宿迁联盛科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2023-039 2．审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履 行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于2023年8月29日上午在会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023年8月19日以书面和电子文件方式送达全体监事。会议由监事会主席梁小龙 先生主持，应到会监事5名，实际到会监事5名，本次会议的召集、召开符合 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编 2023-025 宿迁联盛科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 25 日（星期二）至 05 月 04 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 irm@china944.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 20 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 05 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回 ...

2022年年度报告 公司代码：603065 公司简称：宿迁联盛 宿迁联盛科技股份有限公司 2022 年年度报告 ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，宿迁联盛科技营业收入为465,772,413.57元，同比下降2.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为44,889,643.34元，同比下降43.36%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为465,772,413.57元，较去年同期479,326,099.24元略有下降[13] - 公司2023年第一季度净利润为44,889,643.34元，较去年同期79,260,622.82元有所下降[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-31,493,357.21元，同比下降905.93%[4] - 经营活动现金流入小计为286,968,882.01元，较上年同期的395,523,936.57元有所下降，经营活动现金流出小计为318,462,239.22元[16] - 投资活动现金流出小计为157,631,225.78元，较上年同期的151,107,269.42元有所增加，投资活动产生的现金流量净额为-87,369,101.74元[17] - 筹资活动现金流入小计为692,051,981.15元，较上年同期的197,566,055.55元有显著增加，筹资活动现金流出小计为160,950,892.44元[18] 股东情况 - 宿迁联拓控股（集团）有限公司为公司的控股股东，持股数量为80,000,000股[7] - 前10名股东中，项瞻波先生为公司实际控制人，持股数量为32,500,000股[7] 资产状况 - 公司2023年第一季度资产总计为3,304,679,098.27元，较去年同期2,799,175,818.99元有所增长[12] - 公司2023年第一季度负债合计为1,161,904,787.94元，较去年同期1,169,168,944.44元略有下降[12] - 公司2023年第一季度所有者权益为2,142,774,310.33元，较去年同期1,630,006,874.55元有所增长[12] 综合收益 - 2023年第一季度公司的综合收益总额为45,188,573.48元，较上年同期的79,082,272.13元有所下降[15]

上市信息 - 宿迁联盛股票于2023年3月21日在上海证券交易所上市[5] - 公司首次公开发行A股股票4190.00万股，发行后总股本为41896.7572万股[97] - 本次上市无流通限制及锁定安排的股票数量为4190.00万股[99] - 公司注册资本为人民币377,067,572元[100] 股份锁定 - 实际控制人夫妇、控股股东、实际控制人亲属自上市日起36个月内不转让或委托管理相关股份[7][9] - 持股5%以上股东自上市日起12个月内不转让或委托管理相关股份，方源创盈有36个月锁定期[13] - 最近一年新增股东自上市日起12个月内及取得股份之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[16] - 董事、高级管理人员和监事自上市日起12个月内不转让或委托管理、不由公司回购首次公开发行股票前已发行股份[17][20] 股价稳定措施 - 上市后三年内，公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产且满足监管规定时，将采取稳定股价措施[24] - 稳定股价措施按公司实施股票回购、控股股东和实际控制人增持、非独立董事和高级管理人员增持的先后顺序实施[25] - 单次用于回购股份的资金金额不高于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%[27] - 单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%[27] 业绩情况 - 2022年公司实现营业收入179,236.67万元，较上一年增长3.36%，扣非后归属于母公司股东的净利润24,515.69万元，较上一年增长4.11%[89] - 2023年1 - 3月预计营业收入43,000万元 - 53,000万元，扣非后归属于母公司股东净利润5,700万元 - 6,700万元，预计同比下滑15.09% - 27.76%[91] - 报告期各期境外主营业务收入分别为52,696.89万元、58,705.32万元、100,141.41万元和56,480.58万元，占主营业务收入比重分别为53.11%、48.40%、57.91%和61.88%[92] 股东情况 - 董事长项瞻波直接持股3250.00万股，占比8.62%[105] - 王宝光直接持股6543.3334万股，占比17.35%[105] - 项瞻波间接持股比例为19.61%，王小红为2.33%[106] - 项瞻波与王小红合计控制公司31.76%股份的表决权[111] 募集资金 - 募集资金总额53,841.50万元，全部为发行新股募集资金金额[117] - 发行费用总额为7,178.79万元，每股发行费用为1.71元/股[118][119] - 募集资金净额为46,662.71万元[120] 其他 - 公司制定《募集资金管理制度》，保障募集资金合理合法使用[58] - 公司制定《公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》，明确分红原则和方式[61] - 除特殊情况外，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[75] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[142]

宿迁联盛科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 回拨机制启动前，网下初始发行数量 2,933.00 万股，为本次初始发行数量的 70.00%。网上初始发行数量为 1,257.00 万股，为本次初始发行数量的 30.00%； 回拨机制启动后，网下最终发行数量为 419.00 万股，占本次发行总量的 10.00%； 网上最终发行数量为 3,771.00 万股，占本次发行总量的 90.00%。回拨机制启动 后，网上发行最终中签率为 0.04910129%。 本次网上网下认购款项缴纳工作已于 2023 年 3 月 14 日（T+2 日）完成。本 公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者和 已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配通知。 一、网上网下缴款情况 根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的 1 数据，保荐机构（主承销商）做出如下统计： 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行 4,190.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已获中国证券监督 ...

