二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-028 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席单晓秋主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

浙江云中马股份有限公司审计委员会工作规则 第一章 总 则 为强化浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制 度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计 委员会（以下简称"本委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作的专门机构。 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江云中马股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二章 人员组成与职责 本委员会由三名董事组成，成员原则上独立于公司的日常经营管理 事务，其中独立董事委员应当占本委员会成员总数的二分之一以上，且至少有一 名独立董事是会计专业人士。本委员会成员应当具备履行本委员会工作职责的专 业知识和商业经验。 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，由公司董事会选举产生。 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

浙江云中马股份有限公司 浙江云中马股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2023年半年度报告的 书面确认意见 根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号一 一半年度报告的内容与格式（2021年修订 )》的有关要求，本人作为浙江云中马 股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2023 年半年度报告内容真实、 准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事签署: 叶福忠 蒲德余 叶程洁 草锯 陆亚栋 刘雪梅 唐松燕 时间: 2023 年 8 月 21 日 浙江云中马股份有限公司 浙江云中马股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2023 年半年度报告的 书面确认意见 根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号— 一半年度报告的内容与格式（2021年修订 )》的有关要求，本人作为浙江云中马 股份有限公司的董事，保证公司 2023 年半年度报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 独立董事签署: yawa 马知方 时间: 2023 年 8 月 21 日 浙江云中马股份有限公司 浙江云中马股份有限公司 董事 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-029 浙江云中马股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）将公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2022〕2288 号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭 证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 3,500.00 万股，发行价为每股人民币 19 ...

浙江云中马股份有限公司战略委员会工作规则 第一章 总则 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"本 委员会"）为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《浙江云中马 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成与职责 本委员会由三人组成。 本委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，由公司董事会选举产生。 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会的人员组成符合本 规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任 职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。 第三章 职责权限 本委员会应于会议 ...

管理人名称：杭州杭广熠熠私募基金管理合伙企业（有限合伙） 托管人名称：招商银行股份有限公司 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-026 浙江云中马股份有限公司 关于参与投资的私募基金完成基金备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 浙江云中马股份有限公司（以下简称"本公司"）作为有限合伙人以自有资 金认购嘉兴熠天创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴熠天"）不超过 2,000 万元人民币份额。具体内容详见本公司日期为 2023 年 7 月 29 日披露的 《浙江云中马股份有限公司关于参与认购私募创业投资基金份额的公告》（公告 编号：2023-024）。 二、进展情况 截至本公告日，嘉兴熠天已完成工商登记并取得营业执照，已实缴 3,294 万 元人民币出资。