新疆火炬燃气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（蔺文胜） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关法律法规、规章、制度 的有关规定，本着真实、独立、客观、公正的原则，谨慎、勤勉地履 行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会议议案，切 实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 以审慎的态度行使表决权和发表独立意见。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔺文胜，男，1969 年 11 月出生，本科学历，经济师职称。 1992 年 9 月至 1994 年 2 月，历任中国人民建设银行新疆信托投资公 司法务专员、投资部副经理；1994 年 2 月至 2001 年 3 月，历任宏源 证券股份有限公司营业部总经理、投资银行部副总经理（主持工作）； 2001 年 4 月至 2006 年 7 月，任新疆新捷股份有限公司副总经理；2003 年 2 月至 2008 年 6 月，任新疆新捷燃气有限公司董事、总经理； ...

公司代码：603080 公司简称：新疆火炬 新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于变更公司注册地址、修订《公司章程》的公告 证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-011 新疆火炬燃气股份有限公司 二、修订《公司章程》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，结合《上市公司章 程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 年修订）》等法律法规及公司实际情况，对《公司章程》的部分条款 进行修改，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：新疆喀什地区 喀什市世纪大道南路 77 号。 | 第五条 公司住所：新疆喀什地区 喀什市喀什中亚南亚工业园区深圳产 | | | 业园 C23-518-1 | | 第一百七十六条 公司的利润分 | 第一百七十六条 公司的利润分 | | 配政策和决策程序如下： | 配政策和决策程序如下： | | …… | …… | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-006 新疆火炬燃气股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"新疆火炬"）第四届监 事会第二次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通 知于2024年4月15日以书面方式向各位监事送达。本次会议由监事会主席付家浩 先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公 司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监 事会召开的有关规定。 二、经与会监事审议,通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（颜莉） 作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《新疆火炬燃气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新疆火炬燃气 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独董制度》"）的 规定和要求，本着独立、客观和公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责， 详细了解了公司的运作情况，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 积极出席了相关会议，参与并认真审议董事会各项议案，不断完善公 司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人颜莉，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，农工民主党党员。2019 年至今，任北京东卫（成都）律 师事务所执行主任；曾任四川恒合律师事务所、四川泰和泰律师事务 所专职律师、 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-008 新疆火炬燃气股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本关联交易事项无需提交股东大会审议。 (三)本次日常性关联交易预计类别与金额 基于截至 2023 年 12 月 31 日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务 发展需要，对公司 2024 年至 2025 年 4 月日常关联交易的预计情况如下表： | 关联 | 关联方 | 2024 年预计金 | 2025 年 1-4 月 | 占 | 同 | 本年年初至 | 上年实际发生 | 占 | 同 | 预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | | 额（元） | （ 2024 年 年 | 类 | 业 | 披露日与关 | 金额（元） | 类 | 业 | 与实际发 | | 类别 | ...

1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 新疆火炬燃气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 202 ...

本人作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《新疆火炬燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新疆火炬燃气股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独董制度》"）等法律、法规、规范性文件的规定和 要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，详细了 解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会 各项议案，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将 2023 年度本 人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人基本情况 本人郑训森，男，1986 年 8 月出生，研究生学历，高级会计师、美国注册会计师、澳 大利亚公共会计师（IPA）、英国资深财务会计师（IFA）。历任利德伟业电子（深圳）有限公 司内部审计员；天职国际会计师事务所有限公司深圳分所审计员；瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）深圳分所审计经理；深圳市深国际华章物流产业基金管理有限公司投资总监；2017 年 6 月至今，任中邦融汇资本管理有限公司总经理；2018 年 6 月至今，任合信财务顾 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量进行了审计，出具 了容诚审字[2024]230Z1926 号标准无保留意见的审计报告。现公司 根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告，具体内容如下： 一、主要财务数据和指标 公司 2023 年营业收入 109,077.20 万元，比上年同期增加 24,253.57 万元，同比增加 28.59%；实现归属于母公司的净利润 13,419.52 万元，比上年同期增加 3,813.30 万元，同比增加 39.70%。 2023 年净利润较上年同期增加主要是由于本期销售收入增加所 致。 三、2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况： 1 单位：万元 币种：人民币 指标名称 本期 上年同期 增长额 增减率 （%） 营业收入 109,077.20 84,823.63 24,253.57 28.59 归属于母公司净利润 13,419.52 9,606.22 3,813.30 39.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 ...

1 / 48 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第一节 | 总经理 33 | | 第二节 | 董事会秘书 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第三节 | 监事会决议 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | ...