经营范围变更 - 公司拟删除经营范围中“认证咨询”[1] - 变更后一般项目删“认证咨询”，许可项目不变[3] 章程修订 - 基于经营范围调整拟修订《公司章程》部分条款[3][4] - 修订后章程全文于2023年8月28日在上海证券交易所网站披露[4] - 修订需提交股东大会审议，授权经理层办理变更登记[5]

会议信息 - 上海建科第一届监事会第十一次会议于2023年8月28日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案表决 - 《公司2023年半年度报告》等多个议案表决均3票同意，无反对等情况[6][8] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》需提交股东大会审议[9]

作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们本着谨 慎性原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十七次会议审议的相关 议案进行了认真审核，并发表如下独立意见如下： 上海建科集团股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十七次会议相关议案的 独立意见 上海建科集团股份有限公司 独立董事独立意见 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在 改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金 的情形。该报告按照相关规定真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募 集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因此，我们一致同意该报告。 二、《关于全资公司开立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》 经审阅，我们认为，公司为实施募投项目的全资公司开立募集资金专用账户、 签订募集资金五方监管协议，并 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-025 上海建科集团股份有限公司 关于全资公司开立募集资金专用账户并签订募 集资金监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 8 月 28 日召开公司第一届董事会第十七次会议，同意为具 体实施募投项目的公司（以下合称"全资公司"）上海建科工程咨询 有限公司（以下简称"工程咨询公司"）、上海建科检验有限公司（以 下简称"检验公司"）、上海市建筑科学研究院有限公司（以下简称 "研究院公司"）及上海市建筑科学研究院科技发展有限公司（以下 简称"科技发展公司"）开立募集资金专用账户并签订募集资金监管 协议。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕40 号）核准并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1 5,500 万股，每股发行价格为 ...

上市与股本 - 公司于2023年3月13日在上海证券交易所上市，首次发行5500.00万股[5] - 公司注册资本为40986.1106万元，股份总数为40986.1106万股[6][12] - 上海国盛（集团）有限公司等多家股东认购股份，占比不同[11] 股份转让与交易 - 发起人、董事等人员股份转让有时间和比例限制[20] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可请求法院撤销，可书面请求监事会或董事会诉讼[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，特定情形需召开临时股东大会[33] - 股东大会审议重大资产交易、担保等事项有占比要求[30][32] - 股东大会普通决议和特别决议通过条件不同[51] 关联交易与披露 - 公司与关联人交易金额超一定标准需披露并提供报告[53] 董事与监事 - 董事、监事任期三年，连选可连任，任职有资格限制[60][61][83] - 董事会、监事会组成及会议召开有相关规定[67][87] 利润分配 - 公司提取10%税后利润列入法定公积金，有相关提取和转增规定[99][101] - 公司利润分配有不同阶段现金分红比例要求[103] 信息披露与报告 - 公司需按时报送年度报告和中期报告[99] 其他 - 公司合并、分立等需通知债权人，债权人有相应权利[115] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[119]

募资情况 - 公司首次公开发行5500万股，发行价11.47元，募资总额63085万元，净额59890.58万元[1] 资金使用 - 截至2023年6月30日，已使用募集资金28776.07万元，余额8328.84万元[2] - 2023年4月26日，同意用29373.36万元置换预先投入募投项目及支付发行费用[8] 现金管理 - 2023年4月26日，同意用不超30000万元闲置资金现金管理，有效期12个月[9] - 截至2023年6月30日，购买未到期结构性存款23000万元[9] 项目投入 - 核心业务能力提升项目承诺投资29293.58万元，本年度投入11339.39万元[16] - 企业科创中心和信息化能力建设项目承诺投资25597万元，本年度投入14684.26万元[16] 专户余额 - 截至2023年6月30日，公司3个募集资金专户合计余额8328.84万元[6][7] 产业项目金额 - 产业能力提升项目金额为5000，合计金额为59890.58[17] - 产业能力提升项目相关金额在2026年3月对应为2752.42，合计对应金额为28776.07[17]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为766,394,872.74元，同比增长15.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为19,725,146.66元，同比增长276.48%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,184,671.24元，同比增长123.10%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-466,161,965.93元，同比增长7.24%[4] - 基本每股收益为0.04元，同比增长232.03%[4] - 稀释每股收益为0.04元，同比增长232.03%[5] - 加权平均净资产收益率为0.75%，较上年度增加1.22个百分点[5] - 总资产为4,288,155,398.88元，较上年度末增长4.46%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,246,154,436.03元，较上年度末增长23.52%[5] 公司财务状况 - 非经常性损益项目中，政府补助相关金额为14,553,562.84元[5] 资产状况 - 公司第一季度流动资产合计为2,943,963,436.10元，较去年同期增长了6.8%[10] - 总资产为4,288,155,398.88元，较上年度末增长4.46%[5] 经营活动现金流 - 公司第一季度营业总收入为766,394,872.74元，较去年同期增长了15.7%[12] - 公司第一季度营业总成本为753,209,627.20元，较去年同期增长了9.0%[12] - 公司第一季度净利润为17,043,546.04元，较去年同期增长了252.6%[13] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-466,161,965.93元，较去年同期有所改善[16] 投资和筹资活动现金流 - 公司投资活动产生的现金流量净额为-436,381,244.77元，投资额度较去年同期有所下降[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为607,892,672.68元，公司成功吸收投资并偿还债务[17]