近日，本公司收到杭州杭广熠熠私募基金管理合伙企业（有限合 伙）的通知，嘉兴熠天已于 2023 年 8 月 16 日在中国证券投资基金业协会完成备 案手续，备案信息如下： 基金名称：嘉兴熠天创业投资合伙企业（有限合伙） ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入454,318,521.35元，同比增长3.81%[4] - 2023年第一季度营业总收入为4.54亿元，较2022年第一季度的4.38亿元增长3.81%[18] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润19,189,408.75元，同比下降47.36%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,877,016.13元，同比下降65.13%[4] - 2023年第一季度营业利润为2174.86万元，较2022年第一季度的4079.32万元减少46.68%[19] - 2023年第一季度利润总额为2163.91万元，较2022年第一季度的4082.68万元减少47.00%[19] - 2023年第一季度净利润为1918.94万元，较2022年第一季度的3645.23万元减少47.36%[19] - 2023年第一季度综合收益总额为19,189,408.75元，2022年同期为36,452,262.90元[20] 每股收益相关 - 基本每股收益0.14元/股，同比下降60.00%[4] - 稀释每股收益0.14元/股，同比下降60.00%[5] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2022年同期均为0.35元/股[20] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率1.53%，较上年度减少5.27个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产1,800,037,177.48元，较上年度末下降16.35%[5] - 2023年3月31日货币资金为2.77亿元，较2022年12月31日的8.49亿元减少67.49%[15] - 2023年第一季度应收账款为3.14亿元，较2022年12月31日的2.02亿元增长55.69%[16] - 2023年3月31日资产总计为18.00亿元，较2022年12月31日的21.52亿元减少16.35%[16] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,264,737,761.64元，较上年度末增长1.54%[5] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数23,397户[12] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本为4.37亿元，较2022年第一季度的4.01亿元增长9.13%[18] 负债相关 - 2023年3月31日流动负债合计为5.18亿元，较2022年12月31日的8.10亿元减少36.07%[17] - 2023年3月31日非流动负债合计为1720.01万元，较2022年12月31日的9599.57万元减少82.08%[17] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -213,676,128.94元[4] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为252,783,687.32元，2022年同期为197,962,664.81元[21] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为264,568,032.75元，2022年同期为208,079,119.98元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为478,244,161.69元，2022年同期为300,387,241.39元[22] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -213,676,128.94元，2022年同期为 -92,308,121.41元[22] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为5,013,874.50元，2022年无对应数据[22] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为161,211,426.81元，2022年为49,082,295.77元[22] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为52,850,000.00元，2022年为53,965,987.10元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -532,979,988.76元，2022年为 -145,605,966.02元[23]

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2023-019 浙江云中马股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 10 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 28 日(星期五) 至 05 月 09 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（yzm@yzmgf.com）进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 18 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 10 日 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为叶福忠[12] - 公司统一社会信用代码为913311245623690963[12] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省丽水市松阳县望松街道王村工业区内[12] - 