股份锁定与减持 - 实际控制人等承诺36个月内不转让或委托管理、不由公司回购首发前已发行股份，减持需遵守相关规定[11][15] - 持股5%以上股东等承诺12个月内不转让或委托管理、不由公司回购首发前已发行股份[19] 股价稳定措施 - 上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产时，公司及相关主体采取稳定股价措施[30] - 稳定股价措施依次为公司回购、控股股东及实控人增持、非独立董事及高管增持[32] 招股书违规责任 - 招股书有虚假记载等问题，未上市流通按申购款加活期利息退款，上市流通后按发行价加活期利息回购新股[43][44] - 相关主体对招股书违规致投资者损失依法赔偿[44][47][49][51] 利润分配 - 发行后利润分配按法定顺序、优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[66][69] - 公司采取现金、股票等方式分配股利，原则上年度分配，有条件可中期分配[67] 业绩数据 - 2022年公司营业收入179,236.67万元，较上一年增长3.36%，扣非后净利润24,515.69万元，增长4.11%[101] - 预计2023年1 - 3月营业收入43,000 - 53,000万元，扣非后净利润5,700 - 6,700万元，同比下滑15.09% - 27.76%[101] 市场占有率 - 2021年公司受阻胺光稳定剂系列产品在全球受阻胺光稳定剂市场占有率约为19%，在全球光稳定剂市场占有率约为13%[127][168] 产品与业务 - 公司主要产品有受阻胺光稳定剂、复配助剂、中间体、阻聚剂等[130] - 公司紫外线吸收剂、抗氧剂产品筹建进入实施阶段[145] 采购数据 - 报告期各期己二胺哌啶采购均价分别为4.41万元/吨、4.57万元/吨、5.14万元/吨和4.86万元/吨[95] - 丙酮采购均价2020年受疫情影响大幅上涨78.13%，2019 - 2022年分别为0.35万元/吨、0.62万元/吨、0.58万元/吨和0.52万元/吨[95] 资产数据 - 公司净资产从2019年末的72,869.16万元增至2021年末的138,203.68万元，复合增长率为37.72%，2022年6月末增至154,822.92万元[100] - 2022年公司资产总额279,917.58万元，较2021年增长21.23%；负债总额116,916.89万元，较2021年增长26.12%[105][106] 其他 - 报告期内公司环保投入累计达43,515.28万元，安全生产投入累计达11,509.64万元[98][99] - 公司及子公司部分建筑物无法取得权属证书，但不构成重大违法，不影响上市[175][179]

发行信息 - 公开发行股票4190万股，占发行后总股本的比例为10%[5] - 每股发行价格为人民币12.85元[5] - 发行后总股本为41,896.7572万股[5] - 预计募集资金总额为53841.50万元，预计募集资金净额为46662.71万元[142] 股份锁定 - 实际控制人等自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[10][14] - 持股5%以上股东及其关联方自上市之日起12个月内不转让相关股份[18] 股价稳定 - 上市后三年内，公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时，将采取稳定股价措施[30] 招股书承诺 - 公司若在投资者缴款后、股票未上市前招股书有问题，按申购款加活期利息退款[44] 利润分配 - 公司利润分配优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[64] 业绩情况 - 2022年公司营业收入179,236.67万元，较上一年增长3.36%，扣非后归属于母公司股东的净利润24,515.69万元，较上一年增长4.11%[97][98] - 预计2023年1 - 3月营业收入43,000 - 53,000万元，扣非后归属于母公司股东净利润5,700 - 6,700万元，预计同比下滑15.09% - 27.76%[98] 市场份额 - 2021年公司受阻胺光稳定剂系列产品在全球受阻胺光稳定剂市场的占有率约为19%，在全球光稳定剂市场的占有率约为13%[127] 募投项目 - 公司募投项目包括年产12000吨光稳定剂、5000吨阻聚剂及15000吨癸二酸二甲酯系列新材料[117] 发展风险 - 募集资金投资项目存在无法按期顺利投产或无法实现预期收益的风险[175] 公司历史 - 公司前身为2011年3月29日成立的万康新材，2017年7月更名联盛有限，2018年12月整体变更为股份有限公司[193]

