委员会构成与任期 - 委员会由3名董事组成，独立董事不少于2名[4] - 任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致[4] 会议召集与通知 - 召集人7日内签发会议通知[9] - 证券部提前3日书面送达通知（特殊情况除外）[10] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 委员连续两次未出席，董事会可调整成员[11] - 一名委员不能同时接受两名以上其他委员委托[10] 细则施行与权限 - 细则由董事会决议通过后施行[18] - 细则解释权和修改权属于董事会[18]

提名委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事不少于2名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期规定 - 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致[4] 会议通知 - 召集人应在事实发生之日起7日内签发通知[8] - 证券部应在会议召开前3日书面送达通知（特殊情况除外）[10] 履职与会议要求 - 委员连续两次未亲自出席视为不能履职[10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[11] 细则施行 - 细则由董事会决议通过后施行，解释权和修改权属董事会[18]

会计师事务所选聘 - 选聘评价质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[6] - 选聘文件资料保存至少10年[10] 审计费用与披露 - 审计费用降20%以上应说明情况[8] - 应披露服务年限、审计费用等信息[16] 审计人员任职 - 审计项目合伙人等累计承担同一公司审计满5年后连续5年不得参与[10] - 承担首发或向不特定对象发行股票上市审计，上市后连续执行不超两年[11] 事务所更换 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[14] - 变更需披露前任事务所情况[16] 制度相关 - 制度经股东会审议通过生效，由董事会解释[19] - 落款时间为二〇二五年八月[20]

募集资金支取 - 一次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐人或独财顾问[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司应对项目可行性等重新论证[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[10] 资金置换与管理 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[12] - 现金管理产品期限不超12个月[12] - 公司使用闲置募集资金临时补流单次期限最长不超12个月[13] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，免于特定程序[15] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[15] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万元或低于募集资金净额5%，可免于特定程序[16] 监督检查 - 公司审计部至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[22] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制并披露《募集资金专项报告》[22] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[23] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场检查[24] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[24] 制度说明 - 本制度“以上”“以内”含本数，“超过”“低于”不含本数[27] - 本制度自股东会审议通过后生效，由公司董事会负责解释[30][31]

安徽万朗磁塑股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 （二）被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的证券市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等， 期限尚未届满； 第一条 为进一步完善安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件以及《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司总经理每届任期三 年，连聘可以连任。 第四条 有下列情形之一的人员，不得担任公司的总经理： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级 管理人员的情形； （四）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。 以上期间，按截至拟选任总经理的董事会审议总经理受聘议案的时间起算。 第五条 总经理可以在任期届满前 ...

管理目的与原则 - 投资者关系管理目的是促进投资者了解认同、获资本市场支持[4][5] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通涵盖发展战略、经营管理等信息[6] - 沟通渠道有官网、公众号等，形式包括股东会、路演等[7] 信息披露与会议 - 按规定及时、公平履行信息披露义务[8] - 按规定召开投资者说明会，年度报告披露后及时开业绩说明会[9] 人员与档案管理 - 工作由董事会秘书组织协调，证券部负责[12] - 人员需具备良好品行、专业知识等并可定期培训[13][14] - 建立健全投资者关系管理档案并记录活动情况[14] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[16] - 未尽事宜按相关规定执行，抵触时以规定为准[16]

安徽万朗磁塑股份有限公司 （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职的程序 第三条 辞职程序 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向董事会提交书面辞职报告， 辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，防范投资风险， 提高投资效益，实现安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）资产的保 值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定 及《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"是指公司及其控股子公司（以下简称"子 公司"）对外进行的投资行为，包括但不限于对外的股权投资、对外收购、兼并 企业（包括股权或资产）、包括股票、期货在内的风险投资及委托理财等，但是 不包括《公司章程》规定的固定资产投资、存货投资等对内投资。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指在法律、法规允许的范围内公司购入的能随时变现且持有时 间不超过一年（含）的投资，包括各种股票、债券、基金或其他有价证券；长期 投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债 券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类 ...

担保方式与适用范围 - 对外担保方式包括保证、资产抵押、质押等，为自身债务担保不适用本制度[2] - 公司可为有法人资格的法人担保，除子公司等，需满足业务关系和偿债资信条件[7] 担保审核与管理 - 财务管理部负责担保审核及日常管理，证券部负责合规性复核及信息披露，审计部负责监督检查[5] - 申请担保人需提供基本资料证明资信状况，公司应调查核实并评估风险[10] 审议与披露 - 董事会审议担保事项，需关注合规性、合理性、偿债能力、反担保等，必要时可聘请外部机构评估风险[9] - 董事会审议担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过并披露[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七种情形需经董事会审议后提交股东会审议[12] - 股东会审议一年内向他人担保金额超最近一期经审计总资产30%的议案，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 为关联人提供担保需经董事会审议通过后披露并提交股东会审议，控股股东等关联方提供担保需其提供反担保[13] 担保额度与期限 - 公司为资产负债率70%以上及以下两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议[15] - 被担保债务到期展期需公司继续担保应重新履行审议和披露义务[21] 后续管理 - 公司订立的担保合同应在签署之日起7日内报送财务管理部登记备案[19] - 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务公司应及时披露[26] - 发现被担保人债务到期未履行等情况财务管理部应于2个工作日内向总经理室汇报并向证券部通报[28] 其他规定 - 独立董事应在年度报告中对公司累计和当期对外担保等情况专项说明并发表意见[14] - 公司控股子公司为特定主体以外提供担保视同公司提供担保[19] - 对外担保主债务合同变更由董事会决定是否继续承担担保责任，触发股东会审批标准需经董事会审议后提交股东会[16] - 担保合同应确定债权人、债务人等多项条款[21] - 公司审计部检查担保事项控制制度是否健全及规定执行情况[31] - 制度未尽事宜与相关规定矛盾时以国家有关法律等规定为准[33] - 制度中“以上”含本数，“过”不含本数[34] - 制度自公司股东会审议通过后施行[35] - 制度由董事会负责解释[36]

安徽万朗磁塑股份有限公司章程 安徽万朗磁塑股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 6 - | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东会的一般规定 | | 第三节 股东会的召集 | | 第四节 股东会的提案与通知 . | | 股东会的召开 第五节 | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | ...