独立董事提名人声明与承诺 提名人北京金隅集团股份有限公司董事会,现提名谭建方为北京 金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京金隅集团股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京金隅集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; （四 ...

业绩总结 - 2023年公司净利润2526.3万元[2] 利润分配 - 按税后利润10%提取法定公积金315665882.81元[3] - 建议末期股息每10股0.25元，总额266944278.35元[3] - 拟现金分红占2023年净利润1056.67%[3] 方案审议 - 多会议审议同意2023年度利润分配方案，待股东大会通过[4][5] 股本情况 - 截至2023年末总股本10677771134股[3]

业务计划 - 公司拟开展2024年度期货及衍生品套期保值业务，保证金最高不超3.35亿，最高合约价值约30亿[2] - 商品类衍生业务套期保值规模不超现货经营规模80%，净持仓不超现货风险敞口[2] 资金与对象 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3] - 交易对象为有资格、经营稳健且资信良好的国内外金融机构[3] 风险与管理 - 套期保值业务存在多种风险[3][4] - 建立组织机构，制定制度、流程、审批程序[5] - 强调授权审批要求，建立定期报告机制[5] - 冀东国贸规范管控流程，执行岗位分离，配备并培训专业人员[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京金隅集团股份有限公司董事会,现提名刘太刚为北京 金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京金隅集团股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京金隅集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定〈如适用〉: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ( ...

第六届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－004 北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "金隅集团"）于 2024 年 3 月 28 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了公司第六届董事会第 三十八次会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持， 审议通过了以下议案： 一、关于公司2023年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 三、关于公司2023年董事会决议执行情况报告的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 四、关于公司总 ...

会议召开情况 - 报告期内召开18次董事会、4次股东大会，独立董事全出席[2] - 召开4次审计、3次薪酬与提名、2次战略与投融资委员会会议，独立董事出席[4] - 2023年组织4次外部董事现场调研，独立董事参与2次[8] 审计会议审议 - 2023年多次召开审计委员会会议，审议财报、审计费用等议案[10] 薪酬与提名会议 - 2023年多次召开薪酬与提名委员会会议，审议人事、薪酬议案[12] 独立董事工作 - 对多项事项核查发表同意意见，2024年继续履职提建议[12][14] 其他情况 - 报告期内无应披露关联交易及承诺变更事项[9]

关于召开2023年度业绩说明会的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2024-017 北京金隅集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 09 日(星期二)至 04 月 15 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 16 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人于飞,已充分了解并同意由提名人北京金隅集团股份有限公 司董事会提名为北京金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任北京金隅集团股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织 ...

套期保值业务计划 - 2024年拟开展套期保值业务保证金最高不超3.35亿元，含人民币约2.2亿、美金约1600万，预计最高合约价值约30亿[4] - 钢材、铜、铁矿石等多种商品套期保值数量设上限[1][5] - 人民币兑美元汇率套期保值金额不超1亿美金[1][6] 套期保值业务规则 - 商品类年度套期保值规模不超年度现货经营规模80%，任意时点净持仓不超对应现货风险敞口[8] 套期保值业务风险 - 套期保值存在市场、资金等多种风险[9][10]

人事变动 - 2024年4月1日董事会第三十九次会议通过李莉不再担任副总经理议案[1] - 因工作变动，李莉不再担任副总经理[1] - 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票[1]