公司治理变动 - 公司于2025年9月15日召开职工代表大会选举杨燕女士为第六届董事会职工代表董事 [2]

股东大会出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为122人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为146,617,866股，占公司有表决权股份总数的39.0317%[3] - 公司股份总数为383,237,774股，本次股东大会有表决权股份总数为375,637,774股[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席6人；在任监事3人，出席2人[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，同意票数145,550,766，占比99.2722%[5] - 修订《独立董事工作制度》，同意票数145,509,766，占比99.2442%[5] - 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》，同意票数145,554,766，占比99.2749%[6] - 修订《对外投资管理制度》，同意票数145,540,766，占比99.2654%[6] - 修订《对外担保管理制度》，同意票数145,498,266，占比99.2364%[6] - 《关于提请股东大会授权办理工商变更登记及章程备案等事宜的议案》，同意票数145,547,466，占比99.2699%[11] 人员选举情况 - 非独立董事魏中浩、葛文斌、黄健、王秋云、孟宪乐当选，得票占比均超92%[13] - 独立董事章孝棠、王锡昌、王众当选，得票占比均超92%[14] - 5%以下股东对魏中浩同意票数4,080,751，占比25.8872%[13] 股东大会结果 - 公司2025年第一次临时股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[16]

人事任命 - 2025年9月15日召开第六届董事会第一次会议[2] - 选举魏中浩为董事长，任期三年[3] - 聘任魏中浩为总经理，任期三年[14] - 聘任葛文斌等为副总经理，任期三年[17] - 聘任冯林霞为财务负责人，任期三年[19] - 聘任秦汉清为董事会秘书，任期三年[22] 委员会选举 - 选举魏中浩等为战略委员会委员，魏中浩任主任委员，任期三年[6] - 选举王锡昌等为提名委员会委员，王锡昌任主任委员，任期三年[9] - 选举章孝棠等为审计委员会委员，章孝棠任主任委员，任期三年[12] - 选举王众等为薪酬与考核委员会委员，王众任主任委员，任期三年[13] 人员兼职及荣誉 - 王锡昌任上海丁义兴食品股份有限公司独立董事[29] - 王众任浙江万丰化工股份有限公司独立董事[30] - 王锡昌2023 - 2024连续两年入选食品科学领域全球前2%顶尖科学家榜单[29] - 王锡昌获教育部科技进步二等奖1次等多项荣誉[29]

公司治理 - 公司于2025年9月15日在上海市静安区江场西路277号北上海大酒店3F宴会厅以现场与通讯相结合的方式召开第六届第一次董事会会议 [1] - 会议审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成中食品行业占比99.13% [1] - 其他业务收入占比0.87% [1] - 公司当前市值为37亿元 [1]

股东大会信息 - 爱普香料2025年第一次临时股东大会于9月15日13时30分召开[6] - 召集依据为8月27日第五届董事会第二十三次会议决议[5] - 会议公告于8月29日刊登[5] - 股权登记日为2025年9月8日[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表122人，代表股份146,617,866股，占比39.0317%[7] - 现场会议股东及代表4人，代表股份131,274,266股，占比34.9470%[7] - 网络投票股东及代表118人，代表股份15,343,600股，占比4.0847%[8] - 中小投资者股东及代表119人，代表股份15,763,600股，占比4.1965%[8] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意股数145,550,766股，占比99.2722%[9] - 《关于修订、制定需要提交公司股东大会审议的内部治理制度的议案》各子议案同意占比均超99%[11][12][13][14][15][17][18] - 《公司会计师事务所选聘制度》修订案同意票数145,544,766股，占比99.2681%[19] - 《利润分配管理制度》制定案同意票数145,544,266股，占比99.2678%[20] - 《控股股东和实际控制人行为规范》修订案同意票数145,544,266股，占比99.2678%[21] - 《累积投票制度》修订案同意票数145,544,266股，占比99.2678%[22] - 《公司证券投资与衍生品交易管理制度》修订案同意票数145,534,266股，占比99.2609%[23][24] - 《回购股份管理制度》修订案同意票数145,554,766股，占比99.2749%[25] 选举结果 - 章孝棠当选独立董事，获选举票数134,909,516票，占比92.0144%[27] - 魏中浩当选非独立董事，获选举票数134,935,017票，占比92.0318%[32] - 葛文斌当选非独立董事，获选举票数134,897,906票，占比92.0065%[33] - 孟宪乐当选非独立董事，获选举票数134,916,110票，占比92.0189%[36][37]

人事变动 - 公司于2025年9月15日选举杨燕女士为第六届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 杨燕女士未持股，与公司相关人员无关联，无违规情形[2] - 杨燕女士1979年生，本科，工程师，任工会主席等职[4]

