年同期有所上升 [5][6] - 公司持续推进各项降本增效措施,并获得显著成效 [5][6] 未来发展策略 - 继续积极开拓市场,依托现有客户资源,以高质优价的产品和服务参与竞争,进一步扩大国内外市场份额 [7] - 加快工程机械、底盘制动、液压系列精密铸件产品的量产,实现收入多元化增长 [7] - 持续推进内部各项降本增效措施,提高生产效率和经营效率,持续降低成本,提升盈利水平 [8]

公司概况 - 公司主营业务为汽车动力单元、底盘传动系统等关键零部件产品的研发、生产及销售 [2] - 主要产品包括涡轮增压器的涡轮壳和中间壳及其装配件、差速器、工程机械产品、电机壳体和液压系列产品等 [2] - 公司已成为全球领先的涡轮增压器关键零部件供应商，年出货量超 1100 万件 [2] - 公司与多家国内外主要涡轮增压器厂商建立了长期稳定的战略合作关系 [2][3] - 公司产品广泛搭载于众多知名汽车品牌 [3] 业绩表现 - 2023 年公司实现营业收入 26.15 亿元，同比增长 15.58% [5] - 2023 年实现归母净利润 12,320.46 万元，同比增长 530.94% [5] - 2023 年实现扣非归母净利润 10,258.55 万元，同比增长 291.24% [5] 业绩增长原因 - 国内外客户需求稳步增加，销售量较上年同期有所增加 [5][6] - 新量产产品尤其是新能源类产品对 2023 年度营业收入和毛利产生积极影响 [5][6] - 基于大宗商品调价机制，报告期内销售价格较上年同期有所上升 [5][6] - 公司持续推进各项降本增效措施，并获得显著成效 [5][6] 未来发展策略 - 继续积极开拓市场，依托现有客户资源，以高质优价的产品和服务参与竞争 [7] - 加快工程机械、底盘制动、液压系列精密铸件产品的量产，实现收入多元化增长 [7] - 持续推进内部各项降本增效措施，提高生产效率和经营效率，持续降低成本，提升盈利水平 [8]

股权授予 - 2024年4月17日向39名激励对象授予332.07万股限制性股票，授予价6.77元/股[3] 资本股份变更 - 公司注册资本由1.334亿元增至1.367207亿元[4] - 公司股份总数由1.334亿股增至1.367207亿股[4] 章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为13672.07万元[5] - 《公司章程》第二十条公司股份总数修订为13672.07万股[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为23位[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数35,419,653股，占比25.9066%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告议案A股同意票35,419,653，比例100.00%[7] - 2023年度监事会工作报告议案A股同意票35,412,753，比例99.9805%[8] - 2024年度财务预算方案议案A股同意票35,412,753，比例99.9805%[11] - 董事2023及2024年度薪酬方案议案A股同意票999,800，比例99.8701%[12] - 高管2023及2024年度薪酬方案议案A股同意票34,788,753，比例99.9963%[13] - 监事2023及2024年度薪酬方案议案A股同意票35,418,353，比例99.9963%[14] - 持股5%以上及1% - 5%普通股股东现金分红同意比例均为100.00%[15] - 2023年度利润分配预案议案同意票7,369,640，比例100.00%[19] - 2024年度对子公司提供担保议案同意票7,362,740，比例99.906%[19] - 续聘会计师事务所议案同意票7,369,640，比例100.00%[19]

股东大会安排 - 公司2024年4月16日决定于5月22日召开2023年年度股东大会[4] - 董事会4月17日刊登召开股东大会通知[4] - 现场会议5月22日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东23名，代表35,419,653股，占总股本25.9066％[7] - 现场9名代表34,763,853股，占25.4269％[8] - 网络14名代表655,800股，占0.4797％[8] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意35,419,653股，占比100.0000%[11] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意35,412,753股，占比99.9805%[13] - 《关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》同意999,800股，占比99.8701%[31] - 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》同意34,788,753股，占比99.9963%[33] - 《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》赞成35418353股，占99.9963%[37] - 《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》反对1300股，占0.0037%[37] - 《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》弃权0股，占0.0000%[37] - 《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》表决通过[38] 其他 - 公司对涉及中小投资者利益重大事项议案单独计票并披露结果[38] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[40]