股东大会信息 - 2024年5月27日14点召开2023年年度股东大会[5] - 地点在浙江省舟山市定海区公司一楼会议室[5] - 网络投票起止时间为2024年5月27日[5] 议案相关 - 审议10项议案，4月27日已披露[10] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、8、9、10[14] 其他时间地点 - 股权登记日为2024年5月20日[17] - 会议登记时间为2024年5月24日[19] - 登记地点在公司二楼证券部[20] 联系人 - 会议联系人陈冠羽，电话0580 - 2921120[21]

关于浙江黎明智造股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保 荐机构"）作为浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"浙江黎明"、"公司"）首 次公开发行股票并上市的保荐机构，对浙江黎明在 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查情况如下： 光大证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江黎明智造股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3338 号）核准，公司获准向社会公开发 行人民币普通股 3,672.00 万股，每股发行价格 17.37 元，募集资金总额为人民币 63,782.64 万元，扣除各项发行费用人民币 7,211.52 万元后，实际募集资金净额 为人民币 56,571.12 万 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江黎明智造股份有限公司 2023 年度关联交易执行情 况及 2024 年度日常关联交易计划的核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江 黎明智造股份有限公司（以下简称"浙江黎明"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规，对公司本次日常关联交易预计事项进行 了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月26日，浙江黎明智造股份有限公司第二届董事会第十次会议、第 二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度关联交易执行情况及2024 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事俞黎明、郑晓敏、俞振寰回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 公司独立董事专门会议审议了上述议案，并发表了同意的意见。 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类 | | 关联人 | 2023 | 年预计 | 2023 | 年实际 | 本次预计金额与上年实际发生金 | | --- | --- | - ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-011 浙江黎明智造股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2024 年4月16日以书面方式向全体董事送达。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7 名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事吴锋先生、华林先生和刘文华先生向董事会提交了《2023年独 立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2023年独立董 ...

天健审〔2024〕3801 号 浙江黎明智造股份有限公司全体股东： 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了浙江黎明智造股份有限公司（以下简称浙江黎明公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的浙江黎明公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 五、审计结 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—88 | | 页 | 四、附件…………………………………… ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-017 浙江黎明智造股份有限公司 关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关 联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计 | 上年实际发生金额 | 上年预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | 发生金额差异较大的原因 | | 向关联人购买 原材料 | 浙江黎明方周科技有 限公司 | 2,000 | 8.26 | 相关业务正在拓展中 | | 关联租赁 | 俞振寰 | 40 | 40 | 无差异 | | | 合计 | 2,040 | 48.26 | | （三）2024年度日常关联交易的预计金额和类别 本次日常关联交易无需提交股东大会审议 本次日常关联交易不构成对关联方形成重大依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2 ...

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-014 浙江黎明智造股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 重要内容提示： ● 全体股东每股派发现金红利0.35元（含税）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的 净利润为人民币4,586.09万元；截至2023年12月31日，公司期末未分配利润为人民 币29,611.30万元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 1.上市公司拟向全体股东每1股派发现金红 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江黎明智造股份有限公司 首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为浙江黎明 智造股份有限公司（以下简称"浙江黎明"或"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对浙江黎明首次公开发行股票募集 资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，并发表 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江黎明智造股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3338号）核准，公司获准向社会公开发行 人民币普通股3,672.00万股，每股发行价格17.37元，募集资金总额为人民币 63,782.64万元，扣除各项发行费用人民币7,211.52万元后，实际募集资金净额为 人民币 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计意见和披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计浙江黎明公司2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7][8]