证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-037 爱普香料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 召开地点：上海市静安区高平路 733 号 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 ...

天舜(杭州)食品股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 12316 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李今所(特殊善通合 tilied Public Scocountants (Shecial General Partners 审计报告 上会师报字（2024）第 12316 号 天舜(杭州)食品股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了天舜(杭州)食品股份有限公司(以下简称"天舜食品")财务报表，包 括 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了天舜食品 2024年 6月 30 日、2023年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间、2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年10月11日召开，应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》，需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] - 审议通过《关于出售子公司股权被动形成对外担保的议案》，需提交2024年第一次临时股东大会审议[5]

业绩数据 - 2023年度天舜食品营业收入59161.25万元，净利润3348.54万元[15] - 2024年1 - 6月天舜食品营业收入35920.55万元，净利润1728.63万元[15] - 2024年6月30日天舜食品资产总额43520.64万元，负债总额20783.05万元，净资产19968.94万元[15] - 2024年12月31日天舜食品资产总额46437.56万元，负债总额25324.77万元，净资产18640.14万元[15] 股权交易 - 公司拟18717.40万元出售天舜食品45.6522%股份，交易后不再持股[2][5][33] - 天舜食品全部权益评估价值36000万元，较账面增值率80.28%，本次交易增值率105.32%[5][18] - 受让方签协议付30%转让款56152206元，生效3日内付50%即93587010元，交割日付20%即37434804元[25] 担保情况 - 公司为天舜食品6000万元授信额度提供连带保证责任[23] - 宣鑫龙以30.43%股份为公司担保责任提供反担保[23] 交易风险 - 交易需支付转让款和办过户手续，存在不确定性[35] - 交易对方存在不能及时支付股份转让对价的履约风险[35] 交易影响 - 交易完成后公司合并报表范围将变化[33] - 交易不涉及人员安置、土地租赁，不新增关联交易和同业竞争[33] - 出售股份对公司损益影响以年度审计确认结果为准[33]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 爱普香料集团股份有限公司拟了解 天舜(杭州)食品股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2024】第 0356 号 (共一册,第一册) 金证（上海）资产评估有限公司 2024 年 9 月 26 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3132020024202400429 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2024】第07009号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评字【2024】第0356号 | | 报告名称: | 爱普香料集团股份有限公司拟了解天舜(杭州)食 品股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 360,000.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月26日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陆星忠 (资产评估师) 会员编号:31180077 | | | 吴增凤 (资产评估师) 会员编号:31210043 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-031 爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议已于 2024 年 9 月 18 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 9 月 23 日下午 13 时在上海市静安区高平路 733 号公司 8 楼会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。 本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人,现场出席6人， 通讯出席 3 人（董事陶宁萍女士、董事卢鹏先生、董事章孝棠先生以通讯方式出 席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 审议并通过了《关于聘任公司 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-032 爱普香料集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事会秘书辞职事项 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理、董事会秘书王玮华先生递交的书面辞职报告。王玮华先生因公司内部工作 调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。王玮华先生辞去上述职务后仍担任公司 副总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规及《爱普香料集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，王玮华先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效。 王玮华先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做 出了重要贡献，公司及董事会对其表示衷心感谢！ 二、关于聘任董事会秘书的情况 为保证工作的平稳延续，2024 年 9 月 23 日公司召开第五届董事会第十五次 会议，审议并通过了《关于聘任公司 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-030 3.本次是否有反担保：无。 4.对外担保逾期的累计数量：零。 一、担保情况概述 爱普香料集团股份有限公司 关于子公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1．本次担保事项为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）两家 子公司之间的担保事项。被担保人名称：天舜（杭州）食品股份有限公司(以下 简称"天舜食品"、"被担保人")，为公司控股子公司。担保人名称：上海天 舜食品有限公司(以下简称"上海天舜")，为天舜食品的全资子公司。 2.本次担保金额：不超过人民币 3,000.00 万元。 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营及业务需要，天舜食品向中国工商银行股份有限公司 杭州城西支行（以下简称"工行城西支行"）申请授信。上海天舜为天舜食品 自 2024 年 9 月 3 日至 2025 年 8 月 31 日期间在工行城西支行所产生的债务，在 人民币 3,000.00 万元的最高余额内提供保证担保，保证方式为连带责任 ...

投资评级 - 维持"买入"评级 [1] 核心观点 - 2024H1公司总营收14.52亿元，同比下降1%，归母净利润0.62亿元，同比下降12% [1] - 2024Q2公司总营收7.05亿元，同比下降5%，归母净利润0.27亿元，同比下降11% [1] - 2024Q2毛利率同比增加2pct至17.35%，主要由于香精原材料成本控制效果显现 [1] - 2024Q2香精/香料/食品配料营收分别为1.48/0.39/5.12亿元，分别同比+11%/-26%/-7% [1] - 预计2024-2026年EPS为0.36/0.42/0.47元，当前股价对应PE分别为18/15/14倍 [1] 财务数据 - 2024H1公司总营收14.52亿元，同比下降1% [1] - 2024H1归母净利润0.62亿元，同比下降12% [1] - 2024Q2公司总营收7.05亿元，同比下降5% [1] - 2024Q2归母净利润0.27亿元，同比下降11% [1] - 2024Q2毛利率同比增加2pct至17.35% [1] - 2024Q2净利率同比下降0.1pct至5.09% [1] 业务分析 - 香精业务收入稳健增长，2024Q2营收1.48亿元，同比增长11% [1] - 香料业务受供需不平衡影响，2024Q2营收0.39亿元，同比下降26% [1] - 食品配料业务受供需波动影响，2024Q2营收5.12亿元，同比下降7% [1] - 2024Q2经销/直销渠道营收分别为1.34/5.64亿元，分别同比下降15%/2% [1] - 截至2024H1末，公司经销商共1131家，较年初净减少2家 [1] 盈利预测 - 预计2024-2026年EPS为0.36/0.42/0.47元 [1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.37/1.60/1.82亿元 [3] - 预计2024-2026年营业收入分别为30.67/33.33/35.82亿元 [3] - 预计2024-2026年毛利率分别为15.8%/16.4%/16.9% [4] - 预计2024-2026年净利率分别为5.1%/5.4%/5.7% [4] 估值分析 - 当前股价对应2024-2026年PE分别为18/15/14倍 [1] - 当前股价对应2024-2026年P/S分别为0.8/0.7/0.7倍 [4] - 当前股价对应2024-2026年P/B分别为0.8/0.7/0.7倍 [4]

业绩总结 - 2024年半年度产品营收144007.89万元，同比降0.85%[2] - 2024年半年度经销营收28826.35万元，同比降7.74%[4] - 2024年半年度直销营收115181.54万元，同比增1.03%[4] 各产品营收 - 2024年半年度香精营收30118.95万元，同比增13.22%[2] - 2024年半年度香料营收8609.69万元，同比降12.51%[2] - 2024年半年度食品配料营收105279.25万元，同比降3.24%[2] 用户数据 - 报告期末经销商数量1131个，期内增6个减8个[7]