证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-039 上海建科集团股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股票于 2023 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 13 日连续三 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，触及异常波动， 公司于 2023 年 12 月 14 日披露了《上海建科集团股份有限公司 股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-038）。2023 年 12 月 14 日，公司当日股票价格再次以涨停价收盘。当前公司股价涨幅 较大、换手率较高。 公司当前滚动市盈率、市净率水平高于公司所在"专业技 术服务业"滚动市盈率、市净率。 公司关注到有关媒体将公司列为"数据要素"概念，公司 主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、 特种工程与产品销售等，截至目前不涉及数据交易等"数据要素" 1 相关业务。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险 ...

特此函复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于上海建科集团股份有限公司股票交易异 常波动的询证函的回函》之签署页) 关于上海建科集团股份有限公司股票交易异常波动 的询证函的回函 致：上海建科集团股份有限公司 贵公司于 2023 年 12 月 13 日发来的《关于上海建科集团股 份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉,我们作为上海 建科集团股份有限公司的控股股东， 现就相关事项回复如下： 一、经本公司自查,截至目前,我们不存在涉及贵公司的应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间，我们不存在买卖贵公司 股票的情形。 控股股东:上海国盛(集团)有限 2023 年 12月 13 日 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-038 上海建科集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）股票于 2023 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 13 日连续 三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海 证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东上海国盛（集团）有限公司书面 发函核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重 大信息。 公司关注到有关媒体将公司列为"数据要素"概念，公司 主营业务为工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、 特种工程与产品销售等，截至目前不涉及数据交易等"数据要素" 相关业务。 1 审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2023年12月11日、12月12日、12月13日连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券 交易 ...

业绩总结 - 2023年前三季度营收25.21亿元，同比增16.74%[2][3] - 2023年前三季度净利润13072.28万元，同比增34.40%[2][3] - 2023年前三季度扣非净利润8094.60万元，同比增52.87%[2][3] 用户数据 - 截至2023年9月30日普通股股东总数21664户[7] 未来展望 - “十四五”聚焦工程咨询等核心主业[5] 其他数据 - 截至2023年9月30日应收账款13.45亿元[4] - 2023年1 - 9月销售现金同比增18.93%[4] 业务领域 - 上海建科文化传媒业务涵盖多领域[6]

会议信息 - 公司2023年第三季度业绩说明会于11月23日13:00 - 14:00举行[2][3][5] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 参加人员有朱雷、沈新根、王广斌、常旺玲[5] 投资者参与 - 投资者可在11月23日在线参与说明会[5] - 可于11月16 - 22日16:00前提问[2][5][6] 其他 - 公司10月17日发布2023年第三季度报告[2] - 公告发布时间为2023年11月16日[9]

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-034 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 6 日，上海建科集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会收到职工代表监事杨振林先生递交的书面辞职报告。杨 振林先生因到龄退休，申请辞去公司第一届监事会职工代表监事职 务。公司对杨振林先生在公司任职期间做出的贡献和努力表示衷心的 感谢！ 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证监事会正常开 展工作，履行好监督公司规范运作的职责，维护公司职工的合法权益， 公司于 2023 年 11 月 6 日召开八届七次职工代表大会，选举车燕萍女 士（简历附后）接替担任公司第一届监事会职工代表监事，任期自本 次职工代表大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 2023 年 11 月 7 日 1 上海建科集团股份有限公司 特此公告。 关于职工代表监事变动的公告 上海建科集团股份有限公司监事会 2 附：车燕萍女士简历 车燕萍，女，1980 年 11 月出生，汉族，上海交通大学项目管理 领域工程 ...

公司治理 - 公司第一届董事会、监事会于2023年11月7日任期届满[1] - 因候选人提名未完成，董监事会将延期换届[1] - 各专门委员会及高管任期相应顺延[1] - 换届前第一届董监事会继续履职[1] - 延期换届不影响运营，公司将推进换届并披露信息[1]

国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于 上海建科集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 國 浩 律 師 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编: 200041 电话:(8621) 5234-1668 传真:(8621) 5243-3320 网址: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 其中:通过现场投票的股东 15人,代表股份 354,867,106 股,占公司总股本 的 86.5823%。 通过网络投票的股东 3 人,代表股份 1200 股,占公司总股本的 0.0003%。 经验证,上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络 投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公 司验证其身份。 2、出席及列席现场会议的其他人员 类型和届次,会议召集人,投票方式,现场会议召开的日期、时间和地点,网络 投票的系统、起止日期和投票时间,融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 股通投资者的投票程序,会 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人18人[4] - 出席股东所持表决权股份354,868,306股，占比86.5826%[4] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[7] 议案表决情况 - 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》A股同意票354,867,106，比例99.9997%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》A股同意票354,867,506，比例99.9998%[9] - 5%以下股东对提名议案同意票28,806,000，比例99.9958%[9] 其他情况 - 会议采用现场与网络投票结合方式表决通过全部议案[9] - 第2项议案为特别决议议案，获有效表决权2/3以上通过[10] - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为陈杰、孔德洲[11] - 股东大会程序及结果合法有效[11][12]

人事变动 - 2023年10月12日非独立董事陈晓波因到龄退休辞职[11] - 提议提名张辰担任非独立董事候选人[11] 公司经营 - 拟删除经营范围中“认证咨询”[17] - 修订《公司章程》议案已通过审议[20] 会议信息 - 2023年第一次临时股东大会于11月1日召开[9]