公司办公地址邮政编码为323400[12] - 公司网址为http://www.yzmgf.com/[12] - 公司电子信箱为yzm@yzmgf.com[12] 公司分红信息 - 公司拟每10股派发人民币现金红利2.2元（含税），合计拟派发现金红利3080万元（含税）[4] - 本次公司现金分红金额占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.54%[4] - 以2022年12月31日总股本14000万股为基数，拟向全体股东每10股派发人民币现金红利2.20元(含税)[123] - 合计拟派发现金红利3080万元（含税）[123] - 每10股派息2.20元（含税），现金分红金额3080万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.54%，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为100862792.18元[125] 公司股本信息 - 公司总股本为140,000,000股[4] - 实收资本本期期末数为140,000,000.00元，占总资产比例6.51%，较上期期末变动比例为33.33%[52] 公司财务关键指标变化 - 2022年营业收入18.89亿元，较2021年增长10.44%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较2021年下降16.00%[13] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8407.79万元，较2021年下降30.45%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产12.46亿元，较2021年末增长140.37%[13] - 2022年基本每股收益0.93元，较2021年下降18.42%[14] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.78元，较2021年下降32.17%[14] - 2022年加权平均净资产收益率16.25%，较2021年减少9.55个百分点[14] - 2022年非经常性损益合计1678.49万元，2021年为 - 80.39万元[17] - 2022年所得税影响额296.47万元，2021年为 - 11.03万元[17] - 应收款项融资期初余额71,821,910.11元，期末余额75,654,523.29元，当期变动3,832,613.18元[18] - 2022年度公司净利润10,086万元，与去年同期相比下降16%[21] - 2022年公司产品销售14.77万吨，较去年同期增长20.34%[28] - 2022年公司实现营业收入188,896.12万元，较上年同期增长10.44%[28] - 报告期内公司实现营业收入188,896.12万元，比上年同期增长10.44%[33] - 净利润10,086.28万元，同比下降16%[33] - 经营活动产生的现金流量净额-5,137.73万元[33] - 截至报告期末，公司总资产215,196.36万元，同比增长61.11%[33] - 所有者权益124,554.84万元，同比增长140.37%[33] - 营业成本1,718,133,864.24元，较上年同期增长17.32%[34] - 销售费用8,493,884.59元，较上年同期下降19.64%[34] - 管理费用39,604,512.89元，较上年同期下降2.49%[34] - 财务费用7,113,574.60元，较上年同期增长72.09%[34] - 研发费用34,513,424.63元，较上年同期下降11.60%[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -51,377,337.44元，上年同期为135,991,426.40元，变动比例为 -137.78%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为682,113,589.33元，上年同期为170,598,805.96元，变动比例为299.83%[49] - 货币资金本期期末数为848,737,996.61元，占总资产比例39.44%，较上期期末变动比例为127.13%[51] - 预付款项本期期末数为69,023,797.99元，占总资产比例3.21%，较上期期末变动比例为935.16%[51] - 应付账款本期期末数为116,115,432.13元，占总资产比例5.4%，较上期期末变动比例为 -55.16%[51] - 合同负债本期期末数为128,948,815.09元，占总资产比例5.99%，较上期期末变动比例为157.66%[51] - 资本公积本期期末数为633,311,509.75元，占总资产比例29.43%，较上期期末变动比例为1415.15%[52] 各业务线数据关键指标变化 - 制造业营业收入18.84亿元，营业成本17.17亿元，毛利率8.84%，较上年减少5.35个百分点，营业收入较去年增长10.39%[39] - 经编革基布营业收入15.13亿元，营业成本14.05亿元，毛利率7.09%，较上年减少5.74个百分点，营业收入较去年同期增长11.49%[39][40] - 纬编革基布营业收入3.71亿元，营业成本3.12亿元，毛利率15.99%，较上年减少3.50个百分点，营业收入较去年同期增长6.11%[39][40] - 安徽省营业收入1.08亿元，营业成本0.99亿元，毛利率7.87%，较上年减少4.87个百分点，营业收入较去年同期增加16.65%[39][41] - 福建省营业收入8.22亿元，营业成本7.52亿元，毛利率8.57%，较上年减少5.10个百分点，营业收入较去年同期增加16.82%[39][41] - 经编革基布生产量12.14万吨，销售量12.32万吨，库存量824.20吨，较上年分别增减20.02%、23.90%、 - 75.13%[43] - 纬编革基布生产量2.44万吨，销售量2.45万吨，库存量155.82吨，较上年分别增减4.11%、5.17%、 - 61.14%[43] 行业数据信息 - 规模以上工业企业指年主营业务收入在2000万元以上的工业企业[11] - 