审计机构相关 - 2024年末北京兴华有合伙人95名、注册会计师453名，签过证券服务业务审计报告的185名[2] - 2024年4、5月公司会议审议通过续聘北京兴华为2024年度审计及内控审计机构[2] 审计意见 - 北京兴华认为公司财务报表编制合规，公允反映2024年情况[3] - 北京兴华认为公司保持了有效的财务报告内部控制[3] 会议决策 - 2024年4月审计委员会同意聘任北京兴华并提交董事会[3] - 2025年3月审计委员会审议通过2024年相关报告议案并提交董事会[4][5]

吉视传媒 2024 年度董事会审计委员会述职报告 吉视传媒2024年度董事会审计委员会 述职报告 2024年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》以及《公司章程》的规定，吉视传媒 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会忠实、 勤勉履行职责，现将董事会审计委员会的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 2024 年 8 月 2 日，公司召开第五届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员 的议案》，由董汝幸先生、张晓丹女士、艾琳女士三名董事 担任公司第五届董事会审计委员会委员，其中董汝幸先生和 艾琳女士为独立董事，董汝幸先生为审计委员会主任委员。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验,审计监控行为均严格遵照相关法律法规 和规章制度的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了八次会议，审计 委员会委员认真审阅了文件资料，并依托自身专业背景及经 验，对审计着重关注的关键风险点提出意见及建议，促进公 司加强风险防范，提升管理水平。会议召开情况如下： 1 吉视传媒 2024 年度 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月9日召开[2] - 现场会议14时在吉视传媒信息枢纽中心21楼会议室举行[2] - 网络投票4月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 审议议案 - 审议2024年度财务决算报告等8项议案[4] - 4、6、7、8号议案对中小投资者单独计票[5] 股权与登记 - A股股票代码601929，股权登记日2025年4月2日[8] - 法人和个人股东登记所需资料不同[8][9] - 出席会议股东4月8日到公司21楼证券投资部登记[9] 其他 - 现场会议会期半天，出席者费用自理[10] - 公告2025年3月15日发布[11]

业绩数据 - 2024年营业收入19.82亿元，同比增长7.99%[19][23] - 2024年扣除无关业务等后营业收入19.65亿元，同比增长8.07%[19] - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 4.65亿元，同比增长27.71%[19][26] - 2024年扣除非经常性损益净利润 - 5.18亿元，同比增长25.71%[19] - 2024年经营活动现金流量净额3.15亿元，同比减少25.73%[19][28] - 2024年末归属于上市公司股东净资产53.66亿元，同比末减少18.51%[21] - 2024年末总资产130.73亿元，同比末减少10.55%[21] - 2024年基本每股收益 - 0.1341元/股，较2023年调整后增长31.15%[22] - 2024年研发费用1.35亿元，同比增加86.82%[24] - 2024年投资收益91.01万元，同比减少56.90%[24] - 2024年末货币资金3.10亿元，较年初减少47.59%[27] - 2024年末存货4.88亿元，较年初减少53.78%[27] - 2024年末短期借款4.06亿元，较年初增加57.87%[27] - 2024年末一年内到期非流动负债8.06亿元，较年初增加322.10%[27] 用户数据 - 96633和10099热线接通率全年均值达93.19%，全国排名前三[40] - 全年认定投诉48件，百万用户申诉率全国排名第三[40] - 年末续费率达85%，全业务用户渗透率提升10%[57] - 全年装维及时率达98%，服务满意率达98%，全业务申告率低于600人次/百万用户，10099热线15s人工接通率达90%[61] 未来展望 - 2025年计划推进8类20项改革[54] - 推进管理体制、薪酬体系和经营模式三个方向改革[55] - 拟面向专业投资者非公开发行不超13亿元公司债券[84] 新产品和新技术研发 - 构建数字化转型核心框架，搭建“三朵云”，夯实基础网络[52] - 落实国网I - PON超万兆光纤入户试点，推进十个省网试点[53] - 加速5G FWA产品和5G小基站叠加万兆传输（I - PON）技术产品研发[53] - 构建2B2C2G全通路产品体系，实现东北虎个体识别算法突破[58] 市场扩张和业务成果 - 公司领导拜访各地政府200余人次，全年签合同1532个[41] - 应急领域落地最大合同额1.8亿元，签千万元以上合同15个[41] - 完成吉林省国有文化企业首笔400万元数据资产确权、入表[41] - 数字化信息化业务营收增长15%[42] - 全国第一家实现“有线电视 + IPTV”一体化运营[59] - 构建包含七大板块的生态服务系统，实现媒资等统一[59][60] - 构建全省大屏收视数据统计分析标准，实现数据资产变现[60] 其他新策略 - 公司债年利率由7%降为5%，每年节约融资成本0.2亿元[47] - 将16,669万元应收款纳入政府化债平台[47] - 制定“服务质量提升行动方案”[60] - 实现全网络光覆盖，自建第三条保护路由提高网络安全性[60] - 实现2650个在建项目全流程动态管理[62]

