会议召开情况 - 2024年召开11次董事会会议和3次股东大会[5] - 审计委员会召开8次，战略委员会召开4次等[10] 业绩预告 - 发布《吉视传媒股份有限公司2023年年度业绩预告》等[15] 人事变动 - 审议通过聘任公司高级管理人员等议案[16] 利润分配 - 2024年5月7日审议通过不实施利润分配预案[20] 审计机构 - 续聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[19] 内部控制 - 已建立并有效实施内部控制体系[23] 独立董事履职 - 2024年独立董事认真履职推动公司治理完善[27] 关联交易 - 公司及子公司预计2024年度与吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易[11]

人员变动 - 独立董事吴国萍于2024年7月26日辞去公司相关职务[2] 会议情况 - 任职期内公司召开11次董事会会议、3次股东大会等会议[5] 关联交易 - 公司及全资子公司预计2024年度与吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易[9] 业绩预告 - 公司于2024年1月27日发布2023年年度业绩预告，7月8日发布2024年半年度业绩预告[14] 利润分配 - 2024年5月7日公司2023年年度股东大会通过不实施2023年度利润分配预案[20] 审计机构 - 公司续聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[19]

人员任职 - 2024年8月2日起担任公司独立董事及相关委员会委员[5] 会议出席 - 2024年应参加董事会5次，现场出席1次，通讯参加4次[6] - 审计委员会共召开8次，应出席3次，实际出席3次[7] - 独立董事专门委员会共召开5次，应出席1次，实际出席1次[7] 公司情况 - 2024年任期内未发生应披露关联交易[10] - 2024年任期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 2024年任期内未发生被收购、对外担保及资金占用情况[11][12] - 2024年任期内董事会未审议董事长、高级管理人员薪酬事项[15] - 2024年任期内未实施现金分红及其他投资者回报[17] 合规运营 - 2024年公司信息披露遵守“三公”原则，内容及时、准确、完整[18] - 公司已建立的内部控制体系符合要求，执行无重大偏差[19][20] 独立董事职责 - 为公司决策提供建设性、前瞻性建议[24] - 推动董事会独立、公正、高效运作[24] - 监督公司事务，维护公司和全体股东合法权益[24]

人事变动 - 独立董事王文生于2024年7月26日辞去公司相关职务[2] - 公司第四届董事会相关会议审议通过聘任高级管理人员、总经理及换届选举董事会成员议案[16] 业绩预告 - 公司于2024年1月27日发布2023年年度业绩预告，7月8日发布2024年半年度业绩预告[14] 利润分配 - 2024年5月7日，2023年年度股东大会审议通过不实施利润分配、资本公积金转增股本预案[19][20] 审计机构 - 公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构[18] 履职情况 - 王文生履职期间参加各类会议情况[6][7] - 2024年公司董事会未审议董事长、高级管理人员薪酬事项[17] - 报告期内无提议召开董事会、临时股东大会等情况[23] - 履职期间与董事会等进行良好有效沟通并顺利完成履职[25] 内控情况 - 公司内部控制评价报告客观真实反映内控情况[22] - 公司基本建立完善内控制度体系并有效执行[22]

经核查独立董事董汝幸、程龙、艾琳、张陆红的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）等要求，吉视传 媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任 独立董事董汝幸、程龙、艾琳、张陆红的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: 吉视传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 吉视传媒股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 ...

关于吉视传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 报告编码:京25L9BU8WOP 关于吉视传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2025]京会兴专字第 00830004 号 吉视传媒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了吉视传媒股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2025年3月14日签发了 "[2025]京会兴审字第 00830007 号"无保留意见审计报告。 广咖事务所(密殊普通合伙) HUA CERT IFTED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况之用。 附件: 吉视传 ...

（二）人员信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为张恩军，现拥有员工 2,000 余名。其中，合伙人 95 名、注册会计师 453 名，上年度末签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。 吉视传媒股份有限公司对会计师事务所 履职情况评估报告 吉视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司 2024 年度出具审计报告的会 计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京 兴华在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可〔2013〕0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转 制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路 18 号 2206 室。 经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上 海、安徽、河北、山西、云南 ...

公司代码：601929 公司简称：吉视传媒 吉视传媒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 吉视传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

关于吉视传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 [2025]京会兴专字第 00830004 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 附件： 吉视传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：罗曼 （特殊普通合伙）（盖章） 中国·北京 中国注册会计师：陈卿 委托单位：吉视传媒股份有限公司 审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 吉视传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了吉视传媒股份有限公司（以 下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 3 月 14 日签发了"[2025]京会 兴审字第 00830007 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等的要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金 ...

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2025-006 证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01 吉视传媒2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项不需要提交股东大会审议。 公司与关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部 分，对公司有着较为积极的影响，不会使公司对关联方形成依赖。 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 审议公司 2025 年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议 案》。 2、监事会审议情况 公司于2025年3月14日召开第五届监事会第五次会议审议通过了《关于审议 公司2025年度预计与吉林省吉林祥云信息技术有限公司发生关联交易的议案》。 3、独立董事意见 公司独立董事事前认可该交易情况并发表独立意见，认为：公司与关联方 2025年度预计发生的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为， 各项关联交易遵循诚实信用、 ...