2022年全国纺织企业工业增加值同比下降1.9%，营业收入52564亿元，同比增长0.9%[24] - 2022年全国纺织企业利润总额2067亿元，同比下降24.8%，行业亏损面21.4%，同比扩大4.3个百分点[24] - 2022年全国规模以上企业纱、布、服装产量同比分别下降6.6%、6.6%、3.4%，化纤产量同比下降1.0%[24] - 2022年全国纺织行业平均用工人数551万人，比上年同期下降4.8%[24] - 2022年浙江省规模以上纺织行业实现营业收入1.1万亿元，同比增长1.0%[24] - 2022年浙江省规模以上纺织行业实现出口交货值1761.8亿元，同比增长4.2%[24] - 2022年浙江省全省纺织品服装出口5957.6亿元，同比大幅增长12.2%，比全国增速高出6.4个百分点[25] - 2022年浙江省规模以上纺织行业研发费用同比增长7.9%，研发投入占营收比重达2.5%，比去年同期提高0.1个百分点[26] - 2021 - 2025年中国革基布产量和销量将分别以4.6%和5.0%的年均复合增长率增长，2025年产量及销量预计达193.6万吨、189.8万吨[58] - 针织革基布销量近年来占比均超40%，预计2025年销量达84.9万吨[58] - 2025年中国人造革合成革产量可达54.2亿米，销量可达53.9亿米，2021 - 2025年年均复合增长率分别约为4.4%和4.7%[59] - 2020年我国鞋革销量达14.6亿米，占人造革合成革销量的38.3%，预计2025年鞋革、服装革、家具革、箱包革销量将分别增长至20.8亿米、9.4亿米、9.1亿米、6.2亿米[60] 公司生产与销售信息 - 单机产量从2021年的17吨/天提高到高峰期的20吨/天，最高日产量突破500吨/天，2022年年产量突破14.5万吨[18][19] - 2022年度总计销售14.77万吨，与去年同期相比增长20.34%[21] - 公司产品99%以直销模式销售至下游客户[42] - 前五名客户销售额3.25亿元，占年度销售总额17.23%；前五名供应商采购额5.54亿元，占年度采购总额36.70%[45][47] - 2022年度总计销售14.77万吨，福建地区占比43.64%，浙江地区占比42.22%，安徽地区占比5.72%，广东地区占比3.04%，江西、江苏及其他地区占比5.38%[65] 公司党建信息 - 2022年9月28日，公司成立云中马党委，下辖三个党支部[22] - 截止2022年12月31日，公司有正式党员48人（在册20人，流动28人），预备党员2人，入党积极分子6人[22] - 公司党委于10月、11月分两批次组织党员赴浙江传化集团考察学习[23] 公司发展战略与规划 - 公司坚持“诚信经营，质量第一”治企方针，秉承“诚信、创新、人本、和谐”核心价值观[62] - 公司以总体发展战略为目标，完善高标准管理，创云中马品牌[62] - 公司以“强化管理，保证质量，竭诚服务，顾客满意”质量方针生产高品质产品[62] - 公司重视人才培养，拓展国内市场，加速技术创新和科技改造[62] - 公司优化产品结构，培育提升核心竞争力，发展为更具规模和竞争力的革基布企业[62] - 2023年拟新设立“织造事业部”，延伸产业链前端，自主生产原材料坯布[64] - 2023年拟扩大产品销售区域，着力向江苏、广东及国内外其他区域拓展[64][65] - 2023年拟扩大智能化物流系统应用到全厂范围，并提高运输速率，搭建自动化称料系统和扩大输送系统[65] - 2023年拟上线人力资源管理和设备管理系统软件，实现现有系统集成化运作[65] - 2023年初步拟增加6条生产线，扩大生产规模，优化生产运输过程[65] - 2023年拟投入使用新型节能环保定型机和新型高温高压节能型染色机等设备[65][66] - 2023年拟在杭州成立分公司，依托“人才飞地”吸引高端人才[66] - 2023年计划为全体员工安排办公软件应用技能等培训，提升员工福利待遇[66] 公司面临风险 - 公司面临劳动力成本上升、原材料价格浮动和技术人员流失等风险[67][68] 公司会议信息 - 报告期内公司召开12次董事会会议、7次监事会会议和8次股东大会[69] - 2022年第一次临时股东大会于1月10日召开，通过向银行申请集团授信额度及提供担保等议案[71] - 2022年第二次临时股东大会于2月10日召开，通过变更首次公开发行A股募集资金投资项目议案[72] - 2022年第三次临时股东大会于3月8日召开，通过向子公司增资议案[73] - 2021年度股东大会于2022年3月28日召开，通过公司董事、监事薪酬等多项议案[74] - 2022年第四次临时股东大会于4月8日召开，通过向中国银行松阳县支行申请融资等议案[75][76] - 2022年第五次临时股东大会于7月28日召开，通过向银行申请集团授信额度及提供担保等议案[77] - 2022年第六次临时股东大会于10月12日召开，通过向银行申请集团授信额度及提供担保议案[78] - 2022年第七次临时股东大会于12月26日召开，通过变更注册资本公司类型等多项议案[79] - 2022年召开了11次董事会会议，涵盖变更募投项目、增资、融资、报告审议等多项议案[106][107][108] - 董事本年应参加董事会次数均为12次，部分独立董事以通讯方式参加12次[108] - 叶福忠等非独立董事亲自出席董事会次数均为12次，缺席次数为0[108] - 马知方、蒋苏德等独立董事亲自出席董事会次数均为12次，委托出席次数为12次，缺席次数为0[108] - 各位董事出席股东大会的次数均为8次[108] - 2022年12月第三届董事会第一次会议选举叶福忠为第三届董事会董事长[108] - 2022年召开董事会会议12次，均为现场结合通讯方式召开[109] - 报告期内审计委员会召开3次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开3次会议[109][113][115][116] - 2023年4月14日，第三届董事会第五次会议审议通过2022年度利润分配预案[123] 公司董监高信息 - 董事长叶福忠年初和年末持股数均为61,513,250股，税前报酬总额78.36万元[81] - 董事、总经理叶程洁年初和年末持股数均为19,950,000股，税前报酬总额262.08万元[81] - 董事、副总经理陆亚栋年初