文章核心观点 上海汽配股东格洛利和迪之凯拟减持不超1000万股，即不超总股本2.96% [1] 减持情况 - 减持股东为格洛利國際公司和迪之凯国际贸易（上海）有限公司 [1] - 减持方式为大宗交易及集中竞价交易 [1] - 减持股份合计不超过1000万股，不超过公司总股本的2.96% [1] - 公告日期为2月23日晚间 [1]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月21日召开[1][3] - 由董事会根据1月3日决议召集，1月4日刊登通知[3] - 股权登记日为1月14日[4] 参会股东情况 - 出席股东及代表407人，代表股份206,291,855股，占比61.1534%[5] - 中小投资者代表402人，代表股份1,914,800股，占比0.5676%[6] 议案表决结果 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意205,729,855股，占比99.7276%[7] - 中小投资者对该议案同意1,352,800股，占比70.6497%[8]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为407人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为206,291,855股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数比例为61.1534%[4] - 公司在任董事9人，出席9人；在任监事3人，出席3人[8] 议案表决情况 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》A股同意票数205,729,855，比例99.7276%[7] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》A股反对票数443,100，比例0.2148%[7] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》A股弃权票数118,900，比例0.0576%[7] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》5%以下股东同意票数1,352,800，比例70.6497%[7] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》5%以下股东反对票数443,100，比例23.1408%[7] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》5%以下股东弃权票数118,900，比例6.2095%[7]

上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年一月 上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 议程内容 请各位股东及股东代表对上述议案进行讨论审议； 五、 书面表决并宣布表决结果； 六、 休会，统计表决结果； 2 时 间：2025 年 1 月 21 日 14 时 00 分 地 点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 投票方式：现场投票和网络投票相结合 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召集人：董事会 上海汽车空调配件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 议案一 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 各位股东及股东代表： 公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-002 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日上 午在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第十二次会议。会议通知于 2024 年 12 月 27 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林 欢主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式审议通过如下议案： 特此公告。 上海汽车空调配件股份有限公司监事会 2025 年 1 月 4 日 （一）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金人民币 8, ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-001 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日上 午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十四次会议。 会议通知于 2024 年 12 月 27 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事 长张朝晖主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 本议案以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。本议案尚需提交公 司股东大会审议。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构发表了核查意见。 具体内容详见公司于上海证 ...

业绩总结 - 2023年营收19.09亿元，较2022年增长16.64%[2] - 2024年1 - 9月营收15.46亿元，较去年同期增长12.91%[2] - 2024年上半年外销收入同比增长79.34%，占比从30.64%增至44.93%[4] - 2024年上半年内销毛利率约17%，外销约26%[4] - 2023年研发投入5948.81万元[11] - 2024年派发现金红利101,200,500元，占2023年净利润62.67%[9] 市场扩张和并购 - 2019年在墨西哥设子公司，燃油分配管业务将投产[4] - 2024年11月29日决定在摩洛哥布局子公司[5] 新产品和新技术研发 - 在集成模块领域研发获一汽大众和安徽大众阀总成产品定点[10] 其他新策略 - 2024年修订《公司章程》等治理文件[14] 业务概况 - 主营汽车零部件，以汽车空调管路为主，燃油分配管为辅[1]

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-043 上海汽车空调配件股份有限公司 关于股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东的基本情况 截至本公告披露日，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"或 "上海汽配"）股东上海沃蕴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"上 海沃蕴"）持有公司股份 20,097,679 股，占公司总股本的 5.96%；股东上海欣鳌 蕴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"欣鳌蕴"）持有公司股份 1,660,000 股，占公司总股本的 0.49%，上海沃蕴和欣鳌蕴为一致行动人。 减持计划的主要内容 上海沃蕴与欣鳌蕴拟通过大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股份合计 不超过 10,120,000 股，即不超过公司总股本的 3%。其中，通过大宗交易减持的， 自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，合计减持比例不超过公司 总股本的 2%，任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司总股本的 2%；通 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-042 上海汽车空调配件股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资标的：上海汽车空调配件（摩洛哥）有限公司（暂定名，以当地登记 机关最终核准为准，以下简称"标的公司"） 投资金额：不超过等值 1 亿元人民币 相关风险提示： 2、境外法律政策体系、商业环境、文化特征与中国国内存在差异，将给本次 标的公司的设立带来一定的风险，后续实际经营过程中也可能面临国内外政治经 济环境变化的风险。 一、对外投资概述 为进一步加大海外市场开拓力度，完善落实上海汽车空调配件股份有限公司 （以下简称"公司"）国际化战略发展布局，提升公司的综合实力和核心竞争力， 公司拟在摩洛哥设立全资子公司。本次拟投资自有资金不超过等值1亿元人民币， 具体投资时间及金额将根据当地注册资本实缴要求及标的公司实际需求分批投入， 投资金额主要用于设立标的公司、购买土地、新建厂房及装修、购买生产设备及 配套设施等相关事项。 公司于 2024 年 11 月 ...

证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-041 为进一步加大海外市场开拓力度，完善落实公司国际化战略发展布局，提升 公司的综合实力和核心竞争力，公司拟在摩洛哥设立全资子公司（以下简称"标 的公司"）。本次拟投资自有资金不超过等值 1 亿元人民币，具体投资时间及金 额将根据当地注册资本实缴要求及标的公司实际需求分批投入，投资金额主要用 于设立标的公司、购买土地、新建厂房及装修、购买生产设备及配套设施等相关 事项。 公司董事会授权公司经营管理层负责具体事宜的实施，并根据市场环境及境 外投资主管部门相关政策，在本次审议通过的投资额度范围内调整、确定最终的 投资方案。上述授权自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日 上午在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十三次 ...