会议信息 - 会议时间为2025年9月15日，现场13时30分开始[14] - 网络投票交易系统投票时间为9月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票平台投票时间为9月15日9:15 - 15:00[14] - 股权登记日为2025年9月8日[12] - 现场会议地点在上海市静安区江场西路277号北上海大酒店3F宴会厅[14] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长魏中浩[14] 会议规则 - 股东及股东代理人发言不得超过3次，每次不超5分钟[8] - 会议采用现场和网络投票结合，同一表决权选一种，重复表决以第一次为准[8] 审议议案 - 审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》等多项议案[5] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订《公司章程》及其附件[1] - 拟对13项内部治理制度进行修订、制定[21] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记等事宜，有效期至办理完毕[22] 换届选举 - 第五届董事会任期届满，将进行换届选举[25][31] - 提名章孝棠、王锡昌、王众为第六届独立董事候选人，任期三年[25] - 提名魏中浩、葛文斌、黄健、王秋云、孟宪乐为第六届非独立董事候选人，任期三年[31] 候选人信息 - 王锡昌获教育部科技进步二等奖1次等多项奖项[28] - 王锡昌2023 - 2024连续两年入选食品科学领域全球前2%顶尖科学家榜单[28] - 黄健任爱普香料集团董事等职[34] - 王秋云任爱普香料集团董事等职[34] - 孟宪乐任爱普香料集团董事等职[35]

板块整体表现 - 人造肉概念板块9月4日收盘上涨1.67%，位列概念板块涨幅第8位 [1] - 板块内18只个股上涨，索宝蛋白、灵鸽科技、海欣食品涨幅居前，分别上涨7.15%、6.71%、4.42% [1] - 国恩股份、雪榕生物跌幅居前，分别下跌3.09%、0.83% [1] 资金流动情况 - 人造肉概念板块获主力资金净流入0.14亿元 [2] - 9只个股获主力资金净流入，索宝蛋白净流入2815.33万元居首，安琪酵母、富祥药业、爱普股份分别净流入1358.58万元、973.40万元、657.92万元 [2] - 索宝蛋白、嘉华股份、富祥药业主力资金净流入率居前，分别为8.52%、7.55%、7.10% [3] 个股资金明细 - 索宝蛋白主力资金净流入2815.33万元，换手率16.09% [3] - 东宝生物主力资金净流出918.54万元，净流出率-13.21% [4] - 海欣食品主力资金净流出1266.39万元，净流出率-6.43% [4]

板块整体表现 - 化学制品板块9月1日较上一交易日上涨0.37% [1] - 上证指数报收3875.53点，上涨0.46%；深证成指报收12828.95点，上涨1.05% [1] 领涨个股表现 - *ST金泰领涨，收盘价5.79元，涨幅12.21%，成交量36.68万手，成交额2.04亿元 [1] - 康达新材涨幅10.04%，收盘价15.46元，成交量30.57万手，成交额4.57亿元 [1] - 建业股份涨幅10.01%，收盘价32.09元，成交量2.58万手，成交额8269.91万元 [1] - 鼎龙科技涨幅10.00%，收盘价24.42元，成交量7.81万手，成交额1.89亿元 [1] - 赞宇科技涨幅9.97%，收盘价12.02元，成交量15.44万手，成交额1.82亿元 [1] 跌幅较大个股 - 阿科力跌幅7.99%，收盘价51.95元，成交量7.50万手，成交额3.92亿元 [2] - 嘉必优跌幅5.07%，收盘价27.36元，成交量12.21万手，成交额3.34亿元 [2] - 安迪示跌幅4.82%，收盘价10.07元，成交量27.14万手，成交额2.74亿元 [2] - 爰普股份跌幅4.14%，收盘价10.42元，成交量53.18万手，成交额5.62亿元 [2] 资金流向 - 化学制品板块主力资金净流出3.61亿元 [2] - 游资资金净流入1.17亿元，散户资金净流入2.43亿元 [2] - 康达新材主力净流入1.21亿元，主力净占比26.53% [3] - 赞宇科技主力净流入6186.61万元，主力净占比34.07% [3] - 鼎龙科技主力净流入5691.56万元，主力净占比30.07% [3] - 博苑股份主力净流入5651.64万元，主力净占比9.30% [3]

市场表现 - 天普股份连续6个交易日涨停 [1] - 德创环保连续4个交易日涨停 [1] - 长飞光纤5个交易日内实现4次涨停 当日高开1.37% [1] 板块表现 - 芯片产业链建业股份连续3个交易日涨停 东尼电子4个交易日内实现2次涨停 当日高开2.36% [1] - 稀土永磁板块中国稀土连续2个交易日涨停 当日高开1.15% [1] - 卫星互联网概念股三维通信连续2个交易日涨停 当日高开3.06% [1] - 美容护理板块嘉亨家化4个交易日内实现2次涨停 当日高开0.03% [1] 公司事件 - 云南能投因并购重组连续3个交易日涨停 当日高开1.00% [1] - 兆新股份因业绩超预期连续2个交易日涨停 当日高开0.93% [1] - 爱普股份因业绩超预期连续2个交易日涨停 当日平开 [1]