发行相关 - 拟公开发行股票4190万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本为41896.7572万股[3] - 预计发行日期为2023年2月17日，拟上市证券交易所为上海证券交易所[3] - 发行费用概算为71787893.93元，包括保荐及承销等多项费用[139][140] 股份锁定与减持 - 实际控制人夫妇及控股股东等承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[8][12] - 锁定期满后两年内减持股份，减持价格不低于发行价[19] 股价稳定措施 - 上市后三年内，公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，将采取稳定股价措施[28] - 稳定股价措施按公司回购、控股股东及实控人增持、非独立董事及高管增持的先后顺序实施[30] 承诺与责任 - 公司及相关主体承诺招股书无虚假记载等，否则承担赔偿等责任[42][47][48] - 公司未履行承诺将公开说明、道歉，提出补充或替代承诺并承担赔偿[53] 利润分配 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[62] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例不同[62][63] 业绩数据 - 2019年末至2021年末公司净资产复合增长率为37.72%，2022年营业收入增长3.36%，扣非后归母净利润增长4.11%[94][95][96] - 预计2023年1 - 3月营业收入43000 - 53000万元，扣非后归母净利润5700 - 6700万元，同比下滑15.09% - 27.76%[96][157] 市场份额 - 2021年公司受阻胺光稳定剂系列产品在全球受阻胺光稳定剂市场的占有率约为19%，在全球光稳定剂市场的占有率约为13%[125] 募集资金项目 - 本次募集资金投资项目为年产12000吨光稳定剂、5000吨阻聚剂及15000吨癸二酸二甲酯系列新材料项目[115] 公司历史 - 公司前身为2011年3月29日成立的万康新材，历经多次更名、增资、减资、股权转让[190] 风险提示 - 本次发行可能存在有效报价不足等导致发行失败的风险[171] - 募集资金投资项目有无法按期投产或无法实现预期收益风险[172]

业绩总结 - 2022年公司营业收入179,236.67万元，较上一年增长3.36%，扣非后归属于母公司股东的净利润24,515.69万元，较上一年增长4.11%[101] - 2022年公司资产总额279,917.58万元，较2021年增长21.23%；负债总额116,916.89万元，较2021年增长26.12%[105][106] - 2022年归属于母公司股东净利润24,633.45万元，较2021年增长5.21%；经营活动产生的现金流量净额25,081.55万元，较2021年增长58.81%[105][106] - 预计2023年1 - 3月营业收入43,000 - 53,000万元，扣非后归属于母公司股东净利润5,700 - 6,700万元，预计同比下滑15.09% - 27.76%[101] - 预计2023年一季度营业收入同比下滑10.29% - 10.57%，归属于母公司股东净利润同比下滑28.09% - 15.47%[108] 股东股份相关 - 公司拟公开发行股份4190万股，占发行后总股本的10%[111] - 发行前总股本377,067,572股，发行后总股本418,967,572股[119] - 发行前联拓控股持股80000000股，持股比例21.22%；发行后持股80000000股，持股比例19.09%[118] - 发行前王宝光持股65433334股，持股比例17.35%；发行后持股65433334股，持股比例15.62%[118] - 发行前沿海投资持股34280000股，持股比例9.09%；发行后持股34280000股，持股比例8.18%[118] 产品技术研发 - 公司已成功量产三丙酮胺、四甲基哌啶醇等关键中间体，攻克己二腈/己二胺、癸二酸/癸二酸二甲酯等中间体关键技术并获相关发明专利[128] - 公司已突破紫外线吸收剂、阻聚剂等高关联系列产品核心技术，产品筹建工作进入实施阶段[128] - 公司主要产品包括受阻胺光稳定剂、复配助剂、中间体、阻聚剂等[129] 采购销售情况 - 2022年1 - 6月、2021年度、2020年度、2019年度公司总采购额分别为58679.85万元、106359.91万元、66839.71万元、49251.00万元[155] - 2022年1 - 6月己二胺哌啶采购金额6641.52万元，占比11.32%；2021年度采购金额23821.25万元，占比22.40%；2020年度采购金额21059.36万元，占比31.51%；2019年度采购金额16216.70万元，占比32.93%[154] - 2022年1 - 6月丙酮采购金额9924.68万元，占比16.91%；2021年度采购金额19834.69万元，占比18.65%；2020年度采购金额14207.88万元，占比21.26%；2019年度采购金额6775.73万元，占比13.76%[154] - 公司销售模式包括直接销售模式和经销商销售模式，直接销售涵盖终端和贸易商客户，仅针对部分国内农膜客户采用经销商模式[145] 资产相关 - 截至2022年6月30日，公司固定资产原值合计104,609.72万元，累计折旧22,626.50万元，账面价值81,983.22万元，成新率78.37%[168] - 截至2022年6月30日，公司有无形资产账面价值10816.53万元[189] - 公司及子公司拥有8宗土地使用权，总面积为827555.56㎡，用途均为工业用地，使用期限从2059 - 2072年不等，其中5宗已抵押[190] - 发行人设立抵押的土地、房产担保的借款余额合计为13,682.21万元[198] - 截至2022年6月30日，发行人资产负债率为44.32%[198] 承诺与政策 - 实际控制人、控股股东等承诺股份限售、减持价格、稳定股价等相关事项[11][12][15][16] - 发行人承诺招股意向书无虚假记载等，若发行后有问题，按不同情况退款、回购股份及赔偿投资者损失[43] - 公司实施持续、稳定、科学的利润分配政策，兼顾投资者回报与可持续发展[66] - 公司制定《募集资金管理制度》，保障募集资金合理规范使用[83] - 公司制定《公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》，严格执行现金分红[85][86]