证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-048 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开了公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟 使用最高额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安 全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该 3 亿元额度 可滚动使用，自通过之日起一年内有效，并由公司董事长或授权代表签署相关法 律文件，管理层具体实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。 该事项无须提交公司股东大会审议。 一、本次现金管理概述 （一）现金管理目的 公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资 金开展现金管理业务，提高资金使用 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第 五届监事会任期已届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定，公司董事会、监事会将进行换届，产生新一届的董事会。 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》以及董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第六届 董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自股东大会 通过之日起三年。公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会审核， 第六董事会董事候选人名单如下： 1、提名丁奎、赵敏海、高岩敏、王心怡、钱博文、金梦洁为公司第六届董 事会非独立董事候选人。 2、提名郑云瑞、吴梅生、汤树军为第六届董事会独立董事候选人。其中吴 梅生先生为会计专业人士。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汤树军,已充分了解并同意由提名人无锡新宏泰电器科 技股份有限公司董事会提名为无锡新宏泰电器科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡新宏泰电器科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如遏帛); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑云瑞,已充分了解并同意由提名人无锡新宏泰电器科 技股份有限公司董事会提名为无锡新宏泰电器科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡新宏泰电器科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴梅生，已充分了解并同意由提名人无锡新宏泰电器科 技股份有限公司董事会提名为无锡新宏泰电器科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡新宏泰电器科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市惠山区堰新路 18 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十二月 | 2023 年第二次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《独立董事制度》的议案 | 14 | | 议案三：关于选举第六届董事会非独立董事的议案 | 15 | | 议案四：关于选举第六届董事会独立董事的议案 | 16 | | 议案五：关于选举第六届监事会监事的议案 | 17 | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会上市公司股东大会 规则（2022年修订）、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称"公司")董事及 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《公司法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的相关规定和要求，公司特设立董事会提名委员会(以下 简称"提名委员会")，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员的人选 进行审查并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的全体董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举产生。 董事会提名委员会工作细则 (2 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2023-042 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2023 年 8 月 25 日召开了公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟 使用最高额度不超过 3 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安 全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该 3 亿元额度 可滚动使用，自通过之日起一年内有效，并由公司董事长或授权代表签署相关法 律文件，管理层具体实施。公司独立董事、监事会已分别对此发表了同意的意见。 该事项无须提交公司股东大会审议。 一、本次现金管理概述 （一）现金管理目的 公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资 金开展现金管理业务，提高资金使用 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入155,952,325.63元，同比减少3.50%；年初至报告期末营业收入478,037,873.06元，同比增加4.95%[4] - 2023年前三季度营业总收入478,037,873.06元，较2022年前三季度的455,494,136.67元增长4.95%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,649,889.26元，同比减少20.88%；年初至报告期末为51,120,422.02元，同比增加2.83%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,051,434.21元，同比减少26.18%；年初至报告期末为47,290,702.43元，同比增加1.36%[4] - 2023年前三季度营业利润59,278,362.54元，较2022年前三季度的60,090,385.77元下降1.35%[14] - 2023年前三季度净利润54,195,585.17元，较2022年前三季度的54,145,704.69元增长0.09%[14] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.12元/股，同比减少14.29%；年初至报告期末为0.35元/股，同比增加2.94%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.35元/股，较2022年前三季度的0.34元/股增长2.94%[15] - 2023年前三季度稀释每股收益0.35元/股，较2022年前三季度的0.34元/股增长2.94%[15] 资产负债情况 - 本报告期末总资产1,024,853,993.90元，较上年度末减少0.85%；归属于上市公司股东的所有者权益813,823,554.28元，较上年度末增加0.64%[5] - 2023年9月30日资产总计1,024,853,993.90元，较2022年12月31日的1,033,649,253.94元下降0.85%[12] - 2023年9月30日负债合计177,029,914.89元，较2022年12月31日的190,661,160.10元下降7.15%[12] - 2023年9月30日所有者权益合计847,824,079.01元，较2022年12月31日的842,988,093.84元增长0.57%[13] - 2023年9月30日货币资金250,932,947.59元，较2022年12月31日的328,896,277.97元下降23.69%[11] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额63,828,855.56元，同比增加89.86%，原因是本期销售收入收到的现金增加[5][8] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为385,919,241.93元，2022年同期为333,572,514.81元[16] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计391,415,697.82元，2022年同期为340,132,226.02元[16] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计327,586,842.26元，2022年同期为306,513,130.95元[16] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为63,828,855.56元，2022年同期为33,619,095.07元[16] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度收回投资收到的现金为663,900,000.00元，2022年同期为396,100,000.00元[16] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计765,943,454.60元，2022年同期为428,481,435.72元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -98,229,128.18元，2022年同期为 -28,779,914.79元[17] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计4,696,500.00元，2022年同期为3,000,000.00元[17] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计49,409,344.86元，2022年同期为48,379,600.00元[17] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -78,339,356.01元，2022年同期为 -37,084,640.71元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,127人，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中，赵敏海持股26,250,000股，占比17.72%，9,000,000股被冻结；赵汉新持股8,691,450股，占比5.87%，8,691,450股被冻结[8] - 赵敏海、赵汉新、沈华为一致行动人，无锡产业发展集团有限公司、无锡国盛资产管理有限公司为一致行动人[9] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计1,598,455.05元，年初至报告期末合计3,829,719.59元[8] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本424,145,942.09元，较2022年前三季度的396,382,244.57元增长7.00%[13]