会计政策变更 - 依据财政部《企业会计准则解释第16号》，2023年1月1日起施行[3][4] - 变更后执行《企业会计准则解释第16号》，不适用初始确认豁免处理[7] - 不涉及重大追溯调整，对财务报表等无重大影响，不损害股东利益[3][8] 公告信息 - 公告日期为2024年4月29日[10]

会议召开 - 2023年召开7次董事会会议、3次股东大会会议[5] - 2023年召开9次专门委员会会议[6] 信息披露 - 2023年分别披露2022年年报及摘要、2023年一季报、半年报及摘要、三季报[13] 审计相关 - 2023年继续聘任亚太（集团）会计师事务所为审计机构[14] 人事变动 - 同意补选汤胜和黄纯安为第四届董事会独立董事[18] 激励计划 - 2023年第一期员工持股计划第二个锁定期届满[19] - 2021年限制性股票与股票期权激励计划的股票期权第一个行权期继续行权[19] - 同意对502.92万股限制性股票回购注销[19] - 同意对468.681万份股票期权注销[19] - 同意将行权价格由8.99元/股调整为8.86元/股[19] 独立董事履职 - 2023年独立董事按要求履行职责维护股东权益[21] - 2024年将加强沟通、提建设性意见、学习法规[21] - 董事会等人员对独立董事履职给予配合支持[21]

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议、3次股东大会会议[5] - 独立董事2023年应参加董事会5次，亲自出席5次；应参与股东大会1次，出席1次[6] - 2023年独立董事出席2次审计委员会会议和1次提名委员会会议[6] 报告披露 - 2023年4月21日披露2022年年度报告及其摘要[16] - 2023年4月28日披露2023年第一季度报告[16] - 2023年8月31日披露2023年半年度报告及其摘要[16] - 2023年10月30日披露2023年第三季度报告[16] 审计相关 - 2023年继续聘任亚太（集团）会计师事务所为审计机构[17] 公司运营 - 报告期内与关联方未发生关联交易[13] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[14] 人事变动 - 聘任汤胜先生和黄纯安先生为第四届董事会独立董事[20] 激励计划 - 2023年第一期员工持股计划及2021年限制性股票与股票期权激励计划进入实施阶段[21] - 对207名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的5,029,200股限制性股票予以回购注销[21] - 对287名股票期权激励对象已获授但尚未行权的4,686,810份股票期权予以注销[22] - 股票期权行权价格由8.99元/股调整为8.86元/股[22]

激励计划实施情况 - 2021年8月27日公司召开会议审议通过激励计划相关议案[4] - 2021年9月14日公司2021年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2021年10月15日和22日向332名激励对象授予1608万份股票期权，向220名激励对象授予1640万股限制性股票[6] 激励对象股份变动 - 2022年9月23日206名限制性股票激励对象第一个解除限售期解除限售6117360股，286名股票期权激励对象第一个行权期可行权5491720份[7] - 2022年9月23日回购注销后，未解除限售的限制性股票由16400000股调为15332400股，未行权的股票期权由16080000份调为13753300份[7] - 2023年5月24日对207名激励对象的5029200股限制性股票回购注销，对287名激励对象的4686810份股票期权注销[9] - 2023年10月27日注销5名激励对象66,006份已到期未行权股票期权[10] - 2024年4月26日拟回购注销192名对象4,185,840股限制性股票，占激励计划授予比例25.52%，占总股本比例0.53%[11][15] - 2024年4月26日拟注销257名对象3,574,770份股票期权，占激励计划股票期权比例22.23%，占总股本比例0.45%[11][15] 行权价格调整 - 2022年9月23日股票期权行权价格由9.14元/股调为8.99元/股[7] - 2023年5月24日股票期权行权价格由8.99元/股调为8.86元/股[9] 业绩情况 - 2023年公司实际净利润6,471.61万元，较2020年降低81.34%，未达业绩考核目标[13] 回购注销原因 - 2023年业绩考核目标未达成，拟回购3,730,320股限制性股票，注销3,251,760份股票期权[13] - 21名激励对象离职等原因，拟回购455,520股限制性股票；25名对象离职等，拟注销323,010份股票期权[11][12][15] 其他事项 - 拟回购注销的4,185,840股限制性股票回购价格4.57元/股，回购资金19,129,288.80元，为自有资金[18] - 公司拟向全体股东每10股派现1.27元，方案待股东大会审议[17] - 截至2024年4月26日，公司总股本791,462,246股，回购后减少4,185,840股[19] - 本次回购注销不影响公司管理团队稳定性和经营业绩财务状况[21] - 公司本次回购注销事项已取得现阶段必要授权和批准[24] - 回购注销限制性股票及注销股票期权程序符合相关规定[23] - 本次回购注销事项无需股东大会审议程序[24] - 公司需履行信息披露及相关减资程序[24]

2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 （一）独立董事基本情况 江勇：男，1975 年 2 月出生，毕业于清华大学计算机系，博士研究生学历。 主持完成 10 余项国家级科研项目，包括国家八六三项目、国家 973 课题、国家 自然科学基金等。2002 年至今在清华大学深圳国际研究生院工作，现任清华大 学深圳国际研究生院计算机学科教授、深圳市软件定义网络关键技术重点实验室 主任、深圳市下一代互联网路由传输及应用 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-020 深圳市共进电子股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电 子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日（星期五）14：00 在公司会议室召开第五届监事会第三次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市共进电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《深圳市共进电子股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 本次会议由监事会主席武建楠先生主持，与会监事就各项议案进行了审议， 表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 监事会就公司 2023 年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下： （1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的 各项规定。公司 2023 年年度报告的内容和 ...

关于深圳市共进电子股份有限公司 2024年度会计估计变更事项专项说明的 亚太(集团) 「殊普通合伙) H 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 专项审核报告 亚会专审字(2024)第 01610013 号 目 录 项 专项审核报告 会计估计变更事项专项说明 起始页码 1-2 专项审核报告 亚会专审字(2024)第 01610013 号 深圳市共进电子股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"共进 股份公司")《深圳市共进电子股份有限公司董事会关于会计估计变更事项专项说 明》(以下简称"专项说明"）。 太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 踪 3 号様 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386. 关于深圳市共进电子股份有限公司 2024 ...

会计变更 - 2024年1月1日起调整固定资产折旧年限及净残值[1][2] - 模拟测算2021 - 2023年分别增加折旧45.94万、11.50万、15.30万元[4] - 本次变更属会计估计变更，采用未来适用法，不影响以往财务[3] 影响评估 - 预计影响额不超近一年净利润和净资产绝对值50%[4] 决策程序 - 无需提交股东大会审议，监事会同意变更[4][5]

深圳市共进电子股份有限公司 内部控制审计报告 亚会专审字(2024) 第 01610004 号 所 类特殊普通合伙) 亚太(集团)会称顺 二〇! H 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ： 【 目 录 项 目 深圳市共进电子股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 起始页码 1-2 t and the state 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) sia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地址:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073. 电话/传真：010-88312386 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01610004 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳市 共进电子股份有限公司(以下简称"共进股份公司")2023年 12月 31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、共进股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 ...

固定资产折旧调整 - 2024年1月1日起调整固定资产折旧年限[1] - 机器、运输设备变更后残值率和年折旧率有变化[1] 调整原因及方法 - 因技术改造等变更部分固定资产净残值[2] - 采用未来适用法，属会计估计变更[3] 影响及审议情况 - 对2023及以往年度无影响，无需追溯调整[4] - 模拟计算2021 - 2023年增加折旧额[4] - 预计影响额不超规定比例，无需股东大会审议[4]