证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-013 宿迁联盛科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员 工持股计划。 回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。 回购期限：自宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 议通过回购方案之日起不超过 12 个月内。 回购价格或价格区间：回购价格上限为 16.19 元/股（含），该价格不高于 公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、董 事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。 若未来拟实施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行 为并及时履行信息披露 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-012 宿迁联盛科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员 工持股计划。 回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。 回购期限：自宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 议通过回购方案之日起不超过 12 个月内。 回购价格或价格区间：回购价格上限为 16.19 元/股（含），该价格不高于 公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上的股东、董 事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。 若未来拟实施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行 为并及时履行信息披露义 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于2024年3月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024 年 3 月 6 日通知各董事。本次会议由董事长项瞻波先生主持，应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立健全公司长效激励 机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧 密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展。同意公司以不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）自有资金，通过集中竞价交 易方式回购公司发行的人民币普通股（A）股。回购价格不超过人民币 16.19 元/ 股（含） ...

产能情况 - 2024年各产品产能未发生变化[1] - 2023年公司扩大了部分产品的产能,需要在2024年兑现这些新增产能[1] 募投项目进展 - 募投项目建设进度有所延迟,但目前已建车间正常生产,未建车间仍在有序建设中[2] - 公司高度重视四川南充项目,一期项目建设接近收尾,计划在2024年第三季度开始生产[2] 经营策略 - 公司将合理规划资金使用,控制资本支出,内部降本增效[2] - 公司将挖掘提升工艺流程,减少产品单耗,加大研发投入[2] 产品情况 - 公司三丙酮胺的设计产能为35000吨/年,2022年实际产出约19000吨,2023年与上年基本持平[2] - 公司产品主要应用于塑料及塑料衍生品的防老化领域,终端应用较为广泛[2] - 2023年新增投放的产能主要来自募投项目,包括年产2000吨五甲基哌啶醇、2000吨光稳定剂292等[3] 国际化布局 - 公司已在欧洲设立销售公司,但目前没有出海设厂的计划[3] 安全生产 - 公司高度重视安全生产,四川项目已经历多轮小试中试调整,将从小到大地释放产能,确保安全平稳生产[3]

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-010 宿迁联盛科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：交通银行股份有限公司宿迁分行 现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 43 天（挂钩黄 金看涨） 现金管理金额：5,000 万元 现金管理期限：43 天 履行的审议程序：宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过《关于公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见， 本事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，产品安全性 高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场 风险、流动性风险等风险的影响。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响 公司正常经营 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-008 公司使用闲置募集资金购买了交通银行的理财产品，具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2023-044）。截 至本公告披露日，上述理财产品已到期，公司已收回本金 5,000.00 万元及理财收 益 35.92 万元，与预期收益不存在重大差异。具体情况如下： | | 产品 | | | | 赎回 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方名称 | 类型 | 产品名称 | 起始日 | 到期日 | 本金 | 金额 | | | | | | | （万元） | （万元） | | 交通银行股 | 结构 | 交通银行蕴通财富定 | 2023年 | 2024年1 | 5,000.00 | 35.92 | | 份有限公司 | 性存 | 期型结构性存款92天 | 10月16 | 月16日 | | | 1 宿迁分行 款 （挂钩黄金看涨） 日 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宿迁联盛科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受宿迁联盛科 技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2024年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-007 宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长项瞻波先生主持。本次股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联 盛科技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | ...

宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 宿迁联盛科技股份有限公司 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的 正常秩序。 三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕 本次会议议题进行，简明扼要。 四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行 表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝 和制止。 五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议， 但不享有本次会议的现场表决权。 六、本次股东大会公司聘请律师现场见证。 七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状 态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如 有违反，大会主持方有权加以制止，并保留追究法律责任的权利。 1 2024年第一次临时股东大会会议纪律须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 5 日 及 2024 年 1 月 8 日连续 2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 23.30%。根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，除公 司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司股票于 2024 年 1 月 5 日及 2024 年 1 月 8 日连续 2 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 23.30%。根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易 异波动情形。 （一）生产经营情况 经公司自查，并向控股股东宿迁联拓控股（集团）有限公司（以下简称"联拓 控股"）、实际控制人项瞻波、王小红核实，截至本公告披露日，公司、联拓控股、 项瞻波、王小红不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于筹划涉及公司的 重大资产重组、股份 ...