会议信息 - 吉视传媒2024年年度股东大会于2025年4月9日14时召开[4] - 出席现场会议股东及代理人5名，代表11.84亿股，占比33.92%[9][10] - 参加网络投票股东1328名，代表3849.52万股，占比1.1%[11] 提案审议 - 本次股东会审议八项提案，含2024年度财务决算报告等[15][16] - 多项议案整体和中小股东同意股数公布[18][20] - 两个债券相关议案表决通过[22] 合规情况 - 律师认为股东会表决、召集等程序合规，结果有效[22][23]

股东大会信息 - 2025年4月9日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人1333人[2] - 出席股东所持表决权股份1222308718股，占35.03%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席5人；监事5人，出席2人[2] 议案表决情况 - 2024年度财务决算报告议案A股同意票1215998418，比例99.4837%[4] - 2024年度利润分配预案议案A股同意票1214111618，比例99.3293%[4] - 不同持股股东对现金分红议案同意比例不同[5][6]

审计机构 - 2024年续聘北京兴华为审计及内控审计机构[3][6] - 截至2024年末，北京兴华有合伙人95名、注会453名[2] 财报审议 - 2025年3月14日审计委通过2024年年度报告等议案[6][7] 审计意见 - 北京兴华认为财报编制合规，反映财务状况等[5] - 北京兴华认为公司内控有效并出具无保留意见报告[5]

债券发行 - 拟非公开发行不超13亿元公司债券[4] - 面值100元，期限不超5年[4][6] - 按面值平价发行，固定利率无担保[11][13] 发行安排 - 主承销商余额包销，决议有效期24个月[10] 审批情况 - 已通过董事会审议，需股东大会和监管批准[17]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为1,981,768,513.18元，同比增长约8.09%[37] - 2024年度公司营业总成本为2,496,305,439.79元，同比增长约0.84%[37] - 2024年度公司研发费用为135,346,288.86元，同比增长约86.82%[37] - 2024年度公司营业利润亏损同比收窄约23.11%，净利润亏损同比收窄约26.55%[37] - 2024年度母公司营业收入同比下降约0.55%，营业利润和净利润扭亏为盈[39] - 2024年度公司基本每股收益亏损同比收窄约31.13%[37] - 2024年度经营活动现金流入小计同比增长3.17%，现金流出小计同比增长10.50%，现金流量净额同比下降25.73%[43] - 2024年度投资活动现金流入小计同比增长192.89倍，现金流出小计同比增长0.87%，现金流量净额同比增长1.33%[43] - 2024年度筹资活动现金流入小计同比下降59.75%，现金流出小计同比下降52.03%，现金流量净额同比下降200%[43] - 2024年度现金及现金等价物净增加额同比下降287.99%[43] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计较年初下降约10.55%，流动资产合计下降约36.22%，非流动资产合计下降约5.57%[27] - 2024年12月31日负债合计较年初下降约3.92%，流动负债合计增长约7.9%，非流动负债合计下降约12.2%[30] - 2024年12月31日所有者权益合计较年初下降约18.52%[30] - 2024年12月31日货币资金较年初下降约47.6%，存货下降约53.78%，固定资产下降约5.42%[27] - 2024年末流动资产合计较年初减少约27.33%，非流动资产合计减少约2.06%，资产总计减少约7.13%[33] - 2024年末流动负债合计较年初增加约9.40%，非流动负债合计减少约13.39%，负债合计减少约4.34%[36] - 2024年末所有者权益合计较年初减少约9.90%[36] - 2024年末货币资金较年初减少约64.19%，应收账款减少约1.94%，长期股权投资减少约2.72%[33] 企业合并 - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为32,915,831.06元[37] 股份回购 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，金额不低于2500万元，不超过5000万元[61] - 2024年9月3日完成回购，回购5091.35万股，占总股本1.46%，均价0.978元/股，支付4978.30万元[62][63] 会计政策与核算 - 投资性房地产期末公允价值确认和收入的确认被确定为关键审计事项[8][10] - 公司对金融资产、负债的确认、分类、计量及减值处理有相关规定[95][96][100][103] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，跌价准备按规定计提[122][123][124] - 长期股权投资按不同合并方式和投资情况采用成本法或权益法核算[140][141][144] - 投资性房地产采用公允价值模式后续计量[150][151] - 固定资产按取得时实际成本初始计量，折旧年限和年折旧率有规定[155][157][158] - 研发支出分研究阶段和开发阶段，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[176][177][178] - 收入确认按客户取得商品控制权及履约义务情况处理[195][196]