上市信息 - 上海建科股票于2023年3月13日在上海证券交易所上市[4] - 发行数量为5500万股，发行价格为11.47元/股，募集资金总额63085.00万元，净额为59890.58万元[117][118] - 发行后总股本为40986.1106万股，社会公众股占比13.42%，发行后、上市前股东户数为59984户[102][113][114] 股份锁定与减持 - 控股股东上海国盛集团等股东有不同期限的股份锁定，锁定期满后减持有限制[7][10][11][13][14][15] - 控股股东、5%以上股份股东减持前3个交易日公告，6个月内进行[38][41] 稳定股价措施 - 上市后三年内股价低于每股净资产触发稳定股价措施，停止条件有三种[20][21][22] - 公司回购、控股股东和董高增持资金有比例限制[24][27][29] 赔偿与承诺履行 - 招股书虚假等致投资者损失，公司及相关中介机构将赔偿[32][43][44][45][46][47][48] - 未履行承诺有公开说明、补偿、延长锁定期等约束措施[51][52][53][54][55][56][58][61] 利润分配 - 现金分红需满足条件，每年不低于当次利润分配20%，三年累计不少于年均可分配利润30%[73][77] - 不同发展阶段现金分红比例不同[77] 财务数据 - 报告期内各期末应收账款账面价值、占比及周转率情况[89] - 报告期内各期末合并报表商誉账面价值及占比[91] - 2022年营收、净利润、扣非净利润等经营数据及同比变化[124] - 2022年末资产、负债、所有者权益等财务数据及同比变化[124] 业务收入 - 2022年度工程咨询等四类业务营业收入及占比[148] 审计相关 - 审计认为财务报表公允反映公司状况，将应收账款减值确定为关键审计事项[145][151] 收购情况 - 2021年7月收购天咨公司51%股权，2022年1月收购湖北君邦、武汉仲联60%股权[92]

发行情况 - 公司首次公开发行5500.00万股A股，发行价11.47元/股[2] - 回拨前网下初始发行3850.00万股占70%，网上1650.00万股占30%[3] - 回拨后网下最终发行550.00万股占10%，网上4950.00万股占90%[3] 认购情况 - 网上投资者缴款认购49265639股，金额565076879.33元，放弃234361股[4] - 网下投资者缴款认购5497848股，金额63060316.56元，放弃2152股[4] - 联席主承销商包销236513股，金额2712804.11元，占比0.43%[5] 时间节点 - 网上网下认购缴款2023年3月3日结束[3] - 2023年3月7日联席主承销商划款，发行人提交股份登记申请[5] 其他信息 - 公司股票简称“上海建科”，代码“603153”[2] - 联席保荐机构为申万宏源证券和海通证券[2]

发行概况 - 公司本次发行不超5500万股人民币普通股股票（行使超额配售选择权之前）[15] - 保荐人为申万宏源证券和海通证券，律师为国浩律师（上海）事务所，审计机构为天健会计师事务所[15] - 发行价11.47元，市盈率22.99倍，市净率1.59倍，预计募资总额63085万元，净额59890.58万元[103] 股东与股权 - 控股股东为上海国盛集团，持股5%以上股东还有上海上实、国新上海等[15] - 各股东有不同股份锁定和减持承诺，如上海国盛集团首发上市后36个月内锁定股份[20] 业绩数据 - 报告期内净利润分别为18021.25万元、23207.85万元、27901.99万元和3862.04万元[96] - 报告期内各期末应收账款账面价值、占比及周转率有变化[93] - 报告期内各期末合并报表商誉账面价值及占比呈上升趋势[94] 收购情况 - 2021年7月收购天咨公司51%股权，2022年1月收购湖北君邦60%股权、武汉仲联60%股权[95] 人员与科研 - 截至2022年6月30日，高级职称技术人员占比42.73%，博士、硕士超1000名，教授级高工超100名[122] - “十三五”期间牵头3项国家重点研发计划项目，完成科研成果300余项[122] 客户与业务 - 报告期内服务客户20000余家，与40余家单位签战略合作协议[123] - 业务覆盖项目管理、检测与技术服务等多个领域[130][132] 房产情况 - 自有房产总面积124268.24平方米，超红线及无证房产面积8623.19平方米，占比约6.94%[166][172] - 截至2022年6月30日，对外租赁面积超500平方米且有证房屋13处[174] 商标情况 - 截至2022年6月30日，公司及其子公司在中国境内拥有注册商标107项[193]