上海汽车空调配件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （楼狄明） 2024 年度，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》的规定，本人认真、尽责地履行了独立董事职责，现将 2024 年工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 楼狄明，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授，公司独立董事。最近 5 年主要工作经历：2020 年 1 月至今就职 于同济大学汽车学院，任教授、博士生导师。2019 年 11 月至今担任公司独立董 事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事履职情况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024 年度公司召开了 6 次董事会会议，本人出席并对董事会的决策发表了 独立、客观意见；本人作为公司独立董事出席了本年度公司 2 次股东大会。具体 出席情况如下： | 姓名 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | - ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-022 上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

财务表现 - 2024年营业收入21.5亿元，同比增长12.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，同比增长17.32% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税) [1] - 预计分配现金红利总额1.01亿元(含税) [1]

文章核心观点 上海汽配股东上海沃蕴和欣鳌蕴减持计划期满，合计减持公司股份6,868,950股，占总股本2.04% [2] 减持主体减持前基本情况 - 上海沃蕴持有公司股份20,097,679股，占总股本5.96%，股份为IPO前取得 [1][2] - 欣鳌蕴持有公司股份1,660,000股，占总股本0.49%，股份为IPO前取得 [1][2] - 上海沃蕴和欣鳌蕴为一致行动人，因上海沃蕴执行事务合伙人张国庆同时担任欣鳌蕴执行事务合伙人，且张国庆在两企业分别持有22.02%和13.25%权益份额 [3] 减持计划的实施结果 股东披露减持计划实施结果原因 - 披露的减持时间区间届满 [3] 上海沃蕴减持情况 - 减持数量5,374,050股，减持期间为2024年12月26日至2025年3月25日 [3] - 集中竞价减持2,298,450股，大宗交易减持3,075,600股 [3] - 减持价格区间15.39 - 17.50元/股，减持总金额86,503,970.50元 [3] - 减持完成情况为已完成，减持比例1.59%，原计划减持比例不超过2.56% [3] - 当前持股数量14,723,629股，持股比例4.36% [3] 欣鳌蕴减持情况 - 减持数量1,494,900股，减持期间为2024年12月26日至2025年3月25日 [3] - 集中竞价减持1,074,900股，大宗交易减持420,000股 [3] - 减持价格区间15.49 - 17.49元/股，减持总金额24,794,708.67元 [3] - 减持完成情况为已完成，减持比例0.44%，原计划减持比例不超过0.44% [3] - 当前持股数量165,100股，持股比例0.05% [3] 其他情况说明 - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致 [3] - 减持时间区间届满，已实施减持 [3] - 实际减持已达到减持计划最低减持数量（比例） [3] - 未提前终止减持计划 [3]

减持前持股情况 - 上海沃蕴持股20,097,679股，占总股本5.96%[3] - 欣鳌蕴持股1,660,000股，占总股本0.49%[3] 减持计划 - 上海沃蕴与欣鳌蕴拟减持不超10,120,000股，即不超总股本3%[4] 实际减持情况 - 截至2025年3月25日，合计减持6,868,950股，占总股本2.04%[4] - 上海沃蕴减持5,374,050股，减持比例1.59%，当前持股14,723,629股，比例4.36%[7] - 欣鳌蕴减持1,494,900股，减持比例0.44%，当前持股165,100股[7] 减持方式及金额 - 上海沃蕴集中竞价减持2,298,450股，大宗交易减持3,075,600股，金额86,503,970.50元[7] - 欣鳌蕴集中竞价减持1,074,900股，大宗交易减持420,000股，金额24,794,708.67元[7] 其他情况 - 实际减持与计划、承诺一致，未提前终止减持计划[9] - 公告发布于2025年3月27日[10]

股东权益变动 - 信息披露义务人持股比例降至5%[2][16] - 上海沃蕴出资额5610.8985万，张国庆等分别持股22.02%等[9] - 欣鳌蕴出资额514.6万，郏坤等分别持股21.08%等[10] - 张国庆在两公司分别持22.02%和13.25%权益，为一致行动人[12] 股份减持 - 拟减持不超1012万股，占比不超3%[14][20] - 2025年2 - 3月减持4890900股，占1.45%[16][20] - 上海沃蕴集中竞价减持2138400股，占0.63%[16] - 上海沃蕴大宗交易减持1257600股，占0.38%[16] - 欣鳌蕴集中竞价减持1074900股，占0.32%[16] - 欣鳌蕴大宗交易减持420000股，占0.12%[16] - 上海沃蕴集中竞价减持价16.58 - 17.50元/股，大宗15.49元/股[21] - 欣鳌蕴集中竞价减持价16.60 - 17.49元/股，大宗15.49元/股[21] 持股比例 - 变动前上海沃蕴持股20097679股，占5.96%[15][18] - 变动前欣鳌蕴持股166万股，占0.49%[15][18] - 变动后上海沃蕴持股16701679股，占4.95%[15][18] - 变动后欣鳌蕴持股165100股，占0.05%[15][18] 股份状态 - 截至报告签署日，股份无质押、冻结等限制[19]

股权变动 - 上海沃蕴与欣鳌蕴合计持股从5.95%减至5.00%[2] - 二者合计减持3,213,400股，比例0.95%[3] - 拟减持不超10,120,000股，即不超总股本3%[3] 其他 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股权[2][6]

股权变动 - 上海沃蕴持股从5.96%降至5.63%，欣鳌蕴从0.49%降至0.32%，二者合计从6.45%降至5.95%[2] - 2025年2月24日至3月6日合计减持1,677,500股，占总股本0.50%[2] - 上海沃蕴减持1,090,000股，比例0.32%；欣鳌蕴减持587,500股，比例0.17%[3] 出资情况 - 上海沃蕴出资额5610.8985万人民币，欣鳌蕴出资额514.6万人民币[3] 减持计划 - 上海沃蕴与欣鳌蕴拟减持不超10,120,000股，即不超总股本3%[5] 权益变动 - 本次权益变动适用于触及1%的整数倍情形[5]

业绩相关 - 燃油分配管业务内销收入约占总收入80%以上[3] 市场扩张 - 收到海外客户燃油分配管全球项目定点，预计销售超5亿[2] 未来展望 - 项目2025年底交样，2027年量产，有不确定性[3][4][5]

股东持股 - 格洛利持股50,415,315股，占14.95%；迪之凯持股7,070,870股，占2.10%，二者合计持股占17.04%[2][4][5] 减持计划 - 格洛利与迪之凯拟减持不超10,000,000股，不超总股本2.96%[2] - 大宗交易和集中竞价交易减持均在公告披露15个交易日后3个月内进行，比例分别不超2%和1%[2] - 格洛利拟减持不超7,500,000股，迪之凯拟减持不超2,500,000股[6] - 二者承诺锁定承诺期限届满后两年内累计减持不超15%[8] 影响与合规 - 减持不影响公司治理和经营，实施有不确定性[11] - 减持符合法规，公司将履行披露义务[12]