| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 吉视传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 1995 年取得中国证监会、财政 部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、 军工涉密业务咨询等各类资质。 2.人员信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张恩军，现拥有员工 1,900 余名。其中，合伙人 100 名、注册会计师 433 名，上年度末签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 166 人。 3.业务规模 拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，于 2 ...

吉视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 吉视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，本人按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律 法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实履行独立董事职责，及时了解公司各项运营情况，积极 参加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见， 审慎行使表决权。在促进公司规范运作，维护公司及股东， 尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事的基本情况 1 吉视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前 五名股东单位任职； 2.本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制 人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形， 也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； 3.本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附 属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及 其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的 ...

吉视传媒股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 一进行在线 cc.mof.gov.cn) 进行在 会计师事务所(特殊普通合 内部控制审计报告 [2024]京会兴审字第 00840030 号 吉视传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了吉视传媒股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制 ...

吉视传媒股份有限公司对会计师事务所 履职情况评估报告 吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司 2023 年度出具审计报告的会 计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京 兴华在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可〔2013〕0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转 制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路 18 号 2206 室。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张恩军，现拥有员工 1,900 余名。其中，合伙人 100 名、注册会计师 433 名，上年度末签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 166 人。 （三）投资者保护能力 北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业风险基金 ...

吉视传媒股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》，以及上海 证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》 及相关制度的部分条款作相应修订，具体修订内容如下： | 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-010 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | | | 第一百四十二条 监事任期届满未及时改选， | 第一百四十二条 监事任期届满未及时改选，或 者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 | | --- | --- | --- | | | 或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于 | | | | | 人数 ...

吉视传媒股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会述职报告 吉视传媒股份有限公司 2023年度董事会审计委员会述职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《吉视传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《吉视传媒股份有限公司董事会审计 委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等 有关制度的要求，吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了 审查监督职责，维护全体股东及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司第四届董事会审计委会员由董汝幸先生、吴国萍女 士、李晖先生三名董事组成，其中董汝幸先生和吴国萍女士 为独立董事，董汝幸先生为审计委员会主任委员。审计委员 会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验,审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制 度的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了三次会议，审计 委员会委员认真审阅了文件资料，并依 ...

吉视传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范吉视传媒股份有限公司（以下简称 本"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（简称"《证券法》"）及《吉视传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并参照《上市公司治 理准则》，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会 议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公 室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟 定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管 理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 1 (二) 1/3 以上董事联名提议时； (三)监事会提议时； (四)董事长认为必要时； ( ...

吉视传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 吉视传媒股份有限公司全体股东： □是 √否 公司代码：601929 公司简称：吉视传媒 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

关于吉视传媒股份有限公司 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemo.f.gov.cn）"进行整 " 会计顾事务所(特殊普通合作 关于吉视传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2024]京会兴专字第 00840013 号 吉视传媒股份有限公司全体股东: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了吉视传媒股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年 4 月 11 日签发了 "[2024]京会兴审字第 00840029 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求,贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的 ...

| 证券代码：601929 | 证券简称：吉视传媒 | 公告编号：临 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：250052 | 证券简称：23 吉视 01 | | | 吉视传媒股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十八次会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于 2024 年 4 月 1 日 以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决董 事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议 审议并通过了如下议案： 一、《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚 ...