特此公告。 吉视传媒股份有限公司董事会 2024 年 04 月 11 日 附件： | 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-015 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 吉视传媒股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》规定，因工作需要经董事长提名，并经公司董 事会提名委员会任职资格审查及公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，决 定聘任徐阳先生为公司高级管理人员（简历见附件）。公司独立董事就本次高级 管理人员聘任事宜发表了独立意见，认为公司本次聘任的高级管理人员程序符合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求。同意公司 聘任徐阳先生为公司高级管理人员。 徐阳，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，毕业 ...

吉视传媒股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行企业 " s 广咖事务所(特殊普通 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 [2024] 京会兴专字第 00840014 号 吉视传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了吉视传媒股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及财务报表附注的基础上,对后附的《吉视传媒股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项核查。 一、管理层和治理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号一业务办理》(以下简称"上市规则""自律监管指南")的规定,贵公 司管理层编制了后附的《吉视传媒股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》。 按照上市规则的规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其真实 ...

| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 吉视传媒股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行现金分红， 也不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案是考虑到目前公司发展战略和经 营目标，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事 会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并 报表归属于母公司股东的净利润为-692,945,904.79 元，母公司的净利润为 -322,485,161.33 元。 经公司第四届董事会第二十 ...

一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 董汝幸，男，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权。 正高级审计师，中国注册会计师。吉林财贸学院会计系本科 毕业，学士学位，吉林大学东北亚研究院世界经济专业研究 生学历。历任吉林省审计师事务所副所长、吉林省审计厅行 政事业审计处、工业交通审计处、政法审计处、经济责任审 计处处长、总审计师（正处级）。长春财经学院会计学院教 授，审计专业带头人，长春岳华会计师事务所高级顾问等职 务。现任吉林省浙江商会高级财务顾问，吉林省英辰科技股 份有限公司监事会主席。2020 年 5 月至今担任吉视传媒独 立董事。 吉视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 吉视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，本人按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律 法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，及时了解公司各项运营情况，积极 参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见， 审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。 ...

| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 吉视传媒股份有限公司关于为全资子公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：吉视传媒信息服务有限责任公司（以下简称"信息服务 公司"）为吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为信息服务公司银 行借款人民币 6,000 万元提供担保；截至本公告披露日，公司已实际为信息服务 公司提供的担保余额为 0 元（不含本次担保）。 一、担保情况概述 被担保人名称：吉视传媒信息服务有限责任公司 统一社会信用代码：91220101081828124M 成立日期：2013 年 12 月 30 日 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 注册地点：长春市净月高新技术产业开发区和美路 999 号吉 ...

| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 吉视传媒股份有限公司 《吉视传媒股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》刊登于上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 吉视传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 1 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 3 月 23 日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决 董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会 议审议通过了《 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-004 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 吉视传媒股份有限公司面向专业投资者非公开发行 公司债券 2023 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 债权登记日：2024 年 4 月 2 日 债券付息日：2024 年 4 月 3 日 吉视传媒股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一 期）（以下简称"本期债券"），将于 2024 年 4 月 3 日开始支付自 2023 年 4 月 3 日至 2024 年 4 月 2 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关 事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 2.债券简称：23 吉视 01 3.债券代码：250052 4.发行人：吉视传媒股份有限公司 5.发行总额：8.00 亿元 6.债券期限：3 年 7.票面利率：7.00% 8.计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2023 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 2 日，本 ...

| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 吉视传媒股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 8 日 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司董事、总 经理高雪菘同志递交的辞职报告。因工作变动原因，高雪菘同志申请辞去公司董 事、总经理职务。 1 特此公告。 吉视传媒股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，高雪菘同志辞 职自辞呈送达董事会之日起生效，为保证公司相关工作顺利开展，总经理空缺期 间，由董事长褚春彦同志代理总经理职务，直至公司聘任新任总经理为止。 高雪菘同志在担任公司董事、总经理期间，在《公司章程》赋予的职权范围 内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、长足发展及广大投资者权益合法 保护做出了卓越贡献。董事会向高雪 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2024-001 吉视传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产 业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21 楼会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，高雪菘、吴国萍、董汝幸、毛志宏因公 务未能出席本次股东大会，吴国萍、董汝幸、毛志宏是公司独立董事； 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事崔峰、韩波、郝军、李亚东因公务 未能出席本次股东大会； (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,233,283,9 ...

大华铭仁证股字[2024]第1号 大學 & 上律 & 7008 Renmin Street Nanguan (District), Changchun, Jilin, Chi www.dhlawyer.com dahualaw@163.com Tel:(0431)82716611 Fax: (0431)82717711 吉视传媒股份有限公司 (601929) 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:吉视传媒股份有限公司 吉林大华铭仁律师事务所(以下简称"本所")接受吉视传媒股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、 法规和规范性文件以及《吉视传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 11 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、 表决程序和表决结果的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本 ...