业绩总结 - 2024年合并报表归母净利润-4.65亿元，母公司净利润1.20亿元[3] - 2024年末合并报表累计未分配利润-6497.25万元，母公司12.85亿元[3] - 2024年度拟不进行现金分红和转增股本[3] 债券发行 - 拟非公开发行不超13亿元公司债券，面值100元，期限不超5年[11][13] - 单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本[14] - 发行对象为专业投资者，不向股东优先配售[15] - 募集资金拟用于补充营运资金等[16] - 主承销商余额包销，决议有效期24个月[17] - 按面值平价发行，为固定利率债券[18] 授权与议案 - 提请股东大会授权董事会办理债券发行全部事项[24] - 两议案表决均全票通过，尚需提交股东大会审议[25]

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2025-003 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 吉视传媒第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2025 年 3 月 4 日以送 达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际参加通讯表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议 并通过了如下议案： 一、《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并发表明确意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、《关于审议公司 2024 年 ...

业绩总结 - 2024年合并报表归母净利润-4.65亿元[3] - 2024年母公司净利润1.20亿元[3] - 2024年末合并报表累计未分配利润-6497.25万元[3] - 2024年末母公司累计未分配利润12.85亿元[3] 利润分配 - 2024年度拟不现金分红和资本公积转增股本[2] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议[5][7] - 预案尚需2024年度股东大会审议通过[8]

业绩总结 - 2024年预计净利润 -39,840万元至 -49,800万元[10] 股票情况 - 2025年2月6、7、10日股价涨幅偏离值累计达20%[2][3][9] - 未发现董监高在异常波动期买卖股票[7] 经营与合作 - 主营业务无重大变化，生产经营正常[4] - 与北数所仅初步合作，影响不确定[6]

公司情况 - 截至复函日，控股股东及一致行动人无影响公司股票交易异常波动重大事项[1] - 截至复函日，控股股东及一致行动人无应披露未披露重大信息[1] - 公司股票交易异常波动期间，控股股东及一致行动人无买卖公司股票情况[1]

业绩数据 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-39840万元至-49800万元，较上年同期减亏19494.59万元至29454.59万元[4][6] - 2024年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-44140万元至-54100万元，较上年同期减亏16440.18万元至26400.18万元[4][6] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-69294.59万元，扣除非经常性损益的净利润为-70540.18万元[7] - 上年同期每股收益为-0.2099元[7] 业绩原因 - 本期预计减亏原因一是转型发展取得初步成效，政企业务收入同比增长，IPTV资产注入形成新运营格局；二是降本增效效果良好[9] - 公司预计亏损原因一是受多种因素影响，有线电视基础用户缴费率下降，宽带互联网用户发展未达预期，公众业务收入下滑；二是工程项目转固导致折旧摊销成本增加[9] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[5] - 本次所预计的业绩未经注册会计师审计[6] - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[10] - 预告数据为初步核算数据，实际财务数据以2024年度报告为准[11]