业绩总结 - 2024年公司营业收入498,176.85万元，上年度183,514.25万元[15] - 2024年营业收入扣除项目合计1,696.73万元，上年度1,710.62万元[15] - 2024年营业收入扣除后金额196,480.12万元，上年度181,803.63万元[15] 其他数据 - 2024年出租固定资产收入1,067.72万元，上年度1,280.64万元[15] - 2024年其他收入629.01万元，上年度429.98万元[15]

财务内控 - 审计吉视传媒2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 吉视传媒于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] 事务所信息 - 京兴华会计师事务所2013年11月22日登记，资金1960万元[16]

会议召开情况 - 2024年召开16次董事会会议和3次股东大会[5] - 审计委员会召开8次会议，独立董事全出席[6] - 战略、提名委员会各召开4次会议[6] - 独立董事专门委员会召开5次会议，独立董事全出席[6] 业绩预告与报告 - 2024年1月27日发布2023年年度业绩预告，7月8日发布2024年半年度业绩预告[15] - 2024年发布4次定期报告[15] 公司决策事项 - 第四届董事会二十八次会议通过聘任高管议案[16] - 2023年年度股东大会通过不实施2023年度利润分配等预案[21] - 续聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[19] 关联交易与制度建设 - 2024年公司及子公司预计与吉林祥云发生关联交易[10] - 2024年按规定履行信息披露义务，推动内控建设执行[22][23] 独立董事情况 - 2024年独立董事有效履职，2025年加强沟通提高能力[26] - 报告期内独立董事无相关提议情况[25]

人员任职 - 2024年8月至今张陆红担任吉视传媒独立董事[2] 会议情况 - 张陆红本年应参加董事会5次，现场1次，通讯4次，无委托和缺席[6] - 审计等各委员会召开次数不同，张陆红在部分委员会应出席和实际出席均为1次[7] 公司事项 - 2024年任期内无关联交易、收购、担保等情况[10][11][12] - 2024年未审议董高薪酬，未实施现金分红[15][17] - 2024年已建立完善内控体系并有效执行[19] 未来展望 - 2025年独立董事将维护公司及股东权益[23]

业绩相关 - 2024年任期内公司未发生应披露关联交易[10] - 2024年任期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] - 2024年任期内公司未发生被收购、对外担保及资金占用情况[11][12] - 2024年任期内公司董事会未审议董事长、高级管理人员薪酬事项[15] - 2024年任期内公司未发生聘任或更换会计师事务所情况[16] - 2024年任期内公司未实施现金分红及其他投资者回报[17] 公司治理 - 2024年8月2日起担任公司独立董事及相关委员会委员[2][5] - 任期内公司召开5次董事会会议，独立董事出席现场1次、通讯4次[5][6] - 各专门委员会分别召开8、4、0、4、5次会议，独立董事出席提名和独董委各1次[7] 未来展望 - 2025年独立董事将深入参与公司治理提供建议[24] - 2025年独立董事将关注公司治理结构优化推动决策[24] 其他 - 2024年公司严格按法规要求推动内控建设和执行[20] - 独立董事研究公司状况参与重大决策表决[24] - 独立董事为公司战略和发展提供建议维护